（在香港注册成立之有限公司）
（股份代号：81）
董事名单与其角色和职能
中国海外宏洋集团有限公司董事局（「董事局」）成员载列如下:名誉主席
孔庆平先生*
非执行董事
肖肖先生 (主席)
翁国基先生 (副主席)
执行董事
张贵清先生 (行政总裁)
王万钧先生 (财务总监）
独立非执行董事
锺瑞明博士
林健锋先生
卢耀桢先生
董事局设立三个委员会，各委员会成员载列如下:
审核委员会
锺瑞明博士 (主席)
林健锋先生
卢耀桢先生
薪酬委员会
林健锋先生 (主席)
翁国基先生
锺瑞明博士
卢耀桢先生
张贵清先生
提名委员会
卢耀桢先生 (主席)
锺瑞明博士
林健锋先生
张贵清先生
香港，2017年1月10日
*非本公司董事
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