香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:16) 董事局会议召开日期 新鸿基地产发展有限公司(「本公司」)谨此宣布，本公司 将於二○一七年二月二十八日（星期二）於香港港湾道 三十号新鸿基中心四十五楼举行董事局(「董事局」)会议， 藉以(其 中包括)批准本公司及其附属公司截至二○一六年 十二月三十一日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑 派发中期股息。 承董事局命 公司秘书 容上达 香港，二○一七年一月十日 於本文件之日，本公司董事局由八名执行董事郭炳联(主席兼董事总经理)(郭颢澧为其替代董事)、黄植荣(副董事总经理)、雷霆(副董事总经理)、郭基��、郭基泓、邝准、董子豪及冯玉麟；三名非执行董事李兆基(副主席)、胡宝星(胡家骠为其替代董事)及关卓然；以及七名独立非执行董事叶�f奇、王于渐、李家祥、冯国纶、梁乃鹏、梁榉泾及梁高美懿组成。 本文件以英文及中文发出。中英文版本内容如有任何不相符，概以英文版本为准。