香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00177） 江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 通 知 江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会 谨 此 宣 布，定 於 2017 年 4月 28日（星 期 五）上 午 9：30时 於 中 国 江 苏 省 南 京 市 栖 霞 区 仙 林 大 道 6号 本 公 司 会 议 室 举 行 第 8届 15次 董 事 会 会 议，以 批 准 本 公 司 截 至 2017年 3月 31日 止 3个 月 的 第 一 季 度 业 绩 报 告 及 处 理 其 他 相 关 事 宜。 承 董 事 会 命 姚 永 嘉 董 事 会 秘 书 中 国 南 京 2017年 3月 28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 为： 於本公告日，本公司董事为：常青、顾德军、杜文毅、吴新华、胡煜、尚红、 马 忠 礼、张 二 震 *、张 柱 庭 *、陈 良 *、林 辉 * * 独 立 非 执 行 董 事