香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海航基础股份有限公司 HNA InfrastructureCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：357） 截至二零一六年十二月三十一日末期业绩公告 财务摘要 － 总收入为人民币1,208.71百万元（二零一五年度：人民币1,063.43百万元） － 航空业务收入为人民币680.28百万元（二零一五年度：人民币580.05百万元） － 非航空业务收入为人民币528.43百万元（二零一五年度：人民币483.38百万元） － 股东应占纯利为人民币392.94百万元（二零一五年度：人民币438.77百万元） － 每股盈利为人民币0.83元（二零一五年度：人民币0.93元） 业务摘要 － 处理旅客吞吐量1,880.38万人次 － 飞机起降135,523架次 － 货邮行吞吐量274,535.90吨 * 仅供识别 业绩 海航基础股份有限公司（「本公司」或「美兰机场」）董事会（「董事会」）欣然宣布 已由本公司审核委员会（「审核委员会」）审核的本公司及其附属公司（「本集团」） 於二零一六年十二月三十一日止年度的本集团财务状况及经营业绩，连同二零一五年同期比较数据载列如下： 以下摘选的合并财务信息是按照中国企业会计准则编制： 合并利润表 二零一六年 二零一五年 附注 人民币元 人民币元 营业收入 2 1,208,710,234 1,063,430,885 减：营业成本 3 (461,668,963) (405,913,389) 税金及附加 (15,801,204) (20,534,997) 管理费用 3 (62,402,238) (57,923,244) 财务费用－净额 4 (136,839,493) (73,935,712) 资产减值损失 �C (1,828,230) 加：投资（损失）�u收益 5 (879,621) 67,616,735 其中：对联营企业的投资 （损失）�u收益 (879,621) 67,616,735 营业利润 531,118,715 570,912,048 加：营业外收入 18,166,626 16,329,901 其中：非流动资产处置利得 359,046 �C 减：营业外支出 (8,702,083) (8,437,774) 其中：非流动资产处置损失 (8,633,907) (7,970,513) 利润总额 540,583,258 578,804,175 减：所得税费用 6 (137,333,015) (133,843,714) 净利润 403,250,243 444,960,461 归属於本公司股东的净利润 392,942,212 438,771,138 少数股东损益 10,308,031 6,189,323 每股收益 －基本及稀释每股收益 7 0.83 0.93 其他综合收益的税後净额 11,501,082 �C 综合收益总额 414,751,325 444,960,461 股利 8 79,026,000 113,571,120 合并资产负债表 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 附注 人民币元 人民币元 资产 流动资产 货币资金 952,868,307 1,023,267,032 应收账款 9 254,279,646 303,184,304 预付款项 3,014,742 1,936,434 应收利息 4,131,919 1,122,387 其他应收款 8,311,392 23,965,933 存货 569,576 174,758 其他流动资产 44,492,717 388,331,072 流动资产合计 1,267,668,299 1,741,981,920 非流动资产 长期应收款 93,365,336 �C 长期股权投资 1,384,104,022 1,210,687,572 固定资产 1,759,710,550 1,598,841,660 在建工程 1,730,470,347 568,551,255 无形资产 174,034,793 177,709,903 递延所得税资产 7,658,716 7,816,592 其他非流动资产 1,778,818,773 1,656,654,004 非流动资产合计 6,928,162,537 5,220,260,986 资产总计 8,195,830,836 6,962,242,906 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 附注 人民币元 人民币元 负债及权益 流动负债 10 470,014,771 短期借款 11 21,743,187 �C 应付账款 9,429,493 19,064,006 预收款项 33,168,416 10,840,253 应付职工薪酬 39,787,073 27,881,900 应交税费 87,006,074 45,807,492 应付利息 499,500 49,952,295 应付股利 947,148,540 499,500 其他应付款 168,794,032 283,759,288 一年内到期的非流动负债 1,461,412,354 流动负债合计 1,777,591,086 1,899,217,088 非流动负债 12 778,145,636 长期借款 13 1,808,667,580 932,955,163 公司债券 83,958,872 794,952,116 长期应付款 524,126 62,177,707 长期应付职工薪酬 19,275,137 1,244,453 其他非流动负债 20,305,734 非流动负债合计 2,690,571,351 1,811,635,173 负债合计 4,468,162,437 3,710,852,261 股东权益 473,213,000 股本 846,304,744 473,213,000 资本公积 246,394,231 683,509,755 盈余公积 11,501,082 246,394,231 其他综合收益 2,118,506,186 �C 未分配利润 1,826,832,534 归属於本公司股东权益合计 3,695,919,243 3,229,949,520 31,749,156 少数股东权益 21,441,125 权益合计 3,727,668,399 3,251,390,645 负债及权益总计 8,195,830,836 6,962,242,906 净流动负债 (509,922,787) (157,235,168) 总资产减流动负债 6,418,239,750 5,063,025,818 附注： 1. 编制基准 本财务报表按照中华人民共和国（「中国」）财政部於二零零六年二月十五日及以後期间颁 布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称「企业会计准则」）编制。 於二零一六年十二月三十一日，本集团净流动负债为人民币509,922,787元（二零一五年十二月三十一日：净流动负债人民币157,235,168元）。本集团已就偿还将到期之借款及支付在建项目相关的工程支出筹划新的融资安排，包括本公司与海口美兰国际机场有限责任公司（「母公司」）及海南海航基础设施投资集团股份有限公司（「海南海航基础」）分别订立内资股认购协议、建议发行H股，以及向其他国内金融机构获取新的贷款。