香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SIBERIANMININGGROUPCOMPANYLIMITED 西伯利亚矿业集团有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1142） 股东特别大会通告 兹通告西伯利亚矿业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）谨订於二零一七年一月二十三日（星期一）下午三时正假座香港德辅道西308号3楼香港华大盛品酒店茉莉厅举行股东特别大会（「股东特别大会」），藉以考虑并酌情通过以下决议案为本公司普通决议案： 普通决议案 1. 「动议： (a)批准、确认及追认LucreziaLimited（「Lucrezia」）与本公司订立的日期为 二零一五年十二月一日的贷款资本化协议（「Lucrezia贷款资本化协议」）， 内容有关透过本公司按每股股份0.325港元向Lucrezia配发及发行最多 90,030,768股本公司普通股（「股份」），将本集团应付Lucrezia的最高金额 为29,259,999.60港元的贷款资本化； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据Lucrezia贷款资本化协议 的股份（「Lucrezia资本化股份」）上市及买卖後，批准根据Lucrezia贷款资 本化协议配发及发行Lucrezia资本化股份，并授予本公司董事一项特别授 权（「第一项特别授权」），以行使本公司权力配发及发行入账列为缴足的 Lucrezia资本化股份；及 (c) 授权本公司任何一名董事代表本公司签署、盖章、签立、完善、交付及 作出其全权酌情认为就根据第一项特别授权配发及发行Lucrezia资本化股 份而言或与此有关的属必要、适宜或便利的所有文件、契据、行为、事项及事宜。」 *仅供识别 �C1�C 2. 「动议： (a)批准、 确 认 及 追 认TokenCenturyLimited（「TokenCentury」）与本公司订 立的日期为二零一五年十二月一日的贷款资本化协议（「TokenCentury 贷款资本化协议」），内容有关透过本公司按每股股份0.325港元向Token Century配发及发行最多84,000,000股股份，将本集团应付TokenCentury 的最高金额为27,300,000港元的贷款资本化； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据TokenCentury贷款资本 化协议的股份（「TokenCentury资本化股份」）上市及买卖後，批准根据 TokenCentury贷款资本化协议配发及发行TokenCentury资本化股份，并 授予本公司董事一项特别授权（「第二项特别授权」），以行使本公司权力 配发及发行入账列为缴足的TokenCentury资本化股份；及 (c) 授权本公司任何一名董事代表本公司签署、盖章、签立、完善、交付及 作出其全权酌情认为就根据第二项特别授权配发及发行TokenCentury资 本 化 股 份 而 言 或 与 此 有 关 属 必 要、适宜或便利的所有文件、 契 据、行 为、事项及事宜。」 3. 「动议： (a)批准、确认及追认FirstGloryLimited（「FirstGlory」）与本公司订立的日 期为二零一五年十二月一日的贷款资本化协议（「FirstGlory贷款资本化 协议 」），内容有关透过本公司按每股股份0.325港元向FirstGlory配发 及发行最多58,291,675股股 份，将本集团应付FirstGlory的最高金额为 18,944,794.38港元的贷款资本化； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据FirstGlory贷款资本化协 议的股份（「FirstGlory资本化股份」）上市及买卖後，批准根据FirstGlory 贷款资本化协议配发及发行FirstGlory资本化股份，并授予本公司董事一 项特别授权（「第三项特别授权」），以行使本公司权力配发及发行入账列 为缴足的FirstGlory资本化股份；及 (c) 授权本公司任何一名董事代表本公司签署、盖章、签立、完善、交付及 作出其全权酌情认为就根据第三项特别授权配发及发行FirstGlory资本化 股份而言或与此有关属必要、适宜或便利的所有文件、契据、行为、事项及事宜。」 �C2�C 4. 