1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任 何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 大中华金融控股有限公司 GREATER CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 网址：http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm （股份代号：431） （於百慕达注册成立之有限公司） 董事退任 及 薪酬委员会主席及成员委任 董事退任 大中华金融控股有限公司（「 本公司」）董事（「 董事」）会（「 董事会」）宣布，独立非 执行董事（「 独立非执行董事」）金炳荣先生（「 金先生」）将按照本公司细则於本公 司应届股东周年大会（「 股东周年大会」）上轮席退任。金先生由於其他业务承担， 已决定不会膺选连任，故此彼於议定於二零一七年四月二十八日举行的股东周年 大会结束之时，将不再担任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委 员会（「 薪酬委员会」）主席。 金先生已向本公司确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无知悉有关彼退任之任 何事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会谨此对金先生於任期内对本公司作出的宝贵贡献和支持致以谢意。 2 薪酬委员会主席及成员委任 董事会进一步宣布，鉴於上述金先生的预期退任及审阅薪酬委员会的现有组成後， 董事会将於股东周年大会结束之时委任(i)独立非执行董事吕子昂博士担任薪酬委 员会主席；及(ii)执行董事张沛东先生担任薪酬委员会成员。 承董事会命 大中华金融控股有限公司 主席 刘克泉 香港，二零一七年三月二十七日 於本公布发出之日，董事会由执行董事刘克泉先生及张沛东先生；及独立非执行 董事金炳荣先生、关基楚先生、芮明杰博士、周梁宇先生及吕子昂博士组成。