香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 FOREBASEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 申基国际控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：2310） 执行董事辞任 及 委任行政总裁 及 委任非执行董事 及 更换授权代表 执行董事辞任及委任行政总裁及委任非执行董事及更换授权代表 董事会宣布，由二零一六年十二月三十日起： 金先生辞任执行董事、本公司行政委员会成员、以及其中一名授权代表（定 义见上市规则）； 甘先生获委任为本公司行政总裁及其中一名授权代表（定义见上市规则）；及 黄先生获委任为非执行董事 执行董事辞任 申基国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，金子博先生（「金先生」）因需要投入更多时间应付其他工作聘约，故已辞任董事及本公司之行政委员会成员，由二零一六年十二月三十日起生效。 金先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事项需提请本公司股东垂注。 �C1�C 董事会谨此感谢金先生在任期间对本公司之宝贵贡献。 委任行政总裁 董事会进一步宣布，甘霖先生（「甘先生」）已获委任为本公司行政总裁，由二零一六年十二月三十日起生效。甘先生现为本公司执行董事。彼之薪金为每年2,000,000港元，乃参照其资历及香港上市公司行政人员之现行酬金水平而厘定。 委任非执行董事 董事会进一步宣布，黄向阳先生（「黄先生」）已获委任为本公司非执行董事，由二零一六年十二月三十日起生效。 黄先生之履历如下： 黄向阳先生，62岁，现为本公司顾问及博华智恒（Intewig&Partner）之高级合夥人。 彼於中国法律（特别是经济、贸易及知识产权法方面）有超过30年经验。黄先生为 於德国及中国之合资格专利律师。於加入本集团前，黄先生曾受聘於普衡律师事务所（PaulHastings）及中国专利代理（香港）有限公司。 根据本公司与黄先生订立之委任函，黄先生之委任并无具体任期，惟须按本公司组织章程细则轮席退任，并於本公司股东周年大会上膺选连任。应付黄先生之酬金将为每年600,000港元，乃参照其於本公司之职务及职责、现行市场费率及本公司之薪酬政策而厘定。 除於本公告所披露者外，於本公告日期，黄先生： (a) 概无於过去三年担任任何上市公司董事职务； (b) 与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东之间概无关系；及 (c) 於本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例（第571章）（「证券及期货 条例」）第XV部）之股份、相关股份或债券中，概无任何证券及期货条例第XV 部所界定之任何权益或淡仓。 除上文披露者外，董事会概无知悉任何其他资料须按照联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东（「股东」）垂注。 �C2�C 董事会谨此欢迎黄先生於本公司担任新角色，并欢迎黄先生加入本公司。 更换授权代表 董事会同时宣布，随着金先生之辞任（诚如上文披露），甘先生已获委任为香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定之本公司授权代表。承董事会命 申基国际控股有限公司 主席 申勇 香港，二零一六年十二月三十日 於本公告日期，本公司之执行董事为申勇先生、甘霖先生、申柯先生及洪祥准先生；本公司之非执行董事为黄向阳先生；及本公司之独立非执行董事为陆海林博士、余磊先生及司马文先生。 �C3�C