香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） 网址:www.ir.shangri-la.com （股份代号：00069） 董事委员会之成员变更 关於本公司日期为二零一六年九月二十六日有关自二零一七年一月一日起，董事会数名成员调任之公布，董事会现宣布董事委员会之成员变更，生效日期为二零一七年一月一日。 关於香格里拉（亚洲）有限公司（「本公司」）日期为二零一六年九月二十六日有关自二零一七年一月一日起，本公司董事会（「董事会」）数名成员调任之公布，董事会现宣布以下董事委员会之成员变更，生效日期为二零一七年一月一日： (a) 执行委员会 (i) 郭孔丞先生（「郭先生」）已退任为执行委员会成员及主席，及由现任成员郭惠 光女士（「郭女士」）接任主席一职 (ii) 林明志先生（「林先生」）已获委任为新成员 (iii) 柳公伟先生已退任为成员 (b) 提名委员会 (i) 郭先生已退任为提名委员会成员及主席，及郭女士已获委任接替郭先生为委员会 成员及主席 (c) 薪酬委员会 (i) 郭先生已退任为薪酬委员会成员，及郭女士已获委任接替郭先生 林明志先生 有关林先生於二零一七年一月一日起调任为本公司之执行董事兼首席执行官，根据香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则（「上市规则」）而需披露之有关资料如下： 1. 林先生，现年49岁，新加坡籍，於二零一六年九月至二零一六年十二月出任非执行董 事。彼现为ChangiAirportsInternationalPteLimited之非执行董事及审核委员会成员、 被视为由彼全资拥有的WINDGroupPteLimited之非执行董事、RafflesMedicalGroup Limited之非执行董事以及SCPGHoldingsCo,Limited之非执行董事。彼曾任CapitaLand MallAsiaLimited（前称CapitaMallsAsiaLimited）之首席执行官，该公司为亚洲其中 一家最大之购物中心开发商、拥有者及管理者。林先生於亚洲之零售商用地产投资、 开发、购物中心运营、资产管理及基金管理方面拥有逾15年经验。彼持有新加坡南洋理工大学之工商管理（会计学）硕士学位及英国牛津大学之物理学（荣誉）学士学位。 2. 林先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无关系。 3. 林先生於过去三年在上市公司担任之董事职务如下： (a) RafflesMedicalGroupLimited（在新加坡证券交易所上市）－自二零一五年七月 起出任独立董事 (b) CapitaLandMallAsiaLimited（在新加坡证券交易所及香港联交所上市至二零一四 年）－於二零零八年十一月至二零一四年九月出任董事及首席执行官 (c) CapitaLandMalaysiaMallTrust（在马来西亚证券交易所上市，及由 CapitaLand MalaysiaMallREITManagementSdnBhd管理）－於二零一三年五月至二零一四 年九月出任替任董事 4. 根据雇佣合约，林先生每月可获得基本薪金500,000港元，另加房屋津贴、酌情花红及 退休金。彼之酬金乃参考其工作表现、贡献与职责以及市场／行业趋势与公司业绩而厘定。 5. 根据本公司之公司细则，林先生须： (a) 於本公司下届股东大会上退任，惟届时将合资格於该大会上膺选连任；及 (b) 於本公司股东大会获选连任後，在不迟於第三个股东周年大会上轮值告退，惟届 时将合资格於该大会上膺选连任。 6. 於本公布日期，根据《证券及期货条例》第XV部，林先生於本公司股份及／或相关股 份中拥有或被视为拥有以下权益： 本公司股份 权益类别 所持股份数目 个人权益 50,000 7. 概无须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段之规定而披露之资料，亦无其他事宜需 知会本公司股东。 董事会谨藉此机会衷心感谢郭先生在担任主席期间之领导及指导，并欢迎郭女士为新任主席。 承董事会命 香格里拉（亚洲）有限公司 公司秘书 张锦纶 香港，二零一七年一月三日 於本公布发表日，本公司之董事为： 执行董事 独立非执行董事 郭惠光女士（主席） AlexanderReidHAMILTON先生 林明志先生（首席执行官） TimothyDavidDATTELS先生 柳公伟先生（董事总经理兼首席营运官） 李国章教授 雷孟成先生 李开复博士 MadhuRamaChandraRAO先生 非执行董事 郭孔丞先生 何建源先生 何崇涛先生（何建源先生之替任董事）