香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 ComtecSolarSystemsGroupLimited （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：712） 公布 董事会会议通告 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣 布，本公司谨订於二零一七年三月三十一日举行董事会会议，以（其中包括）考虑 及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期业绩。 代表 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 主席 张屹 中华人民共和国，上海，二零一七年三月二十一日 截至本公布日期，执行董事为张屹先生、邹国强先生及张桢先生；非执行董事为 Donald Huang先生及王益新先生；以及独立非执行董事为梁铭枢先生、Kang Sun 先生及DanielDeWitt Martin先生。