根据管理层编制的本集团二零一七年度现金流预测，结合预期的经营活动现金流入及从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，管理层预计本集团有充足的资金偿付到期债务。因此，本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的财务报表以持续经营为基础编制。 2. 收益及分部资料 本集团最高营运决策者定义为执行董事及在总裁领导下的高级管理层。管理层审阅内部报告以评估业绩及可分配资源。管理层基於上述报告作为分部依据。管理层认为本集团仅於一个行业内部经营业务，即在中国经营一个机场并提供相关服务。同时，由於本集团的收益主要来自中国，其资产亦位於中国，本集团仅於一个地域内经营业务。 二零一六年 二零一五年 人民币元 人民币元 收益分析（按性质） 航空性业务： 旅客服务费 258,865,736 229,766,658 民航发展基金返还补贴 217,408,980 184,693,275 地面服务费 114,377,433 85,616,611 飞机起降及相关收费 89,628,728 79,972,831 680,280,877 580,049,375 非航空性业务： 特许经营权收入 296,214,134 256,458,436 货运及包装收入 76,666,706 104,666,441 租金收入 45,266,013 38,486,680 贵宾室收入 21,769,644 17,788,387 停车场收入 18,813,859 17,023,384 其他收入 69,699,001 48,958,182 528,429,357 483,381,510 总收入 1,208,710,234 1,063,430,885 3. 按性质分类的成本�u费用 折旧及摊销分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币元 人民币元 固定资产折旧费用 90,606,222 62,440,507 土地使用权摊销 3,974,255 3,971,763 4. 财务费用－净额 二零一六年 二零一五年 人民币元 人民币元 利息支出 273,377,495 223,705,344 其中：银行借款 164,435,715 155,317,856 公司债券 102,254,141 63,733,086 融资租赁 6,687,639 4,654,402 汇兑净损失 81,165,186 73,044,238 减：利息支出及汇兑损失资本化 (177,688,757) (180,955,372) 减：利息收入 (41,105,929) (43,802,977) 其他 1,091,498 1,944,479 136,839,493 73,935,712 5. 投资（损失）�u收益 二零一六年 二零一五年 人民币元 人民币元 权益法核算的长期股权投资（损失）�u收益 －海航机场控股（集团）有限公司（「海航机场控股」） (890,279) 66,505,445 权益法核算的长期股权投资收益 －海口德诚实业发展有限公司（「海口德诚」） 10,658 1,111,290 (879,621) 67,616,735 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。 6. 所得税费用 由於本集团本期并无於香港产生应课税盈利，故截至二零一六年十二月三十一日止的年度 无香港利得税拨备（二零一五年：无）。列示於合并损益表的所得税费用为中国企业所得税（「所得税」）。 二零一六年 二零一五年 人民币元 人民币元 按税法及相关规定计算的当期所得税 137,175,139 128,411,994 递延所得税 157,876 5,431,720 137,333,015 133,843,714 本集团於本年适用的企业所得税税率为25%（二零一五年度：25%）。 7. 每股收益 基本每股收益以归属於本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算： 二零一六年 二零一五年 归属於本公司普通股股东合并净利润（人民币元） 392,942,212 438,771,138 本公司发行在外普通股加权平均数（股） 473,213,000 473,213,000 基本每股收益（人民币元） 0.83 0.93 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整後的归属於本公司普通股股东的合并净利润除以调整後的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。於本年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（二零一五年：无），因此，稀释每股收益等於基本每股收益。 8. 股利 二零一六年 二零一五年 已派二零一六年中期股利每股人民币0.094元 （二零一五年中期股利：每股人民币0.120元） 44,483,000 56,785,560 拟派二零一六年末期股利每股人民币0.073元 （二零一五年末期股利：每股人民币0.120元） 34,543,000 56,785,560 79,026,000 113,571,120 於本年度，本公司派发二零一六年度中期现金股利为每股人民币0.094元，总计为人民币 44,483,000元（二零一五年中期现金股利：每股人民币0.120元，总计为人民币56,785,560 元）。 於二零一七年三月二十八日，董事会建议分派二零一六年度末期现金股利每股人民币 0.073元，总计为人民币34,543,000元（二零一五年度末期现金股利：每股人民币0.120元，总计为人民币56,785,560元）。截至二零一六年十二月三十一日止年度，此等股利并未在本财务报表上确认为负债，而将於二零一七年十二月三十一日止年度的股东权益中确认。 9. 应收账款 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 人民币元 人民币元 应收账款 256,107,876 305,012,534 减：坏账准备 (1,828,230) (1,828,230) 254,279,646 303,184,304 本集团给予商业客户的信用期间须经管理层个别审核授予，一般为1至3个月。於二零一六年十二月三十一日，应收账款按其入账日期的账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 人民币元 人民币元 90天以内 227,460,723 178,533,954 91天至180天 12,361,770 38,807,796 181天至365天 9,731,774 82,037,452 365天以上 6,553,609 5,633,332 256,107,876 305,012,534 10. 短期借款 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 人民币元 人民币元 质押借款(a) 170,014,771 �C 保证借款(b) 300,000,000 �C 470,014,771 �C (a)於二零一六年十二月三十一日，银行质押借款美元24,508,400元（折合约人民币 170,014,771元）系由人民币160,000,000元定期存款作为质押，年利率为0.20%。 (b)於二零一六年十二月三十一日，银行保证借款人民币300,000,000元系由母公司担 保，年利率为5.25%。 11. 应付账款 应付账款按其入账日期的账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 人民币元 人民币元 90天以内 13,062,328 14,282,146 91天至180天 1,028,752 4,444,660 180天以上 7,652,107 337,200 21,743,187 19,064,006 12. 长期借款 二零一六年 二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 人民币元 人民币元 资产证券化借款 871,145,636 1,012,955,163 抵押借款 �C 1,341,619,464 减：一年内到期的长期借款 (93,000,000)(1,421,619,464) 778,145,636 932,955,163 於二零一六年十二月三十一日，长期借款的加权平均年利率为7.81%（二零一五年十二月 三十一日：6.74%）。 於二零一五年七月二日，本公司以二零一五年五月一日至二零二零年四月三十日期间内 本公司航空服务经营收入权利为质押，与中信信托有限责任公司订立了一项资产证券化 （「资产证券化」）安排，借入信托贷款人民币1,100,000,000元。於二零一六年十二月三十 一日，该项资产证券化对外借款的本金为人民币873,000,000元（二零一五年十二月三十一日：人民币1,030,000,000元）。该资产证券化的资产与负债已并入本集团的财务报表。 13. 公司债券 二零一五年 二零一六年 十二月 十二月 三十一日 本年发行 发行费用 本年摊销 三十一日 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 长期公司债券 794,952,116 1,020,000,000 (9,000,000) 2,715,464 1,808,667,580 债券有关信息如下： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 人民币元 人民币元 二零一二年 美兰债(a) 800,000,000 三月十三日 7年 800,000,000 二零一六年 国海私募中票一期(b) 500,000,000 四月二十七日 3年 500,000,000 二零一六年 国海私募中票二期(c) 520,000,000 九月二日 3年 520,000,000 公司债券 1,820,000,000 1,820,000,000 债券之应计利息分析如下： 应计利息 二零一五年 本年 本年 二零一六年 十二月三十一日 应计利息 已付利息 十二月三十一日 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 美兰债 49,746,667 62,053,333 (62,400,000) 49,400,000 国海私募中票一期 �C 24,900,000 �C 24,900,000 国海私募中票二期 �C 11,549,699 �C 11,549,699 49,746,667 98,503,032 (62,400,000) 85,849,699 (a) 经中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）证监许可[2011]2082号文核准，二零一 二年三月十三日本公司於上海证券交易所（「上交所」）公开发行实名制记账式公司债券，发行总额人民币800,000,000元，债券期限为7年。此债券采用单利按年计息，固 定年利率为7.8%，每年付息一次，付息日为每年三月十五日，本金在到期日一次性偿还。 (b) 二零一六年四月二十七日本公司於深圳证券交易所（「深交所」）向合资格投资者非公 开发行第一期人民币500,000,000元公司债券，债券期限为3年。此债券采用单利按年 计息，固定年利率为7.3%，每年付息一次，付息日为每年四月二十七日，本金在到期日一次偿还。 (c)二零一六年九月二日本公司於深交所向合资格投资者非公开发行第二期人民币 520,000,000元公司债券，债券期限为3年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.7%，每年付息一次，付息日为每年九月二日，本金在到期日一次偿还。 管理层讨论与分析 业务及收入回顾 航空业务综述 二零一六年，在中国民航业整体快速发展的背景下，加之民航业系列利好政策出台及海南省国际旅游岛建设、离岛免税等利好因素的促进，美兰机场旅客吞吐量持续大幅增长，首次突破1,800万人次大关，排名位居中国民航机场第18位，较二零一五年上升一位。 本公司在持续加大航空主营市场营销力度的同时，主动与当地政府沟通，积极修订、调整航空奖励政策，努力吸引更多航空公司增投运力；与东盟六国及欧洲实现通航，空铁联运代理落地实施，引进首条城际巴士线路，初步构建区域枢纽机场空地联运体系；冬春削峰填谷、夏秋淡季合作，灵活的市场政策确保运输起降同比增加13,696架次的同时，客座率与去年同期持平；依托政府，联手航空旅游各企业单位开展多种形式的营销推广活动，持续增强海口民航市场吸引力。 截至二零一六年十二月三十一日止，美兰机场共运营始发航线239条，其中国内航线214条，国际航线20条，地区航线5条；通航城市121个，其中国内城市97个，国际城市19个，地区城市5个；共有51家航空公司在美兰机场运营，其中国内30家，国际9家，地区4家，其余执行备降及临时航班的国内外航空公司8家。 二零一六年美兰机场航空交通流量详情及与上一年的对比载列如下： 二零一六年 二零一五年 变动 旅客吞吐量（单位：万人次） 1,880.38 1,616.70 16.31% 其中：国内 1,811.83 1,562.01 15.99% 国际及地区 68.55 54.69 25.34% 飞机起降架次（单位：架次） 135,523 121,827 11.24% 其中：国内 129,404 116,938 10.66% 国际及地区 6,119 4,889 25.16% 货邮行吞吐量（单位：吨） 274,535.90 246,787.50 11.24% 其中：国内 262,680.30 237,466.00 10.62% 国际及地区 11,855.60 9,321.50 27.19% 本集团二零一六年航空业务总收入约为人民币680,280,877元，较二零一五年同期增长约17.28%。有关本集团航空业务收入详情载列如下： 金额 较二零一五年 （人民币元） 变动 旅客服务费 258,865,736 12.66% 民航发展基金返还补贴 217,408,980 17.71% 地面服务费 114,377,433 33.59% 飞机起降及相关收费 89,628,728 12.07% 航空业务总收入 680,280,877 17.28% 非航空业务综述 二零一六年，本集团非航空业务继续保持良好的增长态势。全年实现非航空业务收入人民币528,429,357元，同比增长9.32%，在本集团总收入的占比达43.72%。