2016年第三次临时股东大会决议公告 董事会欣然宣布，於2016年第三次临时股东大会上提呈寻求批准的议案，已全部正式获得出席2016年第三次临时股东大会的股东通过。 诚如紫金矿业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期为2016年11月15日的2016年第三次临时股东大会通告、日期为2016年11月21日的关於2016年第三次临时股东大会取消议案的公告及日期为2016年11月29日的通函所述，本公司之2016年第三次临时股东大会（「临时股东大会」）於2016年12月30日上午9时正在中华人民共和国（「中国」）福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室举行，而以下的议案已根据本公司之组织章程，已获得出席临时股东大会的股东以票选方式正式通过，而本公司董事会（「董事会」）欣然公布有关表决决议结果如下： 特别决议案 有效赞成票数 有效反对票数 有效弃权票数 有效总票数 及所占百分比 及所占百分比 及所占百分比 1.关於吸收合并全资子 已取消 公司的议案； 2.关於变更公司经营范 8,212,126,784 390,751 49,999,889 8,262,517,424 围并修订公司章程的 (99.390130%) (0.004729%) (0.605141%) (100%) 议案已获得通过； 普通决议案 3. 关於第六届董事、监事 8,211,869,984 390,751 50,096,689 8,262,357,424 薪酬和考核方案的议 (99.388946%) (0.004729%) (0.606324%) (100%) 案已获得通过； 4.关於一次性使用执行 8,211,985,984 371,551 49,999,889 8,262,357,424 董事和监事会主席个 (99.390350%) (0.004497%) (0.605153%) (100%) 人期权奖励薪酬认购 部分员工持股计划的 议案已获得通过； 5. 关於修改<关联交易管 8,211,966,784 390,751 49,999,889 8,262,357,424 理办法>的议案已获得 (99.390118%) (0.004729%) (0.605153%) (100%) 通过； 6.关於选举公司第六届 董事会非独立董事的 议案（以累积投票方 式）已获得通过； 陈景河先生（执行董 7,717,716,887 493,944,902 0 8,262,517,424 事） (93.406361%) (5.978141%) (0.000000%) (100%) 蓝福生先生（执行董 8,132,962,790 78,979,000 0 8,262,517,424 事） (98.432020%) (0.955871%) (0.000000%) (100%) 邹来昌先生（执行董 8,132,962,789 78,979,000 0 8,262,517,424 事） (98.432020%) (0.955871%) (0.000000%) (100%) 林泓富先生（执行董 8,132,962,791 78,979,000 0 8,262,517,424 事） (98.432020%) (0.955871%) (0.000000%) (100%) 方启学先生（执行董 8,132,962,790 78,979,000 0 8,262,517,424 事） (98.432020%) (0.955871%) (0.000000%) (100%) 林红英女士（执行董 8,132,962,790 78,979,000 0 8,262,517,424 事） (98.432020%) (0.955871%) (0.000000%) (100%) 李建先生（非执行董 7,619,851,814 591,809,976 0 8,262,517,424 事） (92.221915%) (7.162587%) (0.000000%) (100%) 7.关於选举公司第六届 董事会独立董事的议 案（以累积投票方式） 已获得通过；及 卢世华先生 8,211,647,789 206,000 0 8,262,517,424 (99.384332%) (0.002493%) (0.000000%) (100%) 朱光先生 8,211,941,791 0 0 8,262,517,424 (99.387891%) (0.000000%) (0.000000%) (100%) 薛海华先生 8,211,735,790 206,000 0 8,262,517,424 (99.385398%) (0.002493%) (0.000000%) (100%) 蔡美峰先生 8,211,941,791 0 0 8,262,517,424 (99.387891%) (0.000000%) (0.000000%) (100%) 8.