香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1658） 提名本行董事 中国邮政储蓄银行股份有限公司（「本行」）董事会於2017年3月24日举行会议，审议并通 过了有关提名刘悦先生及丁向明先生为本行非执行董事候选人，胡湘先生为本行独立 非执行董事候选人的议案。选举刘悦先生及丁向明先生为本行非执行董事候选人，胡湘 先生为本行独立非执行董事候选人的议案将分别提交本行股东大会审议。刘悦先生、丁 向明先生及胡湘先生的任期均为三年。刘悦先生、丁向明先生及胡湘先生的任职资格尚 待中国银行业监督管理委员会（「中国银监会」）核准，其任期自中国银监会核准之日起 计算。 刘悦先生的简历如下： 刘悦先生，55岁，现任中国船舶重工集团公司总经济师，中国船舶资本有限公司董事 长。刘悦先生历任中国船舶工业总公司综合计划局工程师、副处长，国家航天局科技与 质量司副处长，中国船舶重工集团公司规划发展部主任助理、副主任、主任，中船重工 科技投资发展有限公司董事会秘书、董事、常务董事。 刘悦先生於2004年6月自哈尔滨工程大学获得工程学博士学位并拥有研究员资格。 丁向明先生的简历如下： 丁向明先生，49岁，现任上海国际港务（集团 ）股 份有限公司（「上港集团」）副总裁兼集团 董事会秘书。丁向明先生於1990年7月起加入上港集团工作，历任上港集团投资发展部 项目开发室经理，上港集团投资发展部副总经理、总经理，上港集团副总裁。 丁向明先生於2003年4月自上海海运学院获得工商管理学硕士学位并拥有高级经济师职 称及工程师职称。 胡湘先生的简历如下： 胡湘先生，42岁，现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。胡湘先生历任全国社保基金理 事会投资部�u境外投资部副处长（主持工作），鹏华基金管理有限公司副总裁。 胡湘先生於2001年1月自中国人民银行研究生部获得经济学硕士学位。 除本公告所披露者外，刘悦先生、丁向明先生及胡湘先生於过往三年概无於本行以外 的任何上市公司出任董事，彼等亦无於本行的集团成员担任任何职位。刘悦先生、丁向 明先生及胡湘先生概无与本行的任何其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东或主要 股东有任何关系。此外，於本公告日期，据本行董事所知及确信，刘悦先生、丁向明先 生及胡湘先生概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权 益。除上所述，并无有关刘悦先生、丁向明先生及胡湘先生的委任事宜需根据《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露，亦无任何其他事宜需提请 本行股东注意。 截至本公告日期，本行对刘悦先生、丁向明先生及胡湘先生的薪酬安排如下：刘悦先生 及丁向明先生作为本行非执行董事不从本行领取薪酬，胡湘先生作为本行独立非执行 董事的袍金为每年人民币300,000元（含税）。该等薪酬安排尚待本行2016年度股东大会审 议通过。 承董事会命 中国邮政储蓄银行股份有限公司 杜春野 联席公司秘书 中国北京 2017年3月24日 於本公告日期，本行董事会包括董事长及非执行董事李国华先生；执行董事吕家进先生、张学文先生及姚红女 士；非执行董事唐健先生及金弘毅先生；独立非执行董事马蔚华先生、毕仲华女士、傅廷美先生及甘培忠先生。 *中国邮政储蓄银行股份有限公司并非一家根据银行业条例（香港法例第155章）之认可机构，并不受限於香港 金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。