非航空业务收入的持续增长主要得益於西指廊於二零一五年十月投入使用後，商业面积扩大带来的离岛免税等特许经营收入及租金收入的持续增长。同时，本集团通过灵活调整商业模式，积极提高候机楼整体商业坪效，确保非航空业务收入持续稳定增长。二零一六年，本集团特许经营权收入累计达人民币296,214,134元，同比增长15.50%；货运及包装收入达人民币76,666,706元，同比下降26.75%；租金收入则达人民币45,266,013元，同比增长17.61%。此外，停车场收入亦达人民币18,813,859元，同比增长10.52%。与此同时，贵宾室收入达到人民币21,769,644元，同比大幅增长22.38%。 金额 较二零一五年 （人民币元） 变动 特许经营权收入 296,214,134 15.50% 货运及包装收入 76,666,706 -26.75% 租金收入 45,266,013 17.61% 贵宾室收入 21,769,644 22.38% 停车场收入 18,813,859 10.52% 其他收入 69,699,001 42.36% 非航空业务总收入 528,429,357 9.32% 特许经营权收入 二零一六年，本集团特许经营权收入累计达人民币296,214,134元，同比增长 15.50%，主要得益於美兰机场离岛免税店营业区域持续扩大、免税商品种类增 加、促销手段多样化及离岛免税购买额度提高等因素，促使其销售收入持续增 长。二零一六年本集团离岛免税特许经营权收入为人民币181,997,903元，同比增长5.94%。 货运及包装收入 二零一六年，本集团因原承包海南航空股份有限公司货运业务合同到期，导 致货运收入下降。二零一六年全年，本集团货运及包装收入累计实现人民币 76,666,706元，同比下降26.75%。 租金收入 二零一六年，本集团租金收入为人民币45,266,013元，较上一年增长17.61%。主 要原因是本公司灵活调整商业模式，进一步优化候机楼场地布局，提高候机楼整体商业坪效，加上西指廊的投入使用，促进了租金收入的持续增长。 停车场收入 二零一六年，本集团停车场收入累计实现人民币18,813,859元，同比增长 10.52%。主要原因是本公司通过加强停车场的改造，使得现有停车场资源得到充分利用，从而带来收入的增长。 财务回顾 资产分析 於二零一六年十二月三十一日，本集团的资产总额为人民币8,195,830,836元， 较上年同期增长17.72%。其中流动资产为人民币1,267,668,299元，占总资产 15.47%；非流动资产约人民币6,928,162,537元，占总资产约84.53%。 成本分析 二零一六年本集团营业成本和管理费用合计为人民币524,071,201元，较二零一五年增加人民币60,234,568元，同比增长12.99%。主要原因如下： (1) 本年度本集团增加折旧费用人民币28,165,715元，主要是西指廊及附属设备 设施投入使用所致； (2) 本年度本集团雇佣的劳务派遣人数增加，导致劳务派遣人员费用增加人民币 16,937,063元；及 (3) 本年度本集团增加维修费用10,614,772元，主要因为设备设施运营多年，维 修需要导致费用增加。 二零一六年，本集团财务费用为人民币136,839,493元，较去年同期增加人民币 62,903,781元。主要是本年度本集团新增贷款及银团贷款Libor变动所致。 现金流量 二零一六年，本集团经营活动的现金净流入为人民币968,633,166元，较上年同期增加123.02%，该增长的主要原因是经营收入增加。 二零一六年，本集团的投资活动现金净流出为人民币838,357,980元，主要是二期扩建项目及站前综合体项目的支出。 二零一六年，本集团的融资活动现金净流出人民币400,933,144元，主要是因为偿还银团贷款本金、支付借款利息和股息。 集团的资产抵押 本集团与母公司作为共同借款人，以西指廊及国际航站楼建设的若干土地使用权及部份地面建筑物作为抵押担保从国家开发银行借入长期借款。截止二零一六年十二月三十一日，该长期借款余额为人民币530,000,000元。 於二零一五年七月二日，本公司以二零一五年五月一日至二零二零年四月三十日期间内本公司航空服务经营收入权利为质押，与中信信托有限责任公司订立了一项资产证券化（「资产证券化」）安排，借入信托贷款人民币1,100,000,000元。於二零一六年十二月三十一日，该项资产证券化对外借款的本金为人民币873,000,000元(二零一五年十二月三十一日：人民币1,030,000,000元)。 本公司以人民币160,000,000元定期存款作为质押，於二零一六年四月二十七向南洋商业银行（中国）有限公司（「南洋银行」）借入短期借款24,508,400美元，年利率为0.20%。於二零一六年十二月三十一日，该项借款余额为24,508,400美元（折合约为人民币170,014,771元）。 本公司於二零一六年十二月二十二日向南洋银行借入短期借款人民币300,000,000元，年利率为5.25%。於二零一六年十二月三十一日，该项借款余额为人民币300,000,000元。 资产负债率 於二零一六年十二月三十一日，本集团的流动资产为人民币1,267,668,299元，资 产总额为人民币8,195,830,836元，流动负债为人民币1,777,591,086元，负债总额 为人民币4,468,162,437元，净流动负债为人民币509,922,787元。本集团资产负债率（负债总额�u资产总额）为54.52%，较二零一五年上升1.22%，主要原因是根据站前综合体及二期扩建项目进展情况，预提应支付而未支付的款项；本年度出现净流动负债的主要原因是本集团预提本年度应支付而未支付的工程款。 外汇风险 除若干航空收入、购买设备及谘询服务费用以美元或港元计值外，本集团的业务主要以人民币列账。监於外币汇率的变动对本集团的经营业绩的影响有限，本集团并未订立任何远期合约以对冲外币汇兑风险。 金融工具 於二零一六年十二月三十一日，本集团的金融工具主要由银行贷款、公司债券、现金和银行存款组成。这些金融工具的主要目的是为本集团的运作筹集资金。另外，本集团还有来自日常经营的其它金融工具，诸如剔除预付款的应收款项及剔除法定负债的应付款项。 或然负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团及本公司概无重大的或然负债。 购买、出售或赎回股份 於二零一六年十二月三十一日，本集团及本公司概无购买、出售或赎回任何本公司股份。 雇员、薪酬政策及培训 於二零一六年十二月三十一日，本集团雇用人数为873人，同比增加140人，主要是为了满足公司业务增长的需要、美兰机场站前综合体投入运营及二期扩建人才储备需求而进行了员工引进。本集团根据雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬，而薪酬政策及组合会定期检讨。根据对雇员工作表现的评估，确定雇员是否会获得花红及奖金。本集团根据雇员所在的职位需求，为提高员工素质提供充足的技能培训，培训计划共完成231项，参训人数达6,215人次。 养老保险金 本公司及其子公司须参与由当地政府机构管理的养老保险计划。中国政府须承担该等退休雇员的退休金责任。本集团须为拥有中国永久居民资格的雇员提供其薪金19%的供款。本集团一经向养老保险金计划供款，有关雇主供款即全数归雇员所有。本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度的退休金供款约为人民币10,694,508元（二零一五年：人民币9,497,804元）。 