关於选举公司第六届 监事会监事的议案（以 累积投票方式）已获得 通过。 林水清先生 8,211,941,791 0 0 8,262,517,424 (99.387891%) (0.000000%) (0.000000%) (100%) 徐强先生 8,211,941,791 0 0 8,262,517,424 (99.387891%) (0.000000%) (0.000000%) (100%) 范文生先生 8,211,941,789 0 0 8,262,517,424 (99.387891%) (0.000000%) (0.000000%) (100%) 上述第2项议案以特别决议案通过，第3至8项议案均以普通决议案通过。 於临时股东大会举行日期，本公司已发行的股份总数为 21,540,743,650股，其中包括 15,803,803,650股内资股（A股）及5,736,940,000股於香港联合交易所有限公司上市的H股。此 乃有权於临时股东大会上列席及有权就议案投赞成或反对票的股份持有人总数。赋予持有人权利出席及於临时股东大会上就议案须放弃表决赞成决议的股份总数为零。没有股东须按规定於临时股东大会放弃投票。由亲身或委派代表出席了临时股东大会及有权投票的股东所持的股份总数为8,262,517,424股，相当於本公告刊发日期已发行股份总数约38.357624%。 临时股东大会的召集及召开符合中国相关法律法规及本公司组织章程的规定，表决结果合法有效。 本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於临时股东大会上担任监票人核算投 票结果。 新委任的董事及监事的简历已刊载於附件1。离任董事王建华先生、邱晓华先生（临时股东大会 前均为执行董事）及丁仕达先生（临时股东大会前为独立非执行董事）均确认各人并无与董事会有不同意见及并无任何有关其离职事项需要提请本公司股东之注意。 董事会藉此机会感谢王建华先生、邱晓华先生及丁仕达先生於任期内对本公司所作出之贡献。 本公司董事会提醒投资者及股东於买卖本公司股份时，务须谨慎行事。 2016年12月30日 中国福建 *本公司之英文名称仅供识别 附件1 有关新委任董事及监事之详细资料 新委任董事及监事的履历资料载列如下： 执行董事 陈景河先生，1957年10月生，59岁，毕业於福州大学地质专业，厦门大学管理学院EMBA，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，福建省第十、十一、十二届人大代表，中国黄金协会副会长，中国矿业联合会主席团主席；自2000年起任本公司董事长；其中2006年8月至2009年11月兼任公司总裁；黄金国家重点实验室主任。陈先生为紫金山金铜矿的发现者和主要勘查�u开发领导人，本公司的创始人和主要领导人。 陈景河先生於过去三年中曾任澳大利亚前上市公司NortonGoldFieldsLimited（现已退市并成为 本公司全资子公司）董事长。 蓝福生先生，1964年4月生，52岁，毕业於福州大学地质专业，工商管理硕士；1994年加入本公司，2000年8月至2006年8月任本公司董事、常务副总经理；2006年8月至2016年12月任本公司副董事长；现任本公司副董事长、总裁。 蓝福生先生於过去三年中曾任香港上市公司中国罕王控股有限公司（股票代号：03788）非执行董事。 邹来昌先生，1968年8月生，48岁，毕业於福建林业学院林产化工专业，工商管理硕士，高级工程师；1996年3月加入本公司，2006年8月至2009年11月任本公司董事、高级副总裁；2009年11月至2013年10月任本公司董事、常务副总裁；2013年10月起任本公司董事、副总裁。 林泓富先生，1974年4月生，42岁，毕业於重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业，清华大 学EMBA；1997年8月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金 有色金属公司总经理、董事长等职；2006年8月至2013年10月担任本公司副总裁；2013年10 月起任本公司董事、副总裁。 方启学先生，1962年10月生，54岁，毕业於武汉科技大学选矿工程专业，於中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。方先生曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月起任本公司董事、副总裁、总工程师（兼）。 方启学先生现时担任澳大利亚上市公司NkwePlatinumLimited（股票代码：NKP，为本公司子公 司）董事长。 林红英女士，1968年10月生，48岁，大学学历，高级会计师；1993年加入本公司，历任主办 会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。