香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 NATIONALAGRICULTURALHOLDINGSLIMITED 国农控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1236） 委任独立非执行董事以及审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，张伯陶先生（「张先生」）已获委任为本公司独 立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一七年一 月一日起生效。 张先生，铜紫荆星章，67岁，现任香港资源控股有限公司（股份代号：2882）的非执 行董事。张先生持有香港大学公共行政管理硕士学位。张先生拥有丰富管理及行 政经验。自一九六九年起，张先生曾於香港在英国政府的英国部队中服役二十一 年，最後任文职行政人员。此後自一九八九年起，彼作为行政及财务高级经理受 雇於香港证券及期货事务监察委员会，任职二十年。在社会及社区责任方面，张 先生曾作为志愿官员服务於香港民众安全服务队逾三十年，在此期间，彼亦自一 九九零年至一九九九年连续十年担任港督卫奕信勋爵、彭定康先生及特首董建华 先生的名誉副官。张先生曾获授香港民众安全服务队助理处长的职衔，并於二零 零三年获香港特别行政区颁授铜紫荆星章。 �C1�C 除上文所披露者外，张先生(i)於过往三年并无在证券於香港或海外任何证券市场 上市的任何其他公众公司担任任何董事职务；(ii)并无於本公司及其附属公司担 任任何其他职位；及(iii)亦无任何其他主要委任及专业资格。 张先生与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系，且 於本公司股份中并无拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的 权益。 根据张先生与本公司订立并於二零一七年一月一日生效的委任函，张先生已获委 任为独立非执行董事，任期自二零一七年一月一日起至二零一七年十二月三十 一日届满，根据本公司的组织章程细则，须於本公司股东周年大会退任并可由本 公司股东重选连任，并受限於其他罢免及轮值退任条文，除非其中一方向对方发 出不少於一个月书面通知或根据委任函的条款而予以终止。张先生每年薪酬为 300,000港元，并收取於二零一八年一月支付的定额花红25,000港元，该花红由董 事会厘定及由本公司薪酬委员会经参考现行市况後予以检讨。 除上文所披露者外，概无其他有关委任张先生的事宜须提请本公司股东垂注，以 及并无其他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条应予披露。 董事会谨藉此机会欢迎张先生加入董事会。 代表 国农控股有限公司 主席 陈立军 香港，二零一六年十二月三十日 於本公告日期，董事会由五名执行董事（包括陈立军先生、任海先生、彭国江先 生、温媛怡女士及陈利安先生）及两名独立非执行董事（包括赵金卿女士及范仲瑜 先生）组成。 �C2�C