「动议： (a)批准、确认及追认PioneerCentreLimited（「Pioneer」）与本公司订立的日 期为二零一五年十二月一日的贷款资本化协议（「Pioneer贷款资本化协 议」），内容有关透过本公司按每股股份0.325港元向Pioneer配发及发行最 多162,505,317股股份，将本集团应付Pioneer的最高金额为52,814,228.03 港元的贷款资本化； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据Pioneer贷款资本化协议 的股份（「Pioneer资本化股份」）上市及买卖後，批准根据Pioneer贷款资 本化协议配发及发行Pioneer资本化股份，并授予本公司董事一项特别授 权（「第四项特别授权」），以行使本公司权力配发及发行入账列为缴足的 Pioneer资本化股份；及 (c) 授权本公司任何一名董事代表本公司签署、盖章、签立、完善、交付及 作出其全权酌情认为就根据第四项特别授权配发及发行Pioneer资本化股 份而言或与此有关属必要、适宜或便利的所有文件、契据、行为、事项及事宜。」 5. 「动议： (a)批准、确认及追认KimWuju先生（「KimWuju」）与本公司订立的日期 为二零一五年十二月一日的贷款资本化协议（「KimWuju贷款资本化协 议」），内容有关透过本公司按每股股份0.325港元向KimWuju配发及发行 最多74,400,000股股份，将本集团应付KimWuju的最高金额为24,180,000 港元的贷款资本化； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准根据KimWuju贷款资本化协 议的股份（「KimWuju资本化股份」）上市及买卖後，批准根据KimWuju 贷款资本化协议配发及发行KimWuju资本化股份，并授予本公司董事一 项特别授权（「第五项特别授权」），以行使本公司权力配发及发行入账列 为缴足的KimWuju资本化股份；及 �C3�C (c) 授权本公司任何一名董事代表本公司签署、盖章、签立、完善、交付及 作出其全权酌情认为就根据第五项特别授权配发及发行KimWuju资本化 股份而言或与此有关属必要、适宜或便利的所有文件、契据、行为、事项及事宜。」 承董事会命 西伯利亚矿业集团有限公司 主席 洪祥准 香港，二零一七年一月五日 注册办事处： 总办事处及香港主要营业地点： CricketSquare 香港 HutchinsDrive 金钟夏悫道18号 P.O.Box2681 海富中心第二座 GrandCaymanKY1-1111 24楼2402室 CaymanIslands 附注： 1. 凡有权出席上述通告召开之大会及於会上投票之本公司股东，均有权委任一名或（倘 其持有两股或以上股份）超过一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。 2. 倘属本公司股份联名持有人，任何一名该等持有人均可就有关股份亲身或委任代表 於大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者；惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委任代表出席大会，则该等联名持有人中只有就有关联名持股於本公司股东名册排名首位之人士方有权就有关股份投票。 3. 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）或该等授权书或授权文件 经公证之副本，必须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司於香港 之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼，方为有效。 4. 填妥及交回随附之代表委任表格後，本公司股东仍可依愿亲身出席上述大会或其任 何续会，并於会上投票。 5. 於股东特别大会上提呈之决议案将以投票方式进行表决。 �C4�C 6. 倘於股东特别大会当日上午八时正悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生 效，股东特别大会将延後举行。股东须浏览本公司网站(http://siberian.todayir.com)查 阅另行举行会议之安排详情。倘黄色或红色暴雨警告信号生效，则股东特别大会将如期举行。股东对另行举行会议之安排如有任何疑问，请於星期一至星期五（公众 假期除外）上午九时正至下午六时正营业时间内，致电本公司电话(852)2511-8999查询。在恶劣天气状况下，股东应依其本身之情况，自行决定是否出席股东特别大会，如选择出席大会，则务请小心谨慎。 於本公布日期，董事会包括执行董事洪祥准先生及苏润发先生，以及独立非执行董事JoSangHee先生、郭剑雄先生及赖汉臻先生。 本公布将由其刊登日期起计最少七日刊载於香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」网页及本公司网站http://siberian.todayir.com/。 �C5�C