香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 第一太平有限公司 （根据百慕达法例注册成立之有限公司） 网址：http://www.firstpacific.com （股份代号：00142） 股东特别大会通告 兹通告第一太平有限公司（「本 公司」）谨 订於二零一七年一月二十三日（星期 一）下 午三时正假座香港中环皇后大道中十五号置地广场香港置地文华东方酒店七楼「天」与「地」会议室举行股东特别大 会（「股东特别大会」），藉以考虑并酌情通过（不论有否加以修 改）下 列三项议案为本公司之普通决议案： 普通决议案 1. 动议批准有关PTIndofood Sukses Makmur Tbk（「Indofood」）及 其附属公司经 营面食业务的各项持续关连交易以及截至二零一七年、二零一八年及二零 一九年十二月三十一日止年度各年的相关新全年上限（详述於本公司日期为 二零一六年十二月三十日之通函（「通 函」）「董事会函 件」一 节第11至12页所载 的A表），并 授权本公司任何董事在其认为必要、恰当或合宜的情况下，进行 一切有关其他行动及事项，以及签订及�u或批准一切有关其他文件，以使有 关交易之条款得以落实及�u或生效； 2.动议批准有关Indofood及其附属公司经营种植园业务的各项持续关连交易以 及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的 相关新全年上限（详述於通函「董事会函 件」一 节第21至23页所载的B表），并 授权本公司任何董事在其认为必要、恰当或合宜的情况下，进行一切有关其 他行动及事项，以及签订及�u或批准一切有关其他文件，以使有关交易之条 款得以落实及�u或生效；及 3.动议批准有关Indofood及其附属公司经营分销业务的各项持续关连交易以及 截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的相 关新全年上 限（详述於通 函「董事会函 件」一节第43页所载的C表），并授权本 公司任何董事在其认为必要、恰当或合宜的情况下，进行一切有关其他行动 及事项，以及签订及�u或批准一切有关其他文件，以使有关交易之条款得以 落实及�u或生效。 承董事会命 第一太平有限公司 公司秘书 李丽雯 香港，二零一六年十二月三十日 主要办事处： 注册办事处： 香港中环 Canon’sCourt 康乐广场八号 22VictoriaStreet 交易广场第二座 HamiltonHM12 二十四楼 Bermuda 股东特别大会通告之附注： 1.为确定有权出席股东特别大会及於会上投票之本公司股东的身份，本公司将於二零一七年 一月十九 日（星期 四）至二零一七年一月二十三 日（星期 一）期间（包 括首尾两日）暂 停办理股 东登记手续，期间将不会办理股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会及於会上投票， 所有填妥之股份过户表格连同相关股票须於二零一七年一月十八 日（星期三）下午四时三十 分或之前送交本公司之股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中 心17楼1712-1716室）办 理登记手续。 2. 凡有权出席股东特别大会并於会上投票之股东，均有权委任一位或多位代表代其出席并投票。 受委代表毋须为本公司股东。 3.载有股东特别大会通告之通函随附股东特别大会适用之代表委任表格。代表委任表格另可 於联交所网页下载，亦可从本公司网页下载，网址为http://www.firstpacific.com。 4.代表委任表格连同签署表格之授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明之授 权书或其他授权文件副本，最迟须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间四十八小时 前送达本公司之主要办事 处（致：公 司秘书处），方 为有效。 5. 若通函之中文版内容与英文版有歧义，概以英文版为准。 於本公告日期，本公司董事会包括以下董事： 执行董事： 彭 泽 仁，常 务董事兼行政总监 唐励治 黎高臣 非执行董事： 林 逢 生，主 席 谢宗宣 林宏修 AlbertF.delRosario大使 独立非执行董事： 陈坤耀教授，金紫荆 星章、CBE、太平绅士 梁高美懿，银紫荆星 章、太平绅士 范仁鹤 李夙芯