�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 雅 居 乐 集 团 控 股 有 限 公 司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 号：3383） 股 东 周 年 大 会 通 告 兹 通 告 雅 居 乐 集 团 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」）谨 订 於 2017年 5月 8日 （星 期 一）下 午 2时 30分 假 座 香 港 金 钟 道 88号 太 古 广 场 香 港 港 丽 酒 店 大 堂 低 座 金 威 及 弥 敦 厅 举 行 股 东 周 年 大 会，以 考 虑 并 酌 情 通 过 下 列 决 议 案 （不 论 有 否 修 订） 为 普 通 决 议 案： 1. 省 览 及 采 纳 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 2016年12月 31日 止 年 度 的 经 审 核 财 务 报 表 连 同 董 事 会 报 告 及 独 立 核 数 师 报 告。 2. 宣 派 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 末 期 股 息 每 股 普 通 股 20港 仙。 3. 完 全 自 本 公 司 股 份 溢 价 账 中 宣 派 特 别 股 息 每 股 普 通 股 25港 仙。 4. 重 选 陈 卓 贤 先 生 为 本 公 司 董 事。 5. 重 选 陈 卓 喜 先 生 为 本 公 司 董 事。 6. 重 选 邝 志 强 先 生 为 本 公 司 董 事。 7. 重 选 许 照 中 先 生 为 本 公 司 董 事。 8. 重 选 黄 绍 开 先 生 为 本 公 司 董 事。 9. 授 权 本 公 司 董 事 会 （ 「 董 事 会」）厘 定 董 事 酬 金。 10. 重 新 委 聘 核 数 师 并 授 权 董 事 会 厘 定 其 酬 金。 11. 作 为 普 通 事 项，考 虑 并 酌 情 通 过 （不 论 有 否 修 订）下 列 第 11.A.项 至 第 11.C.项 决 议 案 （ 「 决 议 案」）为 普 通 决 议 案： 11.A. 「 动 议： (i) 在 本 决 议 案 (ii)段 的 规 限 下，一 般 及 无 条 件 批 准 本 公 司 董 事 （ 「 董 事」）於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）内，在 受 限 於 并 根 据 所 有 适 用 法 律 及 香 港 联 合 �C 2 �C 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 联 交 所」）不 时 修 订 的 证 券 上 市 规 则 的 规 定 下，行 使 本 公 司 的 一 切 权 力，於 联 交 所 购 回 本 公 司 的 股 份 （ 「 股 份」）； (ii) 根 据 本 决 议 案 (i)段 批 准 购 回 股 份 的 面 值 总 额，不 得 超 过 本 公 司 於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 已 发 行 股 本 面 值 总 额 的 10%，而 上 述 批 准 须 以 此 为 限；及 (iii) 就 本 决 议 案 而 言： 「有 关 期 间」指 由 本 决 议 案 获 通 过 当 日 起 至 下 列 最 早 日 期 止 的 期 间： (a) 本 公 司 下 届 股 东 周 年 大 会 结 束 时；或 (b) 本 公 司 组 织 章 程 细 则 或 任 何 适 用 法 律 规 定 本 公 司 须 举 行 下 届 股 东 周 年 大 会 的 期 限 届 满 之 日；或 (c) 本 决 议 案 赋 予 的 授 权 经 本 公 司 股 东 在 股 东 大 会 上 以 普 通 决 议 案 撤 销 或 修 改 之 日。」 11.B. 「 动 议： (i) 在 本 决 议 案 (ii)段 的 规 限 下，一 般 及 无 条 件 批 准 董 事 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）内 行 使 本 公 司 的 一 切 权 力，以 配 发、发 行 及 处 理 额 外 的 股 份，并 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）内 授 出 认 购 或 将 任 何 证 券 转 换 为 股 份 的 权 利 （包 括 发 行 任 何 可 换 股 的 证 券 或 购 股 权、认 股 权 证 或 类 似 的 权 利 以 认 购 股 份），及 作 出 或 授 出 提 呈 或 订 立 协 议 以 实 现 上 述 事 宜； �C 3 �C (ii) 本 决 议 案 (i)段 所 授 予 的 权 利，将 授 权 董 事 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）内 作 出 或 授 出 可 能 需 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）结 束 後 需 配 发 股 份 或 发 行 证 券 的 建 议、购 股 权 （包 括 认 股 权 证、债 券、债 权 证、 票 据 及 附 带 权 利 可 认 购 或 兑 换 股 份 的 其 他 证 券）及 订 立 协 议； (iii) 本 公 司 会 依 据 本 决 议 案(i)段 所 述 董 事 行 使 权 力 而 配 发 或 有 条 件 或 无 条 件 同 意 （不 论 是 否 依 据 购 股 权）配 发 及 发 行 的 股 本 面 值 总 额， 不 得 超 过 於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 本 公 司 股 本 总 面 值 的 20% （不 包 括 依 据 (a)供 股 （定 义 见 下 文）；或 (b)当 时 采 纳 的 任 何 购 股 权 计 划 或 类 似 安 排 下 所 授 认 购 股 份 的 认 购 权 的 行 使 而 向 该 计 划 或 类 似 安 排 指 定 的 股 份 承 授 人 进 行 的 股 份 发 行；或 (c)因 任 何 现 有 认 股 权 证、债 券、债 权 证、票 据 及 附 带 权 利 可 认 购 或 兑 换 股 份 的 其 他 本 公 司 证 券 所 附 带 的 认 购 权 或 转 换 权 获 行 使 而 进 行 的 股 份 发 行；或 (d)本 公 司 组 织 章 程 细 则 规 定 为 代 替 股 份 的 全 部 或 部 分 股 息 而 根 据 以 股 代 息 计 划 或 配 发 股 份 的 类 似 安 排 发 行 股 份），而 上 述 批 准 须 受 此 限 制；及 (iv) 就 本 决 议 案 而 言， 「有 关 期 间」一 词 与 本 通 告 第11.A.