2009年11月至2016年12月任本公司财 务总监；现任本公司董事、副总裁、财务总监（兼）。 非执行董事 李建先生，1976年6月生，40岁，毕业於仰恩大学国际金融专业，历任兴业证券股份有限公司 龙岩营业部部门经理、市场总监、副总经理，上杭营业部总经理职务，2013年1月至今任闽西 兴杭国有资产投资经营有限公司总经理。现任本公司非执行董事。 除本公告所披露者外，於本公告日期，陈景河先生、蓝福生先生、邹来昌先生、林泓富先生、方启学先生、林红英女士及李建先生（总称「非独立董事」）过去三年并无在其他其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任董事职务，亦无於本公司或其附属公司担任任何职位，与本公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东亦无任何关系。 除下述所披露者外，上述非独立董事均无受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 本公司於2012年5月9日收到中国证监会下达的《行政处罚决定书》（[2012]10号），就公司未能及时披露紫金山铜矿湿法厂7.3污水渗漏事故，其行为违反《证券法》第六十七条的规定，构成《证券法》第一百九十三条所述的违法行为，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定： （一） 责令紫金矿业改正，给予警告，并处以人民币30万元的罚款； （二） 对陈景河给予警告，并处以人民币10万元的罚款； （三） 对罗映南、邹来昌给予警告，并分别处以人民币5万元的罚款； （四） 对蓝福生、黄晓东给予警告。 上述罚款都已缴纳完毕。 非独立董事於本公司已发行股份的权益及淡仓 於本公告日期，非独立董事持有本公司股份情况如下： 於同类 别证券中持 於注册资本 股量的概约 中持股量的概约 非独立董事 所持股份类别 股份数目 权益性质 好�u淡仓 百分比 百分比 陈景河 内资股 102,000,000 个人 好仓 0.65% 0.47% H股 7,176,000 个人 好仓 0.13% 0.03% 合计 109,176,000 个人 好仓 0.51% 蓝福生 内资股 7,530,510 个人 好仓 0.05% 0.03% 邹来昌 内资股 1,430,000 个人 好仓 0.01% 0.01% 林泓富 内资股 862,500 个人 好仓 0.01% 0.01% 方启学 内资股 301,000 个人 好仓 0.01% 0.01% 林红英 内资股 200,000 个人 好仓 0.01% 0.01% 除上文披露者外，於本公告日期，各非独立董事并无於本公司或其相联法团（定义见《证券及期货条例》（香港法例第571章）（「《证券及期货条例》」））的股份中持有根据《证券及期货条例》第XV部所指的任何权益。 各非独立董事将与本公司订立新的服务合约及�u或委任函，其任期由临时股东大会日期起计，於2019年12月29日届满止，任期三年。第六届非独立董事酬金乃由董事会根据是次临时股东大会审议批准的第六届董事、监事薪酬和考核方案，及上述服务合约及�u或委任函有关条款及条件，按彼等於本公司的职责、本公司薪酬政策和本公司的业绩考核厘定。截至2015年12月31日止年度，陈景河先生、王建华先生、邱晓华先生、蓝福生先生、邹来昌先生、林泓富先生、方启学先生及李建先生的薪酬分别为人民币3,640,100元、人民币4,735,000元、人民币1,500,000元、人民币2,423,400元、人民币2,457,200元、人民币2,497,200元、人民币2,340,000元及人民币150,000元。获选新任执行董事及非执行董事之酬金，将另行公布。 独立非执行董事 卢世华先生，1951年5月生，65岁，毕业於中央党校函授经济管理专业，非执业注册会计师，历任福建省预算与会计研究会会长、省财政厅副巡视员。2011年5月退休，现任本公司独立董事。 卢世华先生於过去三年中曾任上海证券交易所上市公司上海大名城企业股份有限公司（A股股票代码：600094；B股股票代码：900940）独立董事。 朱光先生，1957年3月生，59岁，毕业於对外经济贸易大学，获国际经济专业硕士学位；於中央财经大学获得经济学博士学位。现任厚朴京华（北京）投资谘询有限公司副董事长职务，同时出任中南大学及中央财经大学的客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资谘询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。现任本公司独立董事。 薛海华先生，1958年8月生，58岁，毕业於香港大学，香港执业律师；获香港律师资格、英国律师资格、澳洲律师及大律师资格、新加坡律师资格、法律公证人资格、英国特许仲裁司学会院士资格、香港仲裁司学会资深会员资格。