香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BOLINA HOLDING CO., LTD. 航 标 控 股 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1190） 董事会召开日期 航标控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於2017年3月 31日举行董事会会议，藉以（其中包括）讨论并批准本公司截至2016年12月31日 止年度的经审核年度业绩及其发布，以及考虑推荐派发末期股息（如有），和处理 其他事项。 代表董事会 航标控股有限公司 董事长 郑志鸿 2017年3月21日 於本公布日期，本公司执行董事包括郑志鸿、叶晓红、杨清云、陆剑庆及张明以 及独立非执行董事包括同继锋、江国祥及黄玉麟。