有线宽频通讯有限公司 - 1 - (二○一七年三月二十三日) 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 有 线 宽 频 通 讯 有 限 公 司 （於香港注册成立的有限公司） 股份代号：1097 股 东 周 年 大 会 通 告 兹通告：有线宽频通讯有限公司谨订於二○一七年四月二十六日（星期三）下午三时 三十分，假座香港九龙广东道三号马哥孛罗香港酒店地下百年厅举行股东周年大会， 以商议下列事项： （一） 省览及接纳截至二○一六年十二月三十一日止财政年度的财务报表及董事会与 核数师报告书。 （二） 重选卸任董事。 （三） 委任核数师及授权董事会厘定其酬金。 并考虑及酌情通过（不论会否作出修订） 下列决议案为普通决议案： （四） 「兹议决： （甲） 在须受下文（丙）段的限制下，一般性及无条件批准本公司董事会於 有关期间（定义见下文）内行使本公司有关配发、发行及处理本公司 股本中的额外股份的全部权力，以及订立或发出会涉及行使该等权力 的建议、协议、认购权、认股权证及其它证券； （乙） （甲）段的批准包括授权本公司董事会於有关期间内订立或发出会涉 及於有关期间届满後方行使该等权力的建议、协议、认购权、认股权 证及其它证券； （丙） 本公司董事会依据上述（甲）段的批准而配发或有条件或无条件同意 有线宽频通讯有限公司 - 2 - (二○一七年三月二十三日) 配发（不论依据认购权或其它形式而配发）的股本总数（惟按照(i)供 股权的发行（定义见下文），或(ii)依据本公司组织章程细则用以代替 本公司全部或部分股息所进行的任何以股代息或其它类似安排的股份 配发，而予以配发的股份数目则皆不计在内），不得超过本决议案获 通过当日的本公司普通股总数的 20%（如在本决议案通过後任何或全 部公司股份转换为较大或较小数目的股份则须予调整），而上述批准 因而须受此限制；及 （丁） 就本决议案而言： 「有关期间」 指由本决议案获通过之时起至下列三项情况最早者为止 的期间： (1) 本公司下届股东周年大会结束时； (2) 法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及 (3) 於股东大会上获本公司股东通过普通决议案，对本决议案所给予 的批准作出撤销或修订；及 「供股权的发行」 指依照指定的记录日期，向於当日股东登记册上所 载的股份或任何类别股份的持有人，按彼等当时持有该等股份或任何 类别股份的比例订定配额，以分配可於经本公司或本公司董事会订定 的期限内认购股份的要约，或赋有可行使权利以认购股份的认股权 证、认购权或其它证券的要约或发行（本段文中所述的按持股比例订 定配额的发行，则概指任何依该形式，惟可容许在有涉及零碎配额， 或涉及受香港以外任何地区的(i)法律，与(ii)任何认可的监管机构或任 何交易所，此两者中任何其一所规定的限制或责任所影响的配额时， 本公司董事会可按其认为必要或属权宜的形式，例外地将该等配额予 以撤销或另作安排，而涉及的有关发行）。」 承董事会命 公司秘书 许仲瑛 谨启 香港 二○一七年三月二十三日 有线宽频通讯有限公司 - 3 - (二○一七年三月二十三日) 注册办事处： 香港九龙广东道 海港城海洋中心十六楼 附注： （甲） 凡有资格出席本通告所召开的会议及於会上投票的股东，均有权选择委派另一 名人士作为其代表人代其出席会议及在会上发言，及倘有书面表决时代其投 票。代表人毋须为本公司股东。股东亦可委任不同代表人分别代表登记於其名 下的本公司股份数目。代表委任表格连同（倘表格由他人代签）经签署的授权 书或其它授权文件或经由公证律师签署以资证明的该等授权书或授权文件副 本，最迟须於二○一七年四月二十四日（星期一）下午三时三十分前，或如有 任何续会则是指定举行续会时间四十八小时（公众假期的任何部分不计算在 内）前，送达香港九龙广东道海港城海洋中心十六楼本公司注册办事处，方为 有效。 （乙） 关於上述第二项的普通决议案，吴天海先生、徐耀祥先生及吴勇为先生将於快 将举行的股东周年大会上卸任本公司董事之职，并提呈重选。 （丙） 关於上述第四项的普通决议案，公司董事兹声明彼等目前并无计划按照该决议 案所赋予的权力发行任何本公司新股份。 （丁） 本公司将於二○一七年四月二十一日（星期五）至二○一七年四月二十六日 （星期三）（首尾两天包括在内）暂停办理本公司的股份过户登记手续。为确 定股东可出席快将举行的股东周年大会及於会上投票的权利，尚未登记过户者 须於二○一七年四月二十日（星期四）下午四时三十分前，将过户文件连同有 关股票，一并送达本公司的股份登记处，即位於香港皇后大道东 183 号合和中 心 22 楼的卓佳登捷时有限公司，以办理有关过户手续。 （戊） 若於股东周年大会当日中午十二时有八号或以上的台风信号生效，会议将延期 举行或休会後另再举行续会。本公司将於香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.i-cablecomm.com)上载公告，通知股东重 新安排的会议日期、时间及地点。 於本通告日期，本公司董事会的成员为吴天海先生、关则豪先生和徐耀祥先生，以及 四位独立非执行董事胡晓明先生、陆观豪先生、汤圣明先生和吴勇为先生。