香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 团 有 限 公 司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：242） 网址：http://www.shuntakgroup.com 委任 审核 委员会 成员 兹提述信德集团有限公司（「本公司」 ） 於二零一六年十二月二十二日就莫何婉颖女士 於二零一六年十二月二十一日离世而刊发之公告。 本公司之董事会 （「董事会」 ） 宣布本公司之独立非执行董事叶家祺先生已获委任为本 公司之审核委员会成员，自二零一七年一月十一日起生效。 随着上述委任，本公司已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.21条之规定。 承董事会命 信德集团有限公司 公司秘书 曾美珠 香港，二零一七年一月十一日 於本公告日期，本公司之执行董事为何鸿�霾┦俊⒑纬�琼女士、何超凤女士、何超�女士、岑康权 先生及尹颢�[先生；及独立非执行董事为何厚锵先生、何柱国先生、吴志文先生及叶家祺先生。