香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 HOSAINTERNATIONALLIMITED 浩沙国际有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：02200） 股东周年大会通告 兹通告本公司谨订於2017年4月28日（星期五）上午十时三十分假座香港 金钟夏悫道18号海富中心1座18楼1804A室金钟会议中心举行股东周年大 会，以处理下列事项： 一般事项 1.省览、考虑及采纳截至2016年12月31日止年度的本集团经审核综合 财务报表、董事会报告及核数师报告； 2.宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股2.3港仙（相当於约人 民币2.1分）； 3. (a)重选施洪流先生为执行董事； (b)重选施鸿雁先生为执行董事； (d)重选姚戈先生为独立非执行董事； 4.授权董事会厘定董事酬金； 5.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬 金； �C1�C 特别事项 6.考虑并酌情通过以下决议案为本公司的普通决议案： 「动议： (a)在下文(c)段规限下，一般及无条件批准董事於有关期间（定义见 下文）内行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司股本 中的额外股份，并作出或授予可能需要行使上述权力的售股建 议、协议及购股权； (b) (a)段所述批准将於已授予董事的任何其他授权外并授权董事於 有关期间内作出或授予可能须於有关期间结束後行使上述权力 的售股建议、协议、购股权及交换或转换的权利； (c)董事根据(a)段所述批准配发或有条件或无条件同意配发（不论根 据购股权或其他）的股本总面值并非根据(i)供股（定义见下文）； (ii)香港联合交易所有限公司（「联交所」）批准的本公司购股权计 划；或(iii)根据本公司的组织章程细则以配发股份代替全部或部 分本公司股份的股息的任何以股代息或类似安排，惟不得超过 於本决议案通过日期的本公司已发行股本总面值20%，而上述批 准须受相应限制；及 (d)就本决议案而言： 「有关期间」指由通过本决议案起至下列日期（以最早发生者为准） 止的期间： (i)本公司下届股东周年大会结束； (ii)本公司的组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行 下届股东周年大会的期限届满；或 (iii)本决议案所载的授权於股东大会上以本公司的普通决议案 撤销或更改的日期；及 �C2�C 「供股」指董事於指定期间内向於指定记录日期名列本公司股东 名册的普通股持有人，按其当时的持股比例发售股份的建议（惟 董事有权就零碎股份或经考虑香港以外任何地区的法例或任何 监管机构或任何证券交易所的规定下任何限制或责任後在彼等 可能认为必须或权宜的情况下作出除外安排或其他安排）。」 7.考虑并酌情通过以下决议案为本公司的普通决议案： 「动议： (a)在下文(c)段的规限下，一般及无条件批准董事於有关期间（定义 见下文）按照及根据所有适用法例及经不时修订的联交所证券上 市规则规定行使本公司一切权力购买本公司股本中的已发行股 份； (b) (a)段所述批准将於已授予董事的任何其他授权外并授权董事代 表本公司於有关期间内促使本公司以董事所厘定的价格购买其 股份； (c)根据上文(a)段所述批准授权董事购买的本公司股份总面值，不 得超过於本决议案通过当日的本公司已发行股本总面值10%，而 上述批准须受相应限制；及 (d)就本决议案而言： 「有关期间」指由通过本决议案起至下列日期（以最早发生者为准） 止的期间： (i)本公司下届股东周年大会结束； (ii)本公司的组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行 下届股东周年大会的期限届满；或 (iii)本决议案所载的授权於股东大会上以本公司的普通决议案 撤销或更改的日期。」 �C3�C8.考虑并酌情通过以下决议案为本公司的普通决议案： 「动议待上文第6项及第7项决议案获通过後，藉加入相当於本公司根 据第7项决议案授予的授权所购买的本公司股本总面值的数额，以扩 大根据第6项决议案授予董事的一般授权，惟此数额不得超过本决议 案通过当日的本公司已发行股本总面值10%。」 承董事会命 浩沙国际有限公司 董事长 施洪流 香港，2017年3月27日 於本公布日期，执行董事为施洪流先生、施鸿雁先生、施志雄先生及雷伟铭 先生，以及独立非执行董事为高玉兰女士、姚戈先生及何文义先生。 附注： (1)凡有权出席上述大会及於会上投票的股东，均有权委任一名或（如持有两股或以 上股份）多名受委代表代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。於投 票表决时，股东可亲身或由受委代表代其投票。 (2)如属任何股份的联名持有人，则任何一名有关联名持有人均可亲身或由受委代 表就该股份投票，犹如其为唯一有权投票者，但如多於一名有关联名持有人出席 大会，则只有排名最前的亲身出席股东或其受委代表就联名登记持有的股份作 出的投票方被接纳，而其他联名登记持有人的投票则不被接纳。就此而言，排名 先後概以联名持有人就联名持有股份而於本公司股东名册上登记的次序为准。 (3)代表委任表格连同签署表格的授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经由公证人 签署证明的有关副本，最迟须於大会或其任何续会的指定举行时间48小时前交 回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。代表委任表格将刊载於联交所网 站。 �C4�C (4)本公司将於2017年4月25日（星期二）至2017年4月28日（星期五）（包括首尾两日）暂停 办理股份过户登记手续，期间不会办理任何股份过户登记。为符合资格出席股 东周年大会并於会上投票，所有过户文件连同有关股票须不迟於2017年4月24日 （星期一）下午四时三十分送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登 记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716室），以供 登记。 本公司将於2017年5月8日（星期一）至2017年5月10日（星期三）（包括首尾两日）暂停 办理股份过户登记手续，期间不会办理任何股份过户登记。为符合资格获取拟派 末期股息，所有过户文件连同相关股票须不迟於2017年5月5日（星期五）下午四时 三十分送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司（地址为 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716室），以供登记。 (5)填妥代表委任表格後，阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会并於会上投票。 如阁下出席股东周年大会并於会上投票，则阁下的受委代表的权限将予撤回。 (6)於2017年4月28日（星期五）名列股东名册的本公司股东有权出席股东周年大会或 任何续会并於会上投票，而待股东於股东周年大会批准派付末期股息後，於2017 年5月10日（星期三）名列股东名册的股东则有权获得末期股息。 (7)继施洪流先生、施鸿雁先生及姚戈先生退任後，三个董事职位将有待於上述会议 上填补空缺。倘股东欲提名某位人士（「候选人」）参选董事，(i)由正式合资格出席 股东周年大会并於会上投票的本公司股东（其本人除外）就有意建议候选人参选 而签署的通告；(ii)由候选人就有意参选而签署的通告；(iii)须根据香港联合交易 所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露的候选人资料；及(iv)候选人就公 开其个人资料的书面同意书，须於至少七日的最短通知期内送交本公司总办事 处或本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。送交通知期间由股东周年大会通告寄发 日期後之日开始至不迟於2017年4月28日（星期五）前七日止。 �C5�C