其它资料 於二零一六年本集团有关香港联合交易所有限公司（「联交 所」）证券上市规则 （「上市规则」）附录十六第32段所列事宜的其它资料并无重大变化。 展望 二零一七年，全球经济复苏态势仍不稳定，美联储加息、欧洲央行和日本央行撤回负利率政策，国际经济总体上仍处於金融危机之後的长期调整过程。国际经济增长疲软、英国脱欧、美国新总统推行的政策以及国际金融市场的波动风险仍需关注。二零一七年，预计全球通胀形势将呈上行趋势。 相比纷繁复杂的国际形势与新常态下的国内形势，海南国际旅游岛建设继续保持健康、良好的发展势头。随着「海南省旅游业发展十三五规划(2016-2020)」文件出台，海南省提出总体打造「一岛、两圈、四组团、多节点」的旅游发展格局。「十三五」期间，海南省将立足作为中国唯一的热带省份，拥有中国最好的生态环境、中国最大的经济特区和中国唯一的国际旅游岛「三大优势」，围绕海南省与全国同步全面建成小康社会、基本建成国际旅游岛、建设美丽海南「三大目标」和努力将海南省建设成为全省人民的幸福家园、中华民族的四季花园、中外游客的度假天堂「三大愿景」，对海南省旅游业发展提出了明确目标与工作路径。随着海南省旅游业十三五规划的逐步实施，全省旅游设施、经营管理和服务水平、国际知名度、美誉度进一步提高，预计赴琼的国内外游客人数将持续增加，从而也为美兰机场二零一七年的发展夯实基础。 此外，二零一七年春节「黄金周」期间，受离岛免税政策进一步放开等因素影响，海南离岛免税共销售免税商品35.9万件，商品销售总额达人民币3.6亿元，同比分 别增长11.84%、5.88%。美兰机场离岛免税店自二零一七年一月三十一日进入春 节「黄金周」後半段以来，连续十一天日均销售金额突破人民币1,000万元，取得可喜的销售业绩。随着站前综合体内美兰机场离岛免税店营业面积的进一步扩大及其运营态势的持续火爆，相信其将为本集团带来更为可观的收益。 本公司认为，二零一七年，随着国家「一带一路」发展战略及海南国际旅游岛建设的全面深入推进，以及离岛免税政策的持续放开，美兰机场的国际、国内航线将平稳运行，年旅客吞吐量继二零一六年突破1,880万人次大关後，有望於二零一七年冲刺2,000万大关。本公司将以落实中国民用航空局（「民航局」）「十三五」发展规划及《民航推进「一带一路」建设行动计划（2016-2030）》为工作重点，继续推 进安全预警机制和安全绩效管理，全面实现及巩固SKYTRAX五星成果。在保证安全与服务质量的同时，本公司将抓住民航局进一步放开美兰机场航班高峰时刻容量的契机，继续紧扣战略发展规划，深挖航空、非航空市场潜力，进一步优化资本结构，提升市值，持续降低资产负债率，力争早日发展成为以资产管理为核心，投资与开发相结合，形成战略互补、产业链集群的投资管理集团，实现美兰机场的健康可持续发展，以更加辉煌的业绩反馈全体股东。 推动转型升级，争取「生产数量」与「运营质量」的双赢 二零一七年，为适应航空市场发展新趋势，本集团将加大对中、小、新航空公司及尚未通航的中小机场的市场开发力度，着力完善美兰机场航线网络布局；抓住海南省人民政府民航工作办公室（「民航办」）修订航空奖励政策的契机，把握机遇做好协调工作，以加大政策对美兰机场的支持力度；推行冬春时刻「削峰填谷」、航线「择 优叠 峰」，在提高冬春空闲时刻利用率、鼓励宽体机投放的同时，鼓励航空公司对优质航线进行加频；继续推行夏秋淡季补贴政策，开展客座率、执行率等专项提升工作；加强与相关航空公司及机场的合作，设计合适的干支结合产品，力争将美兰机场打造成为两广南部地区居民的首选中转枢纽机场，扩大美兰机场客源市场；继续推进异地城市候机楼、直达班车建设；着眼「一带一路」战略布局，依托保税航油、离岛免税等有利政策，全面实施东南亚枢纽机场发展战略，矢志将美兰机场打造成中国南方的区域航空枢纽。 坚持核心能力建设，紧抓安全关注度不放松 二零一七年，本集团将以BIM（Building-Investment-Management，建设－投资－ 管理）理念为指导原则，以绩效和风险管控为抓手，提升管理体系效能。同时， 亦从搭建安全管理平台、制定与完善安全管理体系及制度和标准、前移安全防范关口等管理流程入手，构建更加完备的应急保障体系；持续完善和提升美兰机场运行安全标准，对接国际民航标准，加强国际化安全管理团队培养，跟进国际安全管理前沿理念。 进一步强化控制区准入管理，健全内部安保管理常态化机制；合理整合现有安保资源，切实提升安保管理效能；建立健全危险品监察机制，加强危险品运输的全程管控；组织制订培训体系建设规划，完善业务培训管理机制，切实做好培训效能的有效转化。 深化效率提升不动摇，�实开展品牌提升工作 二零一七年，本集团将着力於利用科技手段提升航班正常率，通过行业科研及数据分析机构对美兰机场航班正常率及保障效率进行测评，并建立数据模型，对航班流、旅客流进行统计、分析；此外，还将利用民航科技手段，例如HUD（HeadUp Display，平视显示）飞行模式等来降低天气对机场的影响，提高跑道、滑行道的使用效率；依照BIM管理理念，以A-CDM（Airport Collaborative DecisionMaking，机场协同决策）管理平台为核心，整合并利用现有信息数据和运行资源，持续引入和完善场面监视系统、场面引导和控制系统等，搭建立体、即时、全流程地面运行信息数据库，打造清晰、可视、可预测、可分析的监控模式。通过建立智能化地面运行流程管理机制，打造运行保障动态管理和操作界面，灵活和动态地实施资源协同分配、空地协同放行，形成空地各环节无缝衔接，实现运行指挥全流程智能化，推进机场、空管和航空公司之间的高效联动与无缝协作。 二零一七年，本集团将全力巩固SKYTRAX五星机场创建成果，转变品牌创建思 路，由「奖项创建」向「口碑创建」转变，建立品牌管理体系，全面提高美兰机场品牌管理水平。 二零一七年，本集团还将继续践行可持续发展战略，并以「高效率利用资源、 低限度影响环 境」的方式，坚持「绿 效机场」项 目建设，力争通过ACI（Airports Council International，国际机场协会）绿色机场认证，打造环境优美、交通便 利、服务高效、温馨周到、流程顺畅、功能完善、设备先进，并富有海岛文化特色的全球卓越机场。 全力打造综合立体交通枢纽 二零一七年，为有效利用美兰机场联结东南沿海和东南亚黄金航道的枢纽优势，形成贯彻全岛、连接岛内外的立体交通网，促进海南充分发 挥「海上丝绸之路」战略支点的作用，本集团将继续大力推进美兰机场二期扩建项目及GTC（GroundTraffic Center，交通枢纽中心）等工程建设，力争在二零二零年内将美兰机场打造成为立足琼北、面向海南全省、辐射东南亚的综合立体交通枢纽。 公司债付息 根据本公司日期为二零一二年三月十九日的公告，本公司宣布完成本金总额为人民币8亿元的境内公司债券发行。根据本公司於二零一二年四月十九日在上海证券交易所发布的《海南美兰国际机场股份有限公司二零一一年公司债券上市公告书》，本公司公司债票面利率为7.8%，已於二零一六年三月十一日支付二零一五年三月至二零一六年三月利息，即人民币62,400,000元。 二期扩建项目 二期扩建项目已於二零一五年十一月十八日破土奠基，并於二零一六年九月六日举行开工仪式，征地拆迁、项目设计、项目审批、成本采购、工程建设等工作已全面展开。预计二零一八年内完工，二零一九年内试运营。 