1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1658） 提名本行董事 中国邮政储蓄银行股份有限公司（「本行」）董事会於2017年1月9日举行会议，审议并通过 了有关提名韩文博先生及刘尧功先生为本行非执行董事候选人的议案以及有关提名马 蔚华先生及毕仲华女士为本行独立非执行董事候选人的议案。选举韩文博先生及刘尧 功先生为本行非执行董事候选人的议案和选举马蔚华先生及毕仲华女士为本行独立非 执行董事的议案将分别提交本行股东大会审议。韩文博先生、刘尧功先生、马蔚华先生 及毕仲华女士的任期均为三年。韩文博先生及刘尧功先生的任职资格尚待中国银行业 监督管理委员会（「中国银监会」）核准，其任期自中国银监会核准之日起计算。马蔚华 先生及毕仲华女士的任期自本行股东大会批准之日起计算。 韩文博先生的简历如下： 韩文博先生，51岁，现任中国财政部（「财政部」）巡视工作领导小组办公室主任（正司长 级）。韩文博先生历任财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处办公室副主任、专员助理， 财政部驻北京市财政监察专员办事处专员助理，财政部驻四川省财政监察专员办事处 副监察专员，财政部驻北京市财政监察专员办事处副监察专员，财政部巡视工作领导小 组办公室副主任（副司长级）。 韩文博先生於2004年6月自东北农业大学获得管理学博士学位并拥有中国律师资格及经 济师资格。 刘尧功先生的简历如下： 刘尧功先生，50岁，现任财政部行政政法司副巡视员。刘尧功先生历任财政部行政政 法司行政二处助理调研员、行政二处副处长、综合处副处长、综合处调研员、政法处处 长、司秘书（正处长级）。 刘尧功先生於2007年7月自中央民族大学获得经济学硕士学位。 2 马蔚华先生的简历如下： 马蔚华先生，69岁，自2013年12月起获委任为本行的独立非执行董事。彼自1998年12月 至2013年5月於招商银行股份有限公司（一家於香港联合交易所有限公司（「香港联交所」） （股份代号：3968）以及於上海证券交易所（股份代号：600036）上市的公司）工作并於1999 年1月至2013年5月担任行长、首席执行官兼执行董事，自2003年7月至2013年6月於招商 信诺人寿保险有限公司担任董事长，自2005年3月起於中国金融学会担任常务理事，自 2007年11月至2013年9月於招商基金管理有限公司担任董事长，自2008年10月至2015年5 月於永隆银行有限公司担任董事长，自2010年5月至2015年5月於中国石油化工股份有限 公司（一家於香港联交所（股份代号：386）、上海证券交易所（股份代号：600028）、纽约 证券交易所（股份代号：SNP）以及於伦敦证券交易所（股份代号：SNP）上市的公司）担任 独立非执行董事，自2011年6月至2015年3月於盈利时控股有限公司（一家於香港联交所 （股份代号：6838）上市的公司）担任独立非执行董事，自2013年1月至2016年5月於国泰君 安证券股份有限公司（一家於上海证券交易所（股份代号：601211）上市的公司）担任独立 董事，自2013年7月起於华润置地有限公司（一家於香港联交所（股份代号：1109）上市的 公司）担任独立非执行董事，自2013年10月起於中国东方航空股份有限公司（一家於香港 联交所（股份代号：670）、於上海证券交易所（股份代号：600115）以及於纽约证券交易 所（股份代号：CEA）上市的公司）担任独立非执行董事，自2014年8月起於中国国际贸易 中心股份有限公司（一家於上海证券交易所（股份代号：600007）上市的公司）担任独立董 事，以及自2015年6月起於联想控股股份有限公司（一家於香港联交所（股份代号：3396） 上市的公司）担任独立非执行董事。 马蔚华先生於1999年6月自西南财经大学获得经济学博士学位。 毕仲华女士的简历如下： 毕仲华女士，65岁，自2013年12月起获委任为本行的独立非执行董事。彼自1980年2月至 1993年2月於中国银行股份有限公司（一家於香港联交所（股份代号：3988）以及於上海证 券交易所（股份代号：601988）上市的公司）的福州分行历任科长及副处长等职务，自1993 年3月至2013年1月於兴业银行股份有限公司（一家於上海证券交易所（股份代号：601166） 上市的公司）（前称福建兴业银行及福建兴业银行股份有限公司）历任国际业务部副总经 理、国际业务部总经理、营业部总经理、行长助理、副行长及监事会主席等职务。彼亦 自2002年5月至2002年11月於中国共产党中央金融工作委员会研究室担任副主任（挂职） 及自2014年12月起於中粮信托有限责任公司担任独立董事。 3 毕仲华女士於1980年2月自厦门大学经济系计划统计专业毕业以及於2000年3月获得福建 省经济专业技术人员高级职务评审委员会授予的高级经济师资格。 除本公告所披露者外，韩文博先生、刘尧功先生、马蔚华先生及毕仲华女士於过往三 年概无於本行以外的任何上市公司出任董事，彼等亦无於本行的集团成员担任任何职 位。韩文博先生、刘尧功先生、马蔚华先生及毕仲华女士概无与本行的任何其他董事、 监事、高级管理人员、控股股东或主要股东有任何关系。此外，於本公告日期，据本行 董事所知及确信，韩文博先生、刘尧功先生、马蔚华先生及毕仲华女士概无拥有任何根 据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除上所述，并无有关韩文 博先生、刘尧功先生、马蔚华先生及毕仲华女士的委任事宜需根据《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露，亦无任何其他事宜需提请本行股东注 意。 根据目前经本行股东大会批准的薪酬政策，韩文博先生作为本行非执行董事的袍金为每 年人民币760,000元（含税），刘尧功先生作为本行非执行董事的袍金为每年人民币760,000 元（含税），马蔚华先生作为本行独立非执行董事的袍金为每年人民币450,000元（含税）， 毕仲华女士作为本行独立非执行董事的袍金为每年人民币300,000元（含税）。 承董事会命 中国邮政储蓄银行股份有限公司 徐学明 联席公司秘书 北京 2017年1月9日 於本公告日期，本行董事会包括董事长及非执行董事李国华先生；执行董事吕家进先生、张学文先生及姚红女 士；非执行董事杨松堂先生、唐健先生、赖伟文先生及金弘毅先生；独立非执行董事马蔚华先生、毕仲华女士、 傅廷美先生及甘培忠先生。 * 中国邮政储蓄银行股份有限公司并非一家根据银行业条例（香港法例第155章）之认可机构，并不受限於香港 金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。