（於香港注册成立之有限公司） （股份代 号：00513） 董事名单与其角色和职能 恒和珠宝集团有限公司董事 会（「董事 会」）成员载列如下： 执行董事 陈伟立先 生（主席） 陈圣泽博士，BBS，太 平绅士 郑小燕女士 陈慧琪女士 黄君挺先生 非执行董事 任达荣先生 独立非执行董事 余啸天先生，BBS，MBE，太 平 绅士 陈炳权先生 施荣怀先生，BBS，太 平绅士 张志辉先生 董事会设立三个委员会。下 表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 董事 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 陈圣泽博士 郑小燕女士 M 陈慧琪女士 陈伟立先生 C 黄君挺先生 任达荣先生 余啸天先生 M C 陈炳权先生 M M M 施荣怀先生 M M 张志辉先生 C M 注：C 相关委员会的主席M相关委员会的成员香港，二 零一七年一月三日