香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1708） 辞任独立非执行董事、 审核委员会及提名委员会成员 南京三宝科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，耿乃凡先生因要专注个人其 他事务，已提呈辞任通知以辞任本公司独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会成员之职务 及其辞任将於2017年第一季度举行的本公司股东大会批准委任新独立非执行董事填补其空缺後生 效。 耿乃凡先生已确认，彼与本公司董事会并无任何意见分歧，亦不知悉任何有关彼辞任之任何其他 事宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨此对耿乃凡先生任职期间为本公司所作之宝贵贡献致以衷心谢意。 一位新的独立非执行董事将於2017年第一季度举行的本公司股东大会上获提呈委任，并将於适当 时候公布有关委任新董事的公告。 承董事会命 南京三宝科技股份有限公司 董事长 沙敏 中国南京，二零一七年一月五日 於本公告日期，执行董事为沙敏先 生（ 董 事长）、 常勇先生及朱翔先生；非执行董事为马俊先生； 独立非执行董事为沈成基先生、耿乃凡先生及胡汉辉先生。 * 仅供识别