站前综合体项目 站前综合体项目分为商业楼、酒店楼及停车楼三大主体。其中，商业楼汇集了离岛免税、海南特色产品、航空科技馆、跨境电商园区、美食广场以及GTC，是集「吃、住、行、游、购、娱」为一体的大型旅游综合体；酒店楼共有客房近千间，配备全日制餐厅、机组餐厅、健身房等，正式营业後将全面改善美兰机场进出港机组成员及旅客的酒店住宿条件；停车楼拥有停车位近3,000个，采用先进的智能停车系统，将为旅客提供便捷的停车服务。二零一七年一月二十五日，位於商业楼二层的海南旅游精品及三层的海口航空科技馆已开始试营业。 收购项目进展情况 根据本公司日期分别为二零一五年十一月十三日之公告、二零一五年十二月四日之通函、二零一六年九月三十日之公告作出之披露： 本公司与母公司於二零一五年十一月十三日订立《股权转让协议》（「《股权转让协 议》」）。据此，本公司以人民币604,800,000元的价格收购母公司全资子公司海南美兰机场资产管理有限公司（「美兰机场资管公司」）100%股权。 本公司收购价格乃参考威格斯资产评估顾问有限公司於二零一五年九月三十日 （估值基准日）根据美兰机场资管公司总资产之估值厘定。本公司支付全部股权代价是基於母公司向美兰机场资管公司履行注资责任。 本公司将分两期支付上述款项，详情如下： (i) 人民币574,560,000元（即总代价之95%）须於股东特别大会批准《股权转让协 议》及其项下拟进行之交易後60个营业日内支付；及 (ii) 人民币30,240,000元（即总代价之5%）将待有关《股权转让协议》及其项下拟 进行之交易於海南省工商局办妥所需工商变更登记及备案手续之日起15个营业日内支付。 截至本公告日，本公司已经按照《股权转让协议》付款条款的规定向母公司支付了第一期股权收购款。待母公司履行全部注资义务後，本公司将根据《股权转让协议》付款条款支付第二期股权收购款。 截至本公告日，母公司现正按相关规定经由相关政府职能部门批准後办理出资资产的过户手续。现谨此知会本公司股东及潜在投资者，未来如有关於《股权转让协议》项下之最新进展，将根据上市规则之规定及时向市场做出披露。 内资股发行及建议新H股配售项目进展情况 根据本公司二零一六年十二月三十日之公告作出之披露： (1) 本公司与母公司订立母公司内资股认购协议，同意母公司以向本公司转让的 一期跑道相关资产作价向本公司认购的不超过190,463,284股新内资股；及按 不超过人民币2,000,000,000元的总认购价以现金认购的不超过250,626,566股新内资股； (2) 本公司与海南海航基础订立海南海航基础内资股认购协议，同意海南海航基 础以现金认购不超过50,125,313股新内资股，现金认购价不超过400,000,000 元； (3) 向董事会授出发行不超过150,375,940股新H股的建议特别授权；及 (4) 建议对组织章程细则作出相应修订。 截至本公告日，本公司已分别於二零一六年十二月三十日召开第六届第一次独立董事委员会会议、第六届第三次董事会会议审议并通过相关议案。现正按相关规定准备项目之股东大会通函等工作程序。现谨此知会本公司股东及潜在投资者，未来如有关於本次内资股发行及建议新H股配售项目项下之最新进展，将根据《上市规则》之规定及时向市场做出披露。 智能化机场建设 二零一六年，依据美兰机场智能化机场建设总体规划，本集团坚持以「快乐e行、高效e用、安全e控、效 益e增、 低 碳e享」为主题，继续深化智能化机场建设，成果已全面覆盖美兰机场安全、服务、运行三大方面。其中，自助登机系统正式投入使用，实现了国内首个航空港整区域的自助登机服务；「一证通关」服务的正式启用，大幅减少无需办理托运行李的旅客等待时间，提高美兰机场服务效率；无线站坪调度系统的正式上线，实现了航班保障从「结果管理」向「过程管理」的转变，对美兰机场放行正常率的提高起了重要的系统支撑作用；新生产运行指挥系统、机坪塔台系统、自助行李系统的上线运行，大幅提升美兰机场的保障能力。 随着智能化系统的逐步投入使用，美兰机场在民航互联网大会上荣获「年度互联 网技术应用优秀实践单位奖」、在中国交通运输信息化智能化推进大会上荣获「信息化智能化工作先进集体奖」。 核数师对业绩公告所执行的程序 本集团截至二零一六年十二月三十一止年度的业绩公告所列数字已由本集团核数师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）与本集团本年度的经审核综合财务报表所载数字核对一致。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）就此执行之工作不构成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅聘用准则或香港核证聘用准则而进行之核证聘用，因此普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）并无对本业绩公告发出任何核证。 末期股息 根据董事会决议，在即将於二零一七年五月十八日（星期四）举行之股东周年大会上建议於二零一七年七月十四日（星期五）或该日之前向於二零一七年五月二十九日（星期一）登记於本公司股东名册的股东派发每股0.073元人民币（含税）之末期股息（「二零一六年末期股息」）。二零一六年末期股息须於本公司即将举行的股东周年大会上批准後，方可作实。 向H股股份持有人派发的股息以人民币宣派，但以港元支付。人民币兑换港元所 采用的汇率将以宣派有关股息当日（包括当日）（即二零一七年五月十八日，星期四，为股东周年大会的日期）之前五个营业日中国人民银行所公布的平均汇率中间价为准。 根据自二零零八年一月一日起实行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条 例及相关中国税务机关之解释，各公司向名列於H股股东名册上的非居民企业股 东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率一般为10%（除非法律法规或有关税收协定另有规定）。任何以非个人股东名义登记的股份，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，所以，其应得之股息将被扣除企业所得税。 本公司将严格依照法律和�u或相关政府部门的要求并严格依照登记日的本公司H 股非居民企业股东名册代扣代缴企业所得税。对於任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的争议，本公司将不会对股东负责任及不予受理，但本公司可以在适当能力范围内提供协助。 暂停办理股东登记 本公司将於二零一七年四月十八日（星期二）至二零一七年五月十八日（星期四） （包括首尾两日）的期间内暂停办理股份过户登记手续。为能够出席股东周年大会并参与表决，所有股份过户文件连同有关股票及过户表格，最迟须於二零一七年四月十三（星期四）下午四点半前送交本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。 本公司将於二零一七年五月二十四日（星期三）至二零一七年五月二十九日（星期一）（包括首尾两日）的期间内暂停办理股份过户登记手续。为符合资格享有二零一六年末期股息，所有股份过户文件连同有关股票及过户表格，最迟须於二零一 七年五月二十三日（星期二）下午四点半前送交本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。