现为香港「薛海华律师行」合伙人。现任本公司独立董事。 薛海华先生现时担任香港上市公司博富临置业有限公司（股票代码：0225）独立非执行董事。 蔡美峰先生，1943年5月生，73岁，毕业於上海交通大学，获新南威尔士大学采矿岩石力学博士学位。中国工程院院士、岩石力学与采矿工程专家、我国矿山地应力测量的主要开拓者之一，首次开发出我国具有自主知识产权的地应力测量技术，提出了以地应力为基础的采矿设计优化的技术体系、安全高效开采技术和矿山动力灾害预测与防控技术。现任北京科技大学教授、国务院学位委员会矿业工程学科评议组召集人。历任北京科技大学土木与环境工程学院院长、国际岩石力学学会教育委员会主席。曾获国家科技进步二等奖4项，三等奖1项，国家技术发明三等奖1项，已出版学术专着4部、发表学术论文150余篇，培养博士後20多名、博士90多名，硕士50多名，主编「十五」国家级规划教材一部，获国家级教学成果二等奖一项。蔡先生同时担任深圳证券交易所上市公司广东宏大爆破股份有限公司（股票代码：002683）和四川雅化实业集团股份有限公司（股票代码：002497）独立董事。 除上文所披露者外，於本公告日期，卢世华先生、朱光先生、薛海华先生及蔡美峰先生（总称「独立非执行董事」）过去三年并无在其他其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任董事职务，亦无於本公司或其附属公司担任任何职位，与本公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东亦无任何关系。於本公告日期，各独立非执行董事并无於本公司或其相联法团的股份中持有根据《证券及期货条例》第XV部所指的任何权益。 上述独立非执行董事均无受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 各独立非执行董事将与本公司订立新的服务合约及�u或委任函，其任期由临时股东大会日期起计，於2019年12月29日届满止，任期三年。第六届独立非执行董事酬金乃由董事会根据是次临时股东大会审议批准的第六届董事、监事薪酬和考核方案，及上述服务合约及�u或委任函有关条款及条件，按彼等於本公司的职责、本公司薪酬政策和本公司的业绩考核厘定。截至2015年12月31日止年度，卢世华先生、丁仕达先生、邱冠周先生（於2016年6月20日辞任独立非执行董事）及薛海华先生的年薪分别为人民币0元、人民币0元、人民币175,000元及人民币150,000元。获选新任独立非执行董事之酬金，将另行公布。 监事 股东监事 林水清先生，1964年5月出生，52岁，大学学历，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生自2009年11月起担任本公司监事会主席。 徐强先生，1952年8月出生，64岁，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师；徐先生曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；自2000年8月起任本公司监事；自2006年8月起担任本公司监事会副主席。 徐强先生於过去三年中曾任上海证券交易所上市公司好利来（中国）电子科技股份有限公司（股票代码：002729）独立董事。 范文生先生，1968年4月出生，48岁，大学学历，历任上杭县人大常委会农经委秘书，农经委 副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、上杭县铜业局局长。范先生自 2013年10月起担任本公司监事。 经公司职工代表大会选举产生的职工监事 刘文洪先生，1970年1月出生，46岁，福建上杭人，本科学历，工程师。现任公司工会主席、 职工监事。 刘先生於1989年加入本公司前身上杭县矿产公司，历任紫金山铜矿筹建指挥部办公室主任、紫 金山金矿矿长助理、开发部副经理、办公室常务副主任、办公室主任等职；2000 年成立股份公 司後，历任办公室主任、总经理助理、紫金山金铜矿常务副矿长、安徽铜陵紫金矿业有限公司董事长、安徽紫金矿业有限公司董事长、山东龙口金泰黄金有限公司董事长兼总经理、山东龙口金丰股份有限公司董事长、紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理、董事长等职务；2006年8月起任本公司总裁助理；2013年10月起任本公司工会主席；自2013年10月起任本公司职工监事。 蓝立英女士，1966年4月出生，50岁，福建上杭人，畲族，非党，大学本科学历，会计师、非 执业注册会计师。现任公司监察审计室主任。 1985年8月参加工作，曾任上杭县建南棉纺厂主办会计、财务科科长。1994年12月加盟紫金， 历任财务部副经理、监察审计室主任、市场与运营部总经理、生产运营部总经理，2016年2月 起任监察审计室主任。 