香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3636） 董事会会议通告 保利文化集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告将於2017年3月31日（星期五）在中国北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦28层会议室举行董事会会议，以考虑及审批（其中包括）本公司截至2016年12月31日止年度业绩公布，及考虑派发末期股息（如有）等事宜。 承董事会命 保利文化集团股份有限公司 董事长 徐念沙 中国北京，2017年3月21日 於本公告日期，本公司执行董事为徐念沙先生、张曦先生、蒋迎春先生及胡嘉全先生；非执行董事为王林先生及王珂灵先生；独立非执行董事为李伯谦先生、李晓慧女士及叶伟明先生。