香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1065） 2016年第二次临时股东大会、2016年第一次H股类别股东大会及 2016年第一次A股类别股东大会决议公告 一. 会议召开和出席情况： 天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）於2016年12月30日在中华人民共 和国（「中国」）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼本公司会议室 召开2016年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）、2016年第一次H股类别股 东大会（「H股类别股东大会」）及2016年第一次A股类别股东大会（「A股类别股 东大会」）（合称「该等会议」）。 出席临时股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份761,052,860股，占 本公司有表决权股份总数的53.3238%；其中A股股东及股东代理人共3人， 代表股份716,699,122股，占本公司有表决权股份总数的50.2161%；H股股东 及股东代理人共1人，代表股份44,353,738股，占本公司有表决权股份总数的 3.1077%。 出席H股类别股东大会H股股东及股东代理人共1人，代表H股股份44,351,738 股，占本公司有表决权H股股份总数的13.0446%。 出席A股类别股东大会的A股股东及股东代理人共3人，代表A股股份 716,699,122股，占本公司有表决权A股股份总数的65.9198%。 �C1�C 该等会议召开程式及表决方式符合中国《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 该等会议由董事长刘玉军先生主持。本公司董事（「董事」）9人，出席该等会议 董事9人。本公司监事（「监事」）6人，出席该等会议监事6人。本公司高级管理 人员、律师和内部审计师列席了该等会议。 於该等会议举行日期，赋予股份持有人权利出席临时股东大会及於临时股东大 会上投票赞成或反对决议案的本公司已发行股份总数为1,427,228,430股股份； 赋予股份持有人权利出席及於H股类别股东大会上投票赞成或反对决议案的本 公司已发行H股股份总数为340,000,000股股份；赋予股份持有人权利出席及 於A股类别股东大会上投票赞成或反对决议案的本公司已发行A股股份总数为 1,087,228,430股股份。并无股份可使股东有权出席各个该等会议但只可於各个 该等会议上对决议案投反对票。 临时股东大会总监票人由股东代表李靓女士出任，监票人由股东代理人刘玉军 先生以及监事吴宝兰女士和本公司内部审计师牛静女士担任。 A股类别股东大会总监票人由股东代表李靓女士出任，监票人由股东代理人牛 波先生以及监事吴宝兰女士和本公司内部审计师牛静女士担任。 H股类别股东大会总监票人由股东代理人刘玉军先生出任，监票人由监事吴宝 兰女士、聂有壮先生以及本公司内部审计师牛静女士担任。 二. 提案审议情况： 除文义另有所指外，否则本公告所用词汇与本公司日期为2016年9月8日公告 及本公司日期为2016年10月19日的通函所界定者具相同涵义。 临时股东大会： 经临时股东大会审议通过的特别决议案如下： �C2�C 1. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份方案的议案》。 1.1.发行的股票种类和面值 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.2.发行方式和发行时间 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.3.发行对象及认购方式 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； �C3�C 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.4.发行数量 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.5.发行价格及定价原则 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 �C4�C 1.6.限售期安排 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.7.募集资金数量及用途 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 1.8.上市地点 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； �C5�C 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.9.滚存未分配利润的安排 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 1.10.决议有效期限 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 �C6�C 2. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份预案的议案》。 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 3. 审议及批准《关於本公司本次非公开发行A股股份募集资金运用的可行性分析研 究报告的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 4. 审议及批准《关於公司未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 �C7�C 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 5. 审议及批准《关於非公开发行A股股份摊薄即时回报的风险提示及相关防范措施 的议案》。 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 6. 审议及批准《关於修改公司章程的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 �C8�C 经临时股东大会审议通过的普通决议案如下： 1. 审议及批准《关於本公司符合非公开发行A股股份条件的议案》。 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 2. 审议及批准《关於本公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 3. 审议及批准《关於本公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关於保障 公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。 赞成票760,790,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9656%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0341%； �C9�C 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,091,738股同意，260,000股反对，2,000股弃权。 4. 审议及批准《关於提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A 股股份相关事宜的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 5. 审议及批准《关於本公司募集资金管理制度的议案》。 赞成票761,050,860股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例99.9997%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%； 弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0.0003%。 其中A股716,699,122股同意，0股反对，0股弃权； H股44,351,738股同意，0股反对，2,000股弃权。 �C10�C H股类别股东大会： 经H股类别股东大会审议通过的特别决议案如下： 1. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份方案的议案》。 1.1 发行的股票种类和面值 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.2 发行方式和发行时间 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.3 发行对象及认购方式 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 �C11�C 1.4 发行数量 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.5 发行价格及定价原则 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.6 限售期安排 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.7 募集资金数量及用途 赞成票44,351,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 100%； �C12�C 反对票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.8 上市地点 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.9 滚存未分配利润的安排 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 1.10 决议有效期限 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 �C13�C 2. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份预案的议案》。 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0.5862%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 3. 审议及批准《关於本公司本次非公开发行A股股份募集资金运用的可行性分析研 究报告的议案》。 赞成票44,351,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 4. 审议及批准《关於公司未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的议案》。 赞成票44,351,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 5. 审议及批准《关於非公开发行A股股份摊薄即时回报的风险提示及相关防范措施 的议案》。 赞成票44,091,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例 99.4138%； 反对票260,000股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0.5862%； �C14�C 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 6. 审议及批准《关於修改公司章程的议案》。 赞成票44,351,738股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权H股股份总数的比例0%。 A股类别股东大会： 经A股类别股东大会审议通过的特别决议案如下： 1. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份方案的议案》。 1.1 发行的股票种类和面值 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.2 发行方式和发行时间 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 �C15�C 1.3 发行对象及认购方式 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.4 发行数量 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.5 发行价格及定价原则 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.6 限售期安排 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； �C16�C 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.7 募集资金数量及用途 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.8 上市地点 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 1.9 滚存未分配利润的安排 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 �C17�C 1.10 决议有效期限 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 2. 审议及批准《关於本公司非公开发行A股股份预案的议案》。 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 3. 审议及批准《关於本公司本次非公开发行A股股份募集资金运用的可行性分析研 究报告的议案》。 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 4. 审议及批准《关於公司未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的议案》。 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 �C18�C 5. 审议及批准《关於非公开发行A股股份摊薄即时回报的风险提示及相关防范措施 的议案》。 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 6. 审议及批准《关於修改公司章程的议案》。 赞成票716,699,122股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例 100%； 反对票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%； 弃权票0股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的比例0%。 �C19�C 三. 律师出具的法律意见： 1. 律师事务所：北京德恒律师事务所 2. 见证律师：吴莲花律师、崔满长律师 3. 结论性意见：本公司临时股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会 的召集和召开程式、现场出席会议人员资格，以及表决程式和表决结果等 事宜，均符合法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，由此做出的决议合法有效。 四. 备查文件： 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议、H股类 别股东大会决议及A股类别股东大会决议； 2.北京德恒律师事务所关於临时股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大 会的法律意见书；及 3. 上海证券交易所要求的其他文件。 承董事会命 董事长 刘玉军 中国，天津 2016年12月30日 於本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、林文波先生、付亚娜女士 及彭怡琳女士；二名非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔飞先生组成。 �C20�C