香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCompanyLimited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：00564） 建议修改公司章程 兹提述郑州煤矿机械集团股份有限公司（「本公司」）日期为2016年3月24日的公 告，内容有关非常重大收购事项及关连交易，日期为2017年3月15日的公告，内 容有关代价股份已办理完毕股份登记手续及日期为2017年3月24日的公告，内 容有关配售股份发行结果及股份变动（「该等公告」）。除本公告另有界定或文义 另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。非常重大收 购事项导致本公司总股本增加，根据实际情况，本公司董事会（「董事会」）建议 对本公司章程作如下修订： 第六条 原为「公司注册资本为人民币1,621,122,000元。」 修改为：「公司注册资本为人民币1,732,471,370元。」 第二十四条 原为：「在H股发行完成後（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普 通股总数为162,112.2万股，其中内资股137,788.78万股，外资股24,323.42万股。」 �C1�C 修改为：「在H股发行完成後（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行 普通股总数为162,112.2万股，其中内资股137,788.78万股，外资股24,323.42万股。 经中国证监会证监许可[2016]3190号文核准，公司发行股份购买资产并募集配 套资金，非公开发行了111,349,370股A股股份。发行完成後，公司股本结构变化 为：已发行普通股总数为173,247.137万股，其中内资股148,923.717万股，外资股 24,323.42万股。」 本公司章程之建议修订须待本公司股东於2016年度股东周年大会上审议通过。 承董事会命 郑州煤矿机械集团股份有限公司 主席 焦承尧 中国，郑州，二零一七年三月二十七日 於本公告日期，本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、郭 昊峰先生及刘强先生；而本公司独立非执行董事为刘尧女士、江华先生、李旭 冬先生及吴光明先生。 �C2�C