项 决 议 案 的(iii) 段 决 议 案 赋 予 的 涵 义 相 同。 「供 股」指 在 董 事 指 定 的 期 间 内，向 载 列 於 某 一 指 定 记 录 日 期 的 股 东 名 册 内 的 股 份 持 有 人 按 彼 等 当 时 的 持 股 比 例 建 议 配 售 本 公 司 股 份 （惟 董 事 有 权 就 零 碎 股 权，或 任 何 有 关 司 法 权 区 法 律 下 的 任 何 限 制 或 责 任， 或 联 交 所 或 任 何 认 可 监 管 机 构 或 任 何 证 券 交 易 所 的 规 定，作 出 彼 等 认 为 必 需 或 权 宜 取 消 若 干 股 东 在 此 方 面 的 权 利 或 作 出 其 他 安 排）」；及 �C 4 �C 11.C. 「 动 议 待 本 通 告 第 11.A.项 及 第 11.B.项 决 议 案 获 通 过 後，藉 增 加 相 当 於 本 公 司 根 据 本 通 告 第 11.A.项 决 议 案 授 予 董 事 的 授 权 所 购 回 本 公 司 股 本 中 股 份 总 面 值 的 数 额，以 扩 大 董 事 根 据 本 通 告 第 11.B.项 决 议 案 可 配 发 或 有 条 件 或 无 条 件 同 意 配 发 的 股 本 总 面 值，惟 本 公 司 购 回 的 股 本 面 值 不 得 超 过 於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 本 公 司 已 发 行 股 本 总 面 值 的 10%。」 承 董 事 会 命 雅 居 乐 集 团 控 股 有 限 公 司 公 司 秘 书 林 炳 玉 香 港，2017年 3月 30日 中 国 主 要 办 事 处： 中 国 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 26号 雅 居 乐 中 心 33楼 邮 编：510623 香 港 主 要 营 业 地 点： 香 港 皇 后 大 道 东 1号 太 古 广 场 三 座 18楼 附 注： 1. 凡 有 权 出 席 大 会 或 其 任 何 续 会 及 於 会 上 投 票 的 股 东 可 委 派 其 他 人 士 代 其 出 席 大 会 及 投 票。持 有 本 公 司 股 本 中 两 股 或 以 上 股 份 的 股 东 可 委 任 一 名 以 上 受 委 代 表。受 委 代 表 毋 须 为 本 公 司 股 东。 2. 代 表 委 任 表 格 连 同 已 签 署 的 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件 （如 有）或 经 由 公 证 人 签 署 证 明 的 该 等 授 权 书 或 授 权 文 件 副 本，须 最 迟 於 大 会 或 其 任 何 续 会 指 定 时 间 前 不 少 於 48小 时 交 回 至 本 公 司 的 股 份 过 户 登 记 香 港 分 处 卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司，地 址 为 香 港 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 22楼，方 为 有 效。 3. 股 东 在 交 回 代 表 委 任 表 格 後，仍 有 权 亲 身 出 席 大 会 或 其 任 何 续 会 并 於 会 上 投 票。在 该 情 况 下，代 表 委 任 表 格 将 视 作 已 被 撤 销。 �C 5 �C 4. 本 公 司 将 於 2017年 5月 2日 （星 期 二）至 2017年 5月 8日 （星 期 一） （包 括 首 尾 两 天）暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续。为 确 保 有 权 出 席 大 会 或 其 任 何 续 会 并 於 会 上 投 票，有 关 股 票 连 同 所 有 过 户 文 件 须 不 迟 於 2017年 4月 28日 （星 期 五）下 午 4时 30分 送 达 本 公 司 的 股 份 过 户 登 记 香 港 分 处 卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司，地 址 为 香 港 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 22楼。 5. 本 公 司 将 於 2017年 5月 15日 （星 期 一）至 2017年 5月 17日 （星 期 三） （包 括 首 尾 两 天）暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续。为 符 合 资 格 收 取 在 大 会 或 其 任 何 续 会 上 批 准 派 发 的 末 期 股 息 及 特 别 股 息，有 关 股 票 连 同 所 有 过 户 文 件 须 不 迟 於 2017年 5月 12日 （星 期 五）下 午 4时 30分 送 达 本 公 司 的 股 份 过 户 登 记 香 港 分 处 卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司，地 址 为 香 港 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 22楼。 於 本 公 告 日 期，董 事 会 由 十 三 名 成 员 组 成：即 陈 卓 林 先 生 * （主 席 兼 总 裁）、陈 卓 贤 先 生 * * （副 主 席）、陆 倩 芳 女 士 ** （副 主 席）、陈 卓 雄 先 生 *、黄 奉 潮 先 生 *、陈 忠 其 先 生 *、陈 卓 喜 先 生 **、陈 卓 南 先 生 **、郑 汉 钧 博 士 #、邝 志 强 先 生 #、张 永 锐 先 生 #、许 照 中 先 生 # 及 黄 绍 开 先 生 #。 * 执 行 董 事 ** 非 执 行 董 事 # 独 立 非 执 行 董 事