1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 台 泥 国 际 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1136） 董事名单与其角色和职能 台泥国际集团有限公司的董事会（ 「 董事会」） 自二零一七年三月二十七日起的成员载 列如下： 执行董事 张安平先生 （主席） 辜公怡先生 非执行董事 单伟建博士 张刚纶先生 王立心女士 王琪玫女士 独立非执行董事 廖本怀博士 池庆康博士 谢祯忠先生 2 董事会设立三个委员会。下表载列各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 张安平先生 �C M C 辜公怡先生 �C M M 单伟建博士 �C �C �C 张刚纶先生 �C �C �C 王立心女士 M �C �C 王琪玫女士 �C �C �C 廖本怀博士 C C M 池庆康博士 M M M 谢祯忠先生 M M M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 承董事会命 台泥国际集团有限公司 主席 张安平 香港，二零一七年三月二十七日