香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANKOF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号：1288) 董事会会议召开日期 中国农业银行股份有限公司(「本 行」)董事 会(「董 事会」)谨 此宣布，董事会将於 2017年1月13日（星期五）举行会议，以考虑及批准（其中包括）本行境内优先股农行优2的股息分配事宜。 承董事会命 中国农业银行股份有限公司 张克秋 公司秘书 中国北京 2017年1月3日 於本公告日期，本行的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼文龙先生；非执行董事为赵超先生、周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；独立非执行董事为温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生和王欣新先生。