香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 青 建 国 际 控 股 有 限 公 司 （ 於开曼群岛注册成立之有限公司 ） （股份代号：1240） 非执行董事辞任 及 董事名单与其角色和职能 非执行董事辞任 青建国际控股有限公司 （ 「本公司」 ） 董事 （ 「董事」 ） 会 （ 「董事会」 ） 宣布，丁洪斌博士 （ 「丁博士」 ） 为投入更多时间於其他事务，已辞任非执行董事职务，自二零一六年 十二月三十日起生效。 丁博士已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事宜须 提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。 丁 博 士 辞 任 後 ， 彼 将 不 再 为 本 公 司 审 核 委 员 会 成 员 及 本 公 司 战 略 投 资 委 员 会 成 员。 董事会谨藉此机会感谢丁博士在其於本公司任职期间对董事会所作的宝贵贡献。 董事名单与其角色和职能 自二零一六年十二月三十日起，董事会成员及本公司四个董事委员会成员如下： 主席及执行董事 郑永安先生 执行董事及行政总裁 王从远先生 �C 1 �C 执行董事 张玉强先生 何智�R先生 王林宣先生 非执行董事 张志华先生 孙辉业博士 独立非执行董事 卓育贤先生 程国灏先生 谭德机先生 陈觉忠先生 董 事 会 设 立 4 个 委 员 会 。 下 表 提 供 各 董 事 会 成 员 在 这 些 委 员 会 中 所 担 任 的 职 位 资 料。 董事委员会 董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 战略投资 委员会 郑永安先生 主席 主席 王从远先生 成员 成员 张玉强先生 成员 成员 何智�R先生 成员 王林宣先生 成员 张志华先生 成员 成员 孙辉业博士 成员 成员 卓育贤先生 成员 主席 程国灏先生 成员 成员 成员 谭德机先生 主席 成员 陈觉忠先生 成员 成员 成员 成员 承董事会命 青建国际控股有限公司 主席 郑永安先生 香港，二零一六年十二月三十日 �C 2 �C 於本公告日期，董事会成员包括(i)五名执行董事，分别为郑永安先生 （ 主席 ） 、王 从远先生、何智�R先生、张玉强先生及王林宣先生；(ii)两名非执行董事，分别为 张 志 华 先 生 及 孙 辉 业 博 士 ； 及 (iii) 四 名 独 立 非 执 行 董 事 ， 分 别 为 卓 育 贤 先 生 、 程 国灏先生、谭德机先生及陈觉忠先生。 �C 3 �C