香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCompanyLimited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：00564） 关於非常重大收购事项 配售股份发行结果及股份变动的公告 兹提述郑州煤矿机械集团股份有限公司（「本公司」）日期为2016年3月24日的公 告，内容有关非常重大收购事项及关连交易，日期为2016年4月28日的公告，内 容有关非常重大收购事项之资产评估报告及本公司与卖方签订股权转让协议 之补充协议，日期为2016年6月23日的公告，内容有关本公司收到中国证监会 发出的补正通知书，日期为2016年6月26日的关於调整募集配套资金方案的公 告，日期为2016年7月20日的公告，内容有关调整代价股份及配售股份的发行 价格，日期为2016年8月18日的关於调整募集配套资金涉及股份的发行价格的 通函，日期为2016年9月19日的公告，内容有关本公司收到中华人民共和国商务 部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》，日期为2016年11月17日的公告， 内容有关中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项的A股停牌，日 期为2016年11月23日的公告，内容有关重大资产重组事项获得中国证监会并购 重组委审核通过暨本公司A股股票复牌，日期为2016年11月30日的公告，内容 有关本次重大资产重组方案不需要取得商务部原则性批覆，日期为2016年12月 28日的公告，内容有关本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证监会核准批覆，日期为2017年3月3日的公告，内容 有关目标股权过户完成情况及日期为2017年3月15日的公告，内容有关代价股 份办理完毕股份登记手续（「该等公告及通函」）。除本公告另有界定或文义另有 所指外，本公告所用词汇与该等公告及通函所界定者具有相同涵义。 �C1�C 发行情况 股票种类 ：人民币普通股（A股） 发行数量 ： 18,129,032股 发行价格 ： 8.68元�u股 认购方式 ：现金认购 预计交易时间 ：配售股份已於2017年3月22日办理完毕股份登记 手续，在其锁定期满的次一交易日可交易。 认购对象 序号认购对象 认购股份数 认购金额 限售期 （股） （人民币元） 1 员工持股计划 6,111,751 53,049,998.68 自股票上市之日 起36个月 2 安徽省铁路发展基金股份 5,760,368 49,999,994.24 自股票上市之日 有限公司 起12个月 3 百瑞信托有限责任公司 3,456,221 29,999,998.28 自股票上市之日 起12个月 4 天弘基金管理有限公司 1,728,110 14,999,994.80 自股票上市之日 起12个月 5 锦�中和（北京）资本管理 1,072,582 9,310,011.76自股票上市之日 有限公司 起12个月 合计 18,129,032 157,359,997.76 �C 员工持股计划为华泰煤机1号定向资产管理计划。本公司委托华泰证券（上海） 资产管理有限公司作为员工持股计划的管理机构，本公司代表员工持股计划 与其签订相关协议。员工持股计划中包括17名本公司现有董事、监事及高级管 理人员。除员工持股计划外，其余四名认购对象均为独立独立於本公司及其关 连人士之第三方。 �C2�C 本次发行完成後，截至2017年3月22日，本公司的总股数为1,732,471,370股。本次 发行前後本公司股本变动如下： 证券类别 变更前数量变更後数量 （股） （股） 流通A股 1,377,887,800 1,377,887,800 限售A股 93,220,338 111,349,370 流通H股 243,234,200 243,234,200 限售H股 0 0 总股本 1,714,342,338 1,732,471,370 承董事会命 郑州煤矿机械集团股份有限公司 主席 焦承尧 中国，郑州，2017年3月24日 於本公告日期，本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、 郭昊峰先生及刘强先生；而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生、李旭冬先生 及吴光明先生。 �C3�C