HongKongExchangesandClearingLimited,TheStockExchangeofHongKongLimitedandHongKongSecuritiesClearingCompanyLimitedtakenoresponsibilityforthe contentsofthisFormofCBOfferAcceptance,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoever arisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisFormofCBOfferAcceptance. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本可换股债券要约接纳表格之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并明确表示概不对因本可换股债券要约接纳表格全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Unlessthecontextotherwiserequires,termsusedinthisFormofCBOfferAcceptanceshallbearthesamemeaningsasthosedefinedinthecompositedocumentdated12 January2017(the“CompositeDocument”)issuedjointlybyGTWinnersLimitedandAsiaAlliedInfrastructureHoldingsLimited. 除文义另有所指外，本可换股债券要约接纳表格所用之词汇与GTWinnersLimited及亚洲联合基建控股有限公司联合刊发日期为2017年1月12日之综合文件（「综合文件」） 所界定者具有相同涵义。 FORMOFCBOFFERACCEPTANCEFORUSEIFYOUWANTTOACCEPTTHECBOFFER. 阁下如欲接纳可换股债券要约，请使用本可换股债券要约接纳表格。 (IncorporatedinBermudawithlimitedliability) （於百慕达注册成立之有限公司） (StockCode:00711.HK) （股份代号：00711.HK） FORMOFCBOFFERACCEPTANCEANDTRANSFEROFTHECONVERTIBLEBONDS ISSUEDBYASIAALLIEDINFRASTRUCTUREHOLDINGSLIMITED 亚洲联合基建控股有限公司发行之可换股债券之可换股债券要约接纳及过户表格 Tobecompletedinfull每项均须填写 Thecompanysecretary,AsiaAlliedInfrastructureHoldingsLimited 公司秘书，亚洲联合基建控股有限公司 Room803-804,8/F,BankofEastAsiaHarbourViewCentre,56GloucesterRoad,Wanchai,HongKong 香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心8楼803-804室 Note:InserttheFORTHECONSIDERATIONstatedbelow,the“Transferor(s)”namedbelowherebyaccept(s)theCBOfferinrespectofthe principalamountofConvertibleBondsheldbytheTransferor(s)specifiedbelowandtransfer(s)tothe“Transferee”suchConvertibleBondssubjectto theConvertibleBonds forwhichth thetermsandconditionscontainedhereinandintheaccompanyingCompositeDocument. eCB Offerisaccepted.If下述「转让人」谨此按下列代价，就以下注明转让人所持有之可换股债券接纳可换股债券要约，并向下述「承让人」转让相关 noprincipalamountis可换股债券，惟须遵守本表格及随附之综合文件内之条款及条件。 inserte doraprincipal amountinexcessofyour FIGURES 数字 WORDS 大写 re Principalamountofthe2015Convertible gisteredholdingof theConvertibleBonds Bondstowhichthisacceptancerelates(Note) isinsertedandyouhave 是项接纳涉及之 signedth isFormof 2015年可换股债券本金金额（附注） CBOfferAcceptance, youwillbedeemedto Certificatenumber(s) haveacceptedtheCB Offerfo 证书号码 ryourentire registeredholdingofthe ConvertibleBonds. Principalamountofthe2016Convertible FIGURES 数字 WORDS 大写 附注：请填上接纳可换 Bondstowhichthisacceptancerelates(Note) 股债券要约之可换股债 是项接纳涉及之 券本金金额。如　阁下 2016年可换股债券本金金额（附注） 已签署本可换股债券要 约接纳表格但并无填上 Certificatenumber(s) 本金金额或所填本金金 证书号码 额超过　阁下登记持有 之可换股债券，则　阁 Familyname(s)�uCompanyname(s) Forename(s) 下将被视为已就名下登 TRANSFEROR(S)name(s)and 记持有之全部可换股债 addressinfull 姓氏�u公司名称 名字 券接纳可换股债券要 约。 转让人 全名及详细地址 (EITHERTYPEWRITTENOR Registeredaddress WRITTEN 登记地址 INBLOCKCAPITALS) Telephonenumber （请用打字机或正楷填写） 电话号码 HK$0.6924incashforeveryHK$1.00facevalueofthe2015ConvertibleBonