香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ARTGO HOLDINGS LIMITED 雅高控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3313） 董事会召开日期 雅高控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事会（「董事 会」）兹通告谨定於二零一七年三月三十一日（星期五）举行本公司之董事会会议， 以考虑及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及考虑建 议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 雅高控股有限公司 主席兼执行董事 伍晶 香港，二零一七年三月二十一日 於本公告日期，执行董事为顾伟文先生、张健先生、伍晶女士、梁迦杰博士及李 定成先生；非执行董事为顾增才先生及独立非执行董事为刘建华先生、王恒忠先 生及许一安先生。