香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 （股份代号：03993） 经修订二零一七年第一次临时股东大会通告 兹通告洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年四 月十四日（星期五）下午一时正假座中国河南省洛阳市洛龙区开元大道239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅举行二零一七年第一次临时股东大会 （「临时股东大会」），藉以审议及酌情通过下列本公司决议案（无论有否修 订）。除文义另有所指外，本通告所用词汇与本公司日期为二零一七年三 月二十九日的通函（「该通函」）所界定者具相同涵义。 特别决议案 1.「审议及批准《关於公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作 # 的议案》。」 2. 「审议及批准《关於提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及 其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行的合作事宜 # 的 议案》。」 �C1�C 普通决议案 3. 「审议及批准《关於购买董事、监事及高级管理层责任保险的议案》。」 # （投资合作事宜指通函所规定及界定的合作安排、接受及行使认购期权连同为取 得银团贷款提供协助（包括担保）、授出认沽期权连同为取得银团贷款提供协助 （包括担保）及其项下拟进行的交易。有关进一步资料，谨请股东参阅该通函「董 事会函件」一节。） 有关上述决议案详情，请参阅该通函。 承董事会命 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 李朝春 董事长 中国河南省洛阳市，二零一七年三月二十九日 於本通告日期，本公司之执行董事为李朝春先生及李发本先生；非执行董 事为马辉先生、袁宏林先生及程云雷先生；及独立非执行董事为白彦春 先生、徐珊先生及程钰先生。 *仅供识别 �C2�C 附注： (1)本经修订通告应与本公司日期为二零一七年二月二十四日的公告及该通函一并 阅读。 (2)欲亲身或委托代表出席临时股东大会的H股股东须於大会召开二十日前（即二零 一七年三月二十五日（星期六）前），将於二零一七年一月二十五日寄发的回执（「该 回执」）以专人、邮寄或传真方式送回本公司位於中国主要营业地点的董事会办 公室。本公司董事会办公室的联系资料载於下文附注(9)。为免生疑，该回执将为 临时股东大会的有效回执。 (3)代表委任表格 由於在二零一七年一月二十五日寄发适用於临时股东大会的代表委任表格（「首 份代表委任表格」）并无载列本经修订通告所载的若干资料，因此本公司已制备 经修订代表委任表格（「经修订代表委任表格」），并随附於本经修订通告。 (a)各有权出席临时股东大会并於会上投票的股东，均有权委任一位或多位代 表代其出席临时股东大会并於会上投票。代表毋须为本公司股东。 (b)股东可以书面形式委任代表（即使用随附的经修订代表委任表格）。经修订 代表委任表格须经委托人或获其书面正式授权的人士签署，或若委托人为 法人团体，则应加盖法人团体印章或由其董事或获正式授权的其他人士签 署。若经修订代表委任表格由委托人授权他人签署，则该授权签署之授权 书或其他授权文件必须经公证。 (c)就H股股东而言，经修订代表委任表格及经公证的授权书或其他授权文件 （如适用）必须不迟於临时股东大会或其任何续会（视情况而定）召开时间24 小时前以邮递或传真方式送达（只限於H股股东）本公司的H股股份过户登记 处（地址已於下文附注(8)列明），方为有效。 (d)已向本公司提交首份代表委任表格的股东应注意： (i)倘经修订代表委任表格在临时股东大会指定召开时间24小时前（「截止 时间」）送达本公司的H股股份过户登记处，经修订代表委任表格将撤销 并取代股东先前提交的首份代表委任表格。如股东依照经修订代表委 任表格印列的指示将其正确填妥、签署及交回，经修订代表委任表格 将被视为股东提交的有效代表委任表格。 (ii)倘在截止时间并无经修订代表委任表格送达本公司的H股股份过户登 记处，则首份代表委任表格（如正确填妥）将被视为股东提交的有效代 表委任表格。股东就此委任的代表将有权就本经修订通告所载正式提 呈临时股东大会的任何决议案自行酌情投票或放弃投票。 �C3�C (e)填妥及交回首份代表委任表格或经修订代表委任表格後，阁下仍可依愿亲 身出席临时股东大会或任何续会并於会上投票。 (4)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）要求，除主席以诚实信 用的原则作出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外， 大会上所有决议案将以投票方式进行表决，而投票结果将按照上市规则规定刊 载於香港联合交易所有限公司及本公司的网站。 (5) H股股东或其代表出席临时股东大会时必须出示其身份证明。若委任代表出席， 该代表还应出示其代表委任表格或委托书及授权书（如适用）。 (6)为确定有权出席临时股东大会并於会上投票的H股股东名单，本公司将於二零 一七年二月十一日（星期六）至二零一七年四月十四日（星期五）止期间（包括首尾 两日）暂停办理H股股份过户登记，该期间将不办理股份过户手续。凡於二零一七 年二月十日（星期五）下午四时三十分名列本公司H股股东名册的H股股东均有权 出席临时股东大会并於会上投票。为使H股股东符合出席临时股东大会并於会上 投票的资格，并非以其名义登记的H股股东应填妥其有关股份过户文件，连同相 关H股股票，务必於二零一七年二月十日（星期五）下午四时三十分前送达本公司 的香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大 道东183号合和中心17楼1712至1716室。 (7)凡根据代表委任表格条款进行的表决，即使委托人已经去世或已丧失行为能力 或代表委任表格已被撤回或签署代表委任表格的授权已被撤回，或代表委任表 格所涉及的股份已转让，均为有效的表决，除非本公司於临时股东大会召开前收 到上述事宜的书面通知。 (8)本公司的H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址及联系资料 为： 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17M楼 电话：(+852)28628555 传真：(+852)28650990�u(+852)25296087 �C4�C(9)本公司位於中国主要营业地点的董事会办公室的地址及联系资料为： 中国 河南省 洛阳市 栾川县 城东新区 画眉山路 伊河以北 邮政编码：471500 电话：(+86)37968658017 传真：(+86)37968658030 (10)临时股东大会预计不超过一日。出席临时股东大会的股东或代表的交通及住宿 开支自理。 �C5�C