香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （股份代号:1313） 独立非执行董事、审核委员会成员之辞任及薪酬委员会成员之变更本公司董事局宣布： (1)由二零一六年十二月三十一日起，徐永模先生辞任本公司独立非执行董事、审核委员 会成员及薪酬委员会成员的职务；及 (2)由二零一六年十二月三十一日起，曾学敏女士获委任为薪酬委员会成员。 (1)徐永模先生之辞任 华润水泥控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，由二零一六年十二月三十一日起，徐永模先生（「徐先生」）因彼现有的其他个人职务与本公司在云南市场可能存在利益冲突而辞任本公司独立非执行董事、本公司审核委员会（「审核委员会」）成员及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员的职务。 徐先生已确认彼与董事局之间并无意见分歧，亦无任何有关彼之辞任而本公司证�怀钟腥诵枰�知悉的其他事项。 董事局藉此机会谨向徐先生对本公司及董事局作出的宝贵贡献深表谢意。 (2)曾学敏女士之委任 董事局欣然宣布，由二零一六年十二月三十一日起，本公司独立非执行董事曾学敏女士获委任为本公司薪酬委员会成员。 承董事局命 华润水泥控股有限公司 周龙山 主席 1 香港，二零一六年十二月三十日 於本公告日期，本公司执行董事包括周龙山先生、纪友红先生及刘忠国先生；本公司非执行董事包括杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生及王彦先生；及本公司独立非执行董事包括叶澍�蚁壬�、石礼谦先生、徐永模先生、曾学敏女士及林智远先生。 2