香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 Hilong HoldingLimited 海隆控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1623） 独立非执行董事辞任、 委任独立非执行董事 以及审核委员会及薪酬委员会组成变更 海隆控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事 会」）宣布，自二零一七年三月二十四日起，LeeSiangChin先生（「Lee先生」）已辞 任本公司独立非执行董事一职，黄文宗先生（「黄先生」）已获委任为独立非执 行董事以接替Lee先生。 诚如上文所述，於Lee先生辞任及黄先生获委任後，Lee先生不再担任而黄先 生已获委任为本公司审核委员会（「审核委员会」）主席及本公司薪酬委员会 （「薪酬委员会」）成员，自二零一七年三月二十四日生效。 *仅供识别 �C1�C 独立非执行董事辞任 董事会宣布，自二零一七年三月二十四日起，由於Lee先生身负其他个人事务， 故辞任本公司独立非执行董事。 Lee先生已确认与董事会并无意见分歧，亦不知悉有任何与彼辞任有关的事项 须提请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会谨藉此机会感谢Lee先生於任内为本公司所作出的努力及宝贵贡献。 委任独立非执行董事 董事会亦宣布，自二零一七年三月二十四日起，黄先生已获委任以接替Lee先 生担任本公司独立非执行董事。 黄文宗先生，52岁，现为多家於香港联合交易所有限公司上市的公司的独立非 执行董事，包括中国东方集团控股有限公司（股份代号：581）、惠记集团有限公 司（股份代号：610），综合环保集团有限公司（股份代号：923），绿心集团有限公 司（前称绿森集团有限公司）（股份代号：94），神州数码控股有限公司（股份代号： 861）及保利协鑫能源控股有限公司（股份代号：3800）。彼持有中华人民共和国 广州暨南大学管理学硕士学位。黄先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资 深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深执业会员、 香港税务学会之注册税务师、亦为香港华人会计师公会会员。彼为一名资深执 业会计师，於审计、税务、管理及财务顾问方面积累逾二十八年经验。黄先生 曾於毕马威（一间国际性会计师事务所）工作逾六年，并於香港中央结算有限公 司工作一年十个月。 黄先生将与本公司签订委任书，自二零一七年三月二十四日起为期三年，可由 任何一方发出一个月书面通知予以终止。彼须遵守本公司组织章程细则所载 的轮值退任条文。根据委任书，黄先生有权享有每年港币二十四万元的董事袍 金。黄先生的董事袍金乃由董事会根据薪酬委员会参考付出时间、责任及可资 比较市场水平得出的建议而厘定。薪酬委员会将不时检讨董事袍金水平，并於 必要时向董事会建议调整。 除上文披露者外，黄先生并无於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他 职位，亦无於过往三年在任何其他公众公司（於香港或海外任何证券市场上市） 担任任何董事职务。 �C2�C 除上文披露者外，就本公司所深知，黄先生与本公司任何其他董事、高级管理 层、主要股东或控股股东并无任何关系，亦无拥有根据香港法例第571章证券 及期货条例第XV部涵义所指本公司股份的任何权益。 黄先生已确认彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 3.13条所载的独立性准则。除上文所披露者外，概无其他资料根据上市规则第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定须予披露，亦无其他事项须提请股东垂注。 董事会谨藉此机会欢迎黄先生於本公司担任其新职务。 审核委员会及薪酬委员会组成变更 董事会亦宣布，自二零一七年三月二十四日起，黄先生已获委任为审核委员会 主席及薪酬委员会成员以接替Lee先生，而Lee先生不再担任本公司独立非执行 董事。 代表董事会 HilongHoldingLimited 海隆控股有限公司* 主席 张军 香港，二零一七年三月二十四日 於本公告日期，本公司的执行董事为张军先生及汪涛先生；非执行董事为张姝 ��女士、袁鹏斌先生、李怀奇先生及杨庆理先生；以及独立非执行董事为王涛 先生、黄文宗先生及刘海胜先生。 �C3�C