香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Cowelle HoldingsInc. 高伟电子控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1415） (1 )独立非执行董事辞任； (2 )委任独立非执行董事；及 (3 )审核委员会组成之变动 独立非执行董事辞任 高伟电子控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，因需要专注 於个人业务，KimIlung先生（「Kim先生」）辞任独立非执行董事（「独立非执行董事」）及本 公司审核委员会（「审核委员会」）成员，自2017年3月23日起生效。 Kim先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何事宜须敦请本公司股东或香 港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 Kim先生任职期间对本公司贡献良多，董事会谨藉此致以衷心感谢。 委任独立非执行董事 董事会欣然再宣布，陆东先生（「陆先生 」）获 委任为独立非执行董事及审核委员会成员， 自2017年4月3日起生效。 陆先生之履历详情如下： 陆先生，现年51岁，为一间获香港证券及期货事务监察委员会发牌的香港资产管理公司 陆东资产管理有限公司之创办人。陆先生於2008年8月前担任瑞银集团的香港研究、策 略及产品部主管。於2000年6月加入瑞银集团前，彼 於银行、物业发展及资金管理从业15 年。於加入瑞银集团前，陆先生担任英国保诚集团的基金管理公司PPM Worldwide的区 域总监，负责管理投资於亚洲（日本除外）市场的退休金及人寿保险基金。陆先生於2001 年、2002年、2003年、2005年、2006年及2007年获Asiamoney评选为香港最佳策略员及最 佳分析师。瑞银香港研究团队於2002年、2003年、2004年及2005年获机构投资者评选为 最佳香港研究团队。 陆先生亦担任嘉瑞国际控股有限公司（股份代号：822）、鸿福堂集团控股有限公司（股份 代号：1446）、中信资源控股有限公司（股份代号：1205）及香港医思医疗集团有限公司 （股份代号：2138）的独立非执行董事，上述所有公司均於联交所主板上市。彼由2014年9 月至2016年12月於钱唐控股有限公司（一所於联交所主板上市的公司，股份代号：1466） （前称民生珠宝控股有限公司）担任独立非执行董事，并於2010年9月至2016年9月於TCL 通讯科技控股有限公司（一所曾於联交所主板上市的公司，股份代号：2618，并於2016 年9月退市）担任独立非执行董事。 陆先生持有多伦多大学商科学士学位。 本公司已就委任陆先生为独立非执行董事与陆先生订立委任函，由2017年4月3日起计为 期三年，据此，彼将任职至本公司下届股东大会为止，并合资格根据本公司组织章程细 则於该大会上重选。彼有权於担任独立非执行董事的第一年收取年度薪酬20,000美元及 其後年度服务之年度薪酬30,000美元，金额由董事会根据本公司薪酬委员会之审核及推 荐建议，并参考彼於本公司之职务及责任、本公司之表现及现行市况而不时厘定。 据董事会所知及除上文所述外，(i)陆先生并无於本公司及本集团其他成员公司担任任何 其他职位；及(ii)陆先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何 关系。 於本公布日期，陆先生并无拥有，亦无被视作於本公司股份中拥有香港法例第571章证 券及期货条例第XV部所界定之任何其他权益或淡仓。 陆先生确认彼符合上市规则第3.13条所载之独立性标准。除上文所披露者外，概无有关 陆先生获委任的其他事宜须提请联交所及本公司股东垂注，亦无任何资料须根据上市 规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。 董事会谨此热烈欢迎陆先生担任独立非执行董事。紧随Kim先生辞任後及陆先生之委任 於2017年4月3日生效前，本 公司仅有两名独立非执行董事，即KimChanSu先生及SongSi Young博士，以及审核委员会仅由两名成员组成，即KimChanSu先生及SongSiYoung博 士，因此未能符合上市规则第 3.10（1）条 及第3.21条有关分别要求每名发行人至少有三名 独立非执行董事及每名发行人组成的审核委员会至少有三名成员的规定。待陆先生之 委任於2017年4月3日起生效後，本公司将拥有三名独立非执行董事及审核委员会将由三 名成员组成，因此本公司将符合上市规则第3.10（1）条及第3.21条的规定。 承董事会命 高伟电子控股有限公司 主席 SeongSeokhoon 香港，2017年3月23日 於本公布日期，董事会包括执行董事KimKabCheol先生及SeongSeokhoon先生；以及独立非执行董事KimChanSu 先生及SongSiYoung博士。