监事於本公司已发行股份的权益及淡仓 於本公告日期，监事持有本公司股份情况如下： 於同类 别证券中持 於注册资本 股量的概约 中持股量的概约 监事 所持股份类别 股份数目 权益性质 好�u淡仓 百分比 百分比 林水清 内资股 300,000 个人 好仓 0.01% 0.01% 刘文洪 内资股 24,450 个人 好仓 0.01% 0.01% H股 10,000 个人 好仓 0.01% 0.01% 合计 34,450 个人 好仓 0.01% 除上文披露者外，於本公告日期，林水清先生、徐强先生、范文生先生、刘文洪先生、蓝立英女士（统称「监事」）并无於本公司或其相联法团的股份中持有根据《证券及期货条例》第XV部所指的任何权益。除上文披露者外，各监事过去三年并无在其他其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任董事职务，亦无於本公司或其附属公司担任任何职位，与本公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东亦无任何关系。 各监事将与本公司订立新的服务合约及�u或委任函，任期将由临时股东大会日期起计，直至2019 年12月29日届满止，任期三年。第六届监事酬金乃由董事会根据是次临时股东大会审议批准的 第六届董事、监事薪酬和考核方案，及上述服务合约及�u或委任函有关条款及条件，按彼等於本公司的职责、本公司薪酬政策和本公司的业绩考核厘定。截至2015年12月31日止年度，林水清先生、徐强先生、范文生先生、刘文洪先生及张育闽先生的年薪各为人民币2,380,000元，人民币120,000元，人民币72,000元，人民币72,000元及人民币72,000元。获选新任监事之酬金，将另行公布。 截至本公告日期为止各董事及监事在集团中子公司所担当的职位 姓名 公司名称 职位 邹来昌先生 紫金矿业集团（厦门）销售有限公司 董事长 邹来昌先生 紫金矿业集团西北有限公司 董事长 邹来昌先生 紫金国际矿业有限公司 董事长 林泓富先生 紫金铜业有限公司 董事长 林泓富先生 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 董事长 林泓富先生 永定紫金龙湖生态产业发展有限公司 董事长 林泓富先生 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 董事长 林泓富先生 紫金矿业集团资本投资有限公司 董事 林泓富先生 紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司 董事 林泓富先生 深圳市紫金环球金属交易中心有限公司 董事 林泓富先生 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 董事 林泓富先生 黑龙江黑龙矿业有限公司 董事 林泓富先生 黑龙江铜山矿业有限公司 董事 林泓富先生 紫金矿业集团南方投资有限公司 董事长 方启学先生 金山（香港）国际矿业有限公司 董事长 方启学先生 诺顿金田有限公司 董事长 方启学先生 塔中泽拉夫尚有限责任公司 监督委员会委员 方启学先生 金峰（香港）国际矿业有限公司 董事长 方启学先生 金宇（香港）国际矿业有限公司 董事长 方启学先生 金泉（香港）国际矿业有限公司 董事长 方启学先生 金星矿业(BVI)有限公司 董事 方启学先生 域佳集团有限公司 董事 方启学先生 川汇投资有限公司 董事 方启学先生 中国黄金开发集团（香港）有限公司 董事 方启学先生 卓鑫投资有限公司 董事长 方启学先生 紫金国际融资有限公司 董事 方启学先生 紫金矿业集团资本投资有限公司 副董事长 方启学先生 厦门紫金矿冶技术有限公司 董事长 方启学先生 NkwePlatinumLimited 董事长 林红英女士 紫金矿业集团资本投资有限公司 董事 林红英女士 紫金矿业集团财务有限公司 董事长 除上文所披露者外，於本公告日期，概无非独立董事、独立非执行董事及监事，或其联系人於本公司或其相联法团（定义见《证券及期货条例》）之股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。各非独立董事、独立非执行董事及监事或其配偶，或其未满十八岁的子女，概无持有可认购本公司股份、相关股份或债权证之权利，或已行使任何该项权利。 除上文所披露者外，本公司或控股公司或其附属公司概无订立任何安排，使本公司之非独立董事、独立非执行董事及监事可藉此购入本公司或其他法人团体之股份、相关股份或债权证而得益。 除上文披露者外，概无其他有关非独立董事、独立非执行董事及监事的事项须让本公司股东知悉的事宜，亦无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)段之规 定而须予披露，亦没有任何其他事项需要知悉本公司股东。