香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 SITOYGROUPHOLDINGSLIMITED SITOYGROUPHOLDINGSLIMITED 时代集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1023） 於二零一六年十一月十四日举行的 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，於股东周年大会提呈的所有普通决议案已按投票表决方 式获正式通过。 兹提述时代集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十月十二日的通 函（「该通函」）。除非文义另有所指，否则本公布所用词汇与该通函所界定者具 有相同涵义。 根据上市规则第13.39(5)条，董事会欣然宣布，下列载於日期为二零一六年十月 十二日的股东周年大会通告的普通决议案已於二零一六年十一月十四日举行 的股东周年大会上获股东按投票表决方式正式通过： 票数(%)* 普通决议案 赞成 反对 1考虑、省览及批准本公司及其附属公司截至 827,774,758 500 二零一六年六月三十日止年度的经审核综合 (99.9999%) (0.0001%) 财务报表、董事会报告及本公司独立核数师 报告 2 (a)宣派截至二零一六年六月三十日止年度 827,774,758 500 的末期股息每股13港仙 (99.9999%) (0.0001%) (b)宣派截至二零一六年六月三十日止年度 827,774,758 500 的特别股息每股15港仙 (99.9999%) (0.0001%) –1– 票数(%)* 普通决议案 赞成 反对 3 (a)重选杨和辉先生为执行董事 823,454,758 4,320,500 (99.4781%) (0.5219%) (b)重选杨健先生为执行董事 815,540,982 12,234,276 (98.5220%) (1.4780%) (c)重选龙洪焯先生为独立非执行董事 823,483,758 4,291,500 (99.4816%) (0.5184%) (d)授权董事会厘定董事酬金 820,386,758 500 (99.9999%) (0.0001%) 4续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并 827,774,758 500 授权董事会厘定其酬金 (99.9999%) (0.0001%) 5 (1)授予董事一般无条件授权以购回本公司 823,109,758 4,665,500 股份，惟所涉股份不得超过相关决议案获 (99.4364%) (0.5636%) 通过当日本公司已发行股份总数的10% (2)授予董事一般无条件授权以配发、发行或 681,356,384 146,418,874 处置本公司的额外股份，惟所涉股份不得 (82.3118%) (17.6882%) 超过相关决议案获通过当日本公司已发 行股份总数的20% (3)待第5(1)及5(2)项决议案通过後，藉加入本 681,356,384 146,418,874 公司根据第5(1)项决议案所授权力购回的 (82.3118%) (17.6882%) 本公司股份数目，以扩大根据第5(2)项决 议案授予董事配发、发行或处置本公司额 外股份的一般无条件授权 *所有百分比皆计至小数点後4个位。 由於超过50%票数赞成上述每项决议案，故所有决议案获正式通过为普通决议 案。 –2– 於股东周年大会日期，已发行的股份总数为1,001,532,000股，即赋予股东权利 出席股东周年大会并於会上就任何决议案投票的股份总数。根据上市规则第 13.40条所载，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就任何决议 案放弃投赞成票。概无股东须根据上市规则於股东周年大会就任何决议案放 弃投票。 本公司的香港股份登记分处及过户办事处联合证券登记有限公司获委任为股 东周年大会投票的监票人。 承董事会命 时代集团控股有限公司 主席 杨华强 香港，二零一六年十一月十四日 於本公布日期，本公司执行董事为杨华强先生、杨和辉先生、陈加廸先生及杨 健先生；而本公司独立非执行董事为杨志达先生、关保铨先生及龙洪焯先生。 –3–