经股东周年大会批准後，本公司二零一六年末期股息将於二零一七年七月十四日（星期五）或之前派发。 重大诉讼或仲裁 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团无重大诉讼或仲裁。 股本结构 於二零一六年十二月三十一日，本公司已发行之总股本为473,213,000股，其中：占已发行 股数 总股份比例 内资股 246,300,000 52% H股 226,913,000 48% 总数 473,213,000 100% 主要股东的股份权益 於二零一六年十二月三十一日，就本公司董事、监事或主要行政人员所知，以下人士（本公司董事、监事或主要行政人员除外）於本公司股份或相关股份中拥有或被视为或当作按《证券及期货条例》（「《证券及期货条例》」）第XV部第2及第3部份的条文须向本公司及联交所披露的权益或淡仓，或直接或间接拥有附带权利在所有情况下均可在本集团任何其他成员公司股东大会上投票的面值10%或以上的任何类别股东的权益，或拥有有关该等股本的任何购股权，或根据《证券及期货条例》第336条规定记录於本公司存置的登记册内。 内资股 占已发行 占已发行 内资股 总股本 股东名称 身份 股份类别 普通股数目 百分比 百分比 海口美兰国际机场 有限责任公司（附注1） 实益拥有人 企业 237,500,000(L) 96.43% 50.19% H股 占已发行 占已发行 总股本 股东名称 权益类别 普通股数目 H股百分比 百分比 张高波（附注2） 受控制公司权益 94,343,000(L) 41.58% 19.94% 张志平（附注2） 受控制公司权益 94,343,000(L) 41.58% 19.94% OrientalPatronFinancialServices 受控制公司权益 94,343,000(L) 41.58% 19.94% GroupLimited（附注2） OrientalPatronFinancialGroup 受控制公司权益 94,343,000(L) 41.58% 19.94% Limited（附注2） OrientalPatronResourcesInvestment 实益拥有人 94,343,000(L) 41.58% 19.94% Limited（附注2） UBSGroupAG（附注3） 对股份持有保证权益及受 27,365,400(L) 12.06% 5.78% 控制公司权益 UBSAG（附注4） 实益拥有人，对股份持有 27,174,400(L) 11.98% 5.74% 保证权益及受控制公司 15,000(S) 0.01% 0.00% 权益 ARCCapitalHoldingsLimited（附注5） 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% ARCCapitalPartnersLimited（附注5） 投资经理 32,788,500(L) 14.45% 6.93% PacificAllianceAsiaOpportunity 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% FundL.P（. 附注5） PacificAllianceEquityPartners 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% Limited（附注5） PacificAllianceGroupAsset 投资经理 32,788,500(L) 14.45% 6.93% ManagementLimited（附注5） 占已发行 占已发行 总股本 股东名称 权益类别 普通股数目 H股百分比 百分比 PAGHoldingsLimited（附注5） 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% PacificAllianceGroupLimited 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% （附注5） PacificAllianceInvestment 受控制公司权益 32,788,500(L) 14.45% 6.93% ManagementLimited（附注5） WaldenVenturesLimited（附注5） 实益拥有人 32,788,500(L) 14.45% 6.93% GreenwoodsAssetManagement 投资经理 13,844,000(L) 6.10% 2.93% Limited（附注6） JPMorganChase&Co（. 附注7） 实益拥有人及托管法 13,607,488(L) 5.99% 2.88% 团�u核准借出代理人 SvenskaHandelsbankenABPubl. 投资经理 11,387,747(L) 5.02% 2.41% （附注8） 附注： 1. 海口美兰国际机场有限责任公司在中国境内成立，为本公司之控股股东。 2.张高波及张志平分别持有Oriental Patron Financial Group Limited 49%及51%权益。 Oriental Patron Financial Group Limited持 有Oriental Patron Financial Services Group Limited 95%权益。Oriental Patron Resources Investment Limited的100%权益由Oriental PatronFinancialServicesGroupLimited全资拥有。 3. 根据UBS Group AG於联交所网站列载之权益披露，UBS Group AG被视为透过其保证 权益持有8,896,000股股份及以透过其受控制公司权益持有18,469,400股股份。UBS AG, UBSAssetManagement (HongKong) Ltd,UBSAssetManagement (Singapore)Ltd,UBS FundManagement(Luxembourg)S.A.及UBSFundManagement(Switzerland)AG均由UBS Group AG全资拥有。根据证券及期货条例第XV部，UBS Group AG被视为透过拥有上述 公司而持有本公司权益，而该等公司分别实益持有本公司56,000股股份、601,000股股份、790,300股股份、17,018,100股股份及4,000股股份。 4. 根据UBSAG於联交所网站载列之权益披露，本公司27,174,400股股份中，UBSAG被视为 透过保证权益持有8,896,000股股份，透过受控制公司权益持有18,263,400股股份以及作为 实益拥有人持有15,000股好仓股份及15,000股淡仓股份。UBSFundServices(Luxembourg) SA, UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd及UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd均由UBS AG全资拥有。根据证券及期货条例第XV部，UBS AG被视为透过拥有上述公司而持有本公司权益，而该等公司分别实益拥有本公司14,194,100股股份、1,905,000股股份及2,164,300股股份。 