香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海航基础股份有限公司 HNA InfrastructureCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：357） 董事会会议通知 海航基础股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）假座中华人民共和国海南省海口市希尔顿酒店七号会议室召开，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合业绩及派发末期股息（如有）。 承董事会命 海航基础股份有限公司 公司秘书 邢周金 中华人民共和国，海口市 二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会由(i)四位执行董事，分别为王贞先生、杨小滨先生、周锋先生及刘善斌先生；(ii)三位非执行董事，分别为胡文泰先生、陈立基先生及燕翔先生；及(iii)四位独立非执行董事，分别为邓天林先生、冯征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生组成。 * 仅供识别