香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 二零一六年第二次临时股东大会决议公告 本公司已於二零一六年十二月二十九日召开临时股东大会审议及批准 各项议案。於临时股东大会内没有否决、变更或新增议案的情况。 董事会确认本公告内容真实、准确及完整，并对本公告的任何误导性 陈述、虚假记载或重大遗漏承担个别及连带责任。 二零一六年第二次临时股东大会决议 南京熊猫电子股份有限公司（「本公司」）於二零一六年十二月二十九日（星 期四）下午二时半在中华人民共和国（「中国」）南京市经天路7号会议室召 开了二零一六年第二次临时股东大会（「临时股东大会」），以对日期为二 零一六年十一月十一日临时股东大会通告及二零一六年十一月三十日 临时股东大会补充通告所载的议案进行投票。 截至临时股东大会日期，本公司已发行股本共913,838,529股，即赋予本公 司股东（「股东」）权利出席临时股东大会的股份总数，其中A股为671,838,529 股，H股为242,000,000股。概无股东有权出席临时股东大会但仅能於会上 就决议案投反对票。 �C1�C 出席临时股东大会的股东及经授权股东代理人共17名，代表股份共 595,935,902股（其中A股为354,572,332股，H股为241,363,570股），占本公司已 发行股本总额的65.21%。 临时股东大会由本公司董事夏德传先生主持。本公司部份董事、监事及 中国律师出席了临时股东大会。临时股东大会的召开符合中国法律法规 及本公司公司章程（「公司章程」）的规定。 大会以投票表决方式审议及通过下列决议案： 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 弃权 是否通过 1审议及批准解除聘任本公司现任之国际核数师 376,683,904 0 0 是 天职香港会计师事务所有限公司（「天职香港」） (100%) (0%) (0%) 及国内核数师、内控审计师天职国际会计师事 务所（特殊普通合夥）（「天职国际」）；及委任立信 会计师事务所（特殊普通合夥）为本公司之国际 核数师和国内核数师、内控审计师替代天职香 港及天职国际并任职至本公司下届股东周年大 会结束时为止，其薪酬总额不超过人民币210万 元。 特别决议案 2审议《关於修改〈公司章程〉部分条款》的议案。 375,984,705 699,199 0 是 (99.81%) (0.19%) (0%) 天职国际会计师事务所（特殊普通合夥）徐新毅先生获委任为临时股东大 会点票的监察员，负责监察点票工作。 由於赞成票所代表的股份超过公司章程规定批准决议案的有效票数（注1）， 各项议案均获正式通过。 �C2�C 注：1.本次临时股东大会第1及2项决议案的有效投票总数为376,683,904（其中A股为 354,572,332股，H股为22,111,572股）。2.本次临时股东大会召开期间没有否决、变更或新增议案的情况。3.国浩律师（南京）事务所的中国律师景忠先生及孙宪超先生出席见证了会议，并出 具了中国法律意见书，认为临时股东大会的召集及召开程序符合中国法律法规 及公司章程的规定，出席会议人员的资格及对议案的投票结果合法有效（「法律 意见书」）。4.备查文件：(i)本次临时股东大会决议；及(ii)法律意见书。 承董事会命 南京熊猫电子股份有限公司 徐国飞 董事长中华人民共和国，南京二零一六年十二月二十九日於本公告日期，董事会包括执行董事：徐国飞先生、陈宽义先生及夏德传先生；非执行董事：鲁清先生、邓伟明先生及高敢先生；及独立非执行董事：杜婕女士、朱维驯先生及张春先生。 �C3�C