5. PAG Holdings Limited持 有Pacific Alliance Group Limited之99.17%权 益， 而Pacific Alliance Group Limited持有Pacific Alliance Investment Management Limited 90%权益。 Pacific Alliance Investment Management Limited持 有Pacific Alliance Equity Partners Limited 52.53%权益。Pacific Alliance Equity Partners Limited持有ARC Capital Partners Limited100%权益。ARCCapitalPartnersLimited被视为以其投资经理身份持有32,788,500 股股份权益。根据证券及期货条例第XV部，ARC Capital Holdings Limited为一间由ARC Capital Partners Limited控制的公司。ARC Capital HoldingsLimited持有WaldenVentures Limited46.67%权益，而WaldenVenturesLimited以实益拥有人身份拥有本公司32,788,500 股H股权益。Pacific Alliance Investment Management Limited持有Pacific Alliance Group AssetManagementLimited100%权益。PacificAllianceGroupAssetManagementLimited 被视为以投资经理身份持有32,788,500股股份权益。根据证券及期货条例第XV部，Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.为一间由Pacific Alliance Group Asset Management Limited控制的公司。Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.持有Walden Ventures Limited36.67%权益，而WaldenVenturesLimited则持有本公司32,788,500股H股。 6. GreenwoodsAssetManagementLimited由GreenwoodsAssetManagementHoldingsLimited 全资拥有，而GreenwoodsAssetManagementHoldingsLimited则由JiangJinzhi持有81%权 益。GreenwoodsAssetManagementLimited以投资经理身份持有13,844,000股股份。 7. 在本公司的13,607,488股股份中，JPMorganChase&Co.以托管法团�u核准借出代理人身 份持有12,963,588股股份，并以实益拥有人身份持有643,900股股份。 8. SvenskaHandelsbankenABPubl.以其投资经理身份持有本公司11,387,747股股份。 9. (L)及(S)分别代表好仓及淡仓。 除上文披露者外，截至二零一六年十二月三十一日止，就本公司董事、监事及主要行政人员所知，概无其他人士（并非本公司董事、监事及主要行政人员）於本公司股份或相关股份中拥有或被视为或当作按《证券及期货条例》第XV部第2及第3部份的条文须向本公司及联交所披露的权益或淡仓，或直接或间接有附带权利在所有情况下均可在本集团任何其他成员公司股东大会上投票的面值10%或以上的任何类别股本的权益，或拥有有关该等股本的任何购股权，或根据《证券及期货条例》第336条记录於本公司须存置的登记册内。 董事、监事及主要行政人员的股份权益 於二零一六年十二月三十一日，根据《证券及期货条例》第352条记入须予存备的登记册内，或根据上市规则附录十所载上市公司董事进行证券交易的标准守则须知会本公司及联交所的本公司董事、监事及主要行政人员於本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份中的权益本公司董事、监事及主要行政人员概无於本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份或债券中拥有根据证券及期货条例第352条记入须予存备的登记册内，或根据上市公司董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）须知会本公司及联交所的权益或淡仓。 董事、监事及主要行政人员购买股份之权利 本公司未授予任何董事、监事或主要行政人员或其配偶或十八岁以下子女认购本公司股份的权利。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 本公司及各附属公司於截至二零一六年十二月三十一日止十二个月期间均没有购入、出售、赎回或注销任何本公司的上市证券。 审核委员会 本公司审核委员会按照上市规则附录十四制定的权责范围成立。董事会授权审核委员会评核财务报表的相关事宜并提供建议及意见，包括检讨与外聘核数师的关系、本公司的财务报告、风险管理及内部控制制度。审核委员会和外聘核数师对本公司采用的会计政策概无异议。本公司审核委员会已经对本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩进行了审阅。 关於遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)条及3.21条的详情 截止二零一六年十二月三十一日，董事会包括四名独立非执行董事；截止二零一六年十二月三十一日，本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中包括一名具备会计专业资格且具有香港会计师公会会员资格的人员。 遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则 董事会深明良好企业管治对於本集团健康及持续发展的重要性。本公司已采纳一套不低於上市规则附录十所列之标准守则的董事进行证券交易之守则。向本公司所有董事做出特定查询後，全体董事在截至二零一六年十二月三十一日止的十二个月期间，已遵守标准守则及其行为守则所规定的有关董事的证券交易的标准。 遵守企业管治常规守则 本公司一向致力於遵守中国证监会和联交所的所有规定，以及其它管理机构规 定。本公司於截至二零一六年十二月三十一日止的十二个月期间遵守上市规则附录十四所载的企业管治常规守则的守则条文，并符合合理的管治及披露规定。本公司将继续改进公司管治并提高对本公司股东的透明度。 披露年度业绩及年度报告 本业绩公告将在联交所网站www.hkexnews.hk以及本公司网站www.mlairport.com上进行披露。而载有上市规则规定全部资料的本公司二零一六年年报将於二零一七年四月十八日或之前寄予本公司股东，并可於联交所网站和本公司网站浏览。 董事会 於本公告日期，董事会由以下人士组成 执行董事 独立非执行董事 王贞（董事长） 邓天林 杨小滨（总裁） 冯征 周锋 孟繁臣 刘善斌 何霖吉 非执行董事 胡文泰（副董事长） 陈立基 燕翔 承董事会命 海航基础股份有限公司 王贞 董事长兼执行董事 中国，海口市 二零一七年三月二十八日