香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PizuGroupHoldingsLimited 比优集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：8053） (1)董事调任； 及 (2)更换主席 董事会宣布： (1)马先生由非执行董事调任本公司执行董事，由二零一六年十一月十五日起 生效。 (2)马先生获委任为本公司主席以代替丁先生，由二零一六年十一月十五日起 生效。丁先生将留任本公司执行董事。 比优集团控股有限公 司（「本公 司」）的董 事（「董事」）会（「董 事会」）谨 此宣布： 主席辞任 丁宝山先生（「丁先 生」）因希望将更多时间投放在其他事务及专业范畴而辞任董事 会主席，由二零一六年十一月十五日起生效。丁先生将留任本公司执行董事。 丁先生曾於二零一二年十二月十四日获委任为执行董事及董事会主席。 丁先生确认彼与董事会并无任何意见分歧，以及彼并不知悉有任何与其辞任有关 的事项需要本公司股东垂注。 董事会谨向丁先生在担任董事会主席期间对董事会的领导及指导表示衷心感谢。 董事调任及委任主席 董事会欣然宣布，马强先 生（「马 先生」）由 非执行董事调任本公司执行董事，由二 零一六年十一月十五日起生效。马先生亦获委任为本公司主席以代替丁先生，由 二零一六年十一月十五日起生效。 马强先生，49岁，为本公司非执行董事。马先生於一九八九年七月毕业於内蒙古 广播电视大学教育专业。於一九九三年八月至二零零六年二月，马先生担任东伊 泰化工董事会主席及於二零零八年四月至二零一三年五月担任北京盛世华轩投资 有限公司（一间主要从事矿产相关投资管理业务之公司）董 事会主席。除马先生为 本公司非执行董事以外，彼於任职过去三年任何时间内或目前均无担任香港或海 外任何其他公开上市公司的董事。 马先生获任为执行董事兼本公司董事会主席，由二零一六年十一月十五日起为期 三年。该委任於任何时间均须符合本公司组织章程细则（「细则」）。根据细则第 86(3)条，马先生的董事任期将於应届股东周年大会结束，但彼将符合资格重选连 任。根 据本公司与马先生签订的委任函，彼担任本公司执行董事可获得董事袍金 每年120,000港元，此乃经参考其职位，职责及现行市况後制订。除上述酬金外， 马先生无权就担任执行董事及董事会主席领取任何其他酬金。 除马先生是执行董事刘发利先生之表哥外，马先生与本公司任何其他董事，高级 管理层，主要股东或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司创业板证券上市 规 则（「创业板上市规 则」））概 无任何关系。 於本公告日期，除马先生合共拥有2,097,383,222股本公司股份（当中1,209,329,665 股股份是其根据本公司於二零一五年七月二十八日发行的可换股债券持有的相关 股份，以及888,053,557股股份是其作为协议订约方的权益，藉以收购一间根据香 港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第317(1)(a)条及318条须予披 露的本公司权益）以外，马先生并无於本公司股份、相关股份或债权证中拥有证 券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 除本公告所披露者外，概无其他资料须根据创业板上市规则第17.50(2)条（包括但 不限於该条第(h)至(v)段）之 任何规定予以披露，且无其他事宜需要提醒本公司股 东注意。 董事会谨藉此机会欢迎马先生履新。 承董事会命 比优集团控股有限公司 马强先生 主席 香港，二零一六年十一月十五日 截至本公告之日，董事会由八名董事组成。执行董事为马强 先 生（主席）、熊 泽 科 先 生（行 政 总 裁）、刘 发 利 先 生、丁宝山先生及秦春红女士；及独立非执行董事为 恩和巴雅尔先生、张琳女士及刘塔林女士。 本公告的资料乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；各董 事愿就本公告资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後， 确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均准确完备，没有误导或欺 诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将於其刊发日起计最少一连七天於创业板网站www.hkgem.com之「最新公 司 公 告」一 栏 及本公司网站www.pizugroup.com内刊登。