香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海航基础股份有限公司 HNAInfrastructureCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：357） 董事名单与其角色及职能 海航基础股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下。 执行董事 王贞（董事长、授权代表） 杨小滨（总裁） 周锋 刘善斌 非执行董事 胡文泰（副董事长） 陈立基 燕翔 独立非执行董事 邓天林 冯征 孟繁臣 何霖吉 * 仅供识别 董事会下设四个下属委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任职位的资料。 审核委员会 邓天林（委员会主席） 冯征 孟繁臣 提名委员会 何霖吉（委员会主席） 邓天林 王贞 薪酬委员会 邓天林（委员会主席） 冯征 周锋 战略委员会 冯征（委员会主席） 邓天林 何霖吉 王贞 胡文泰 中国，海口市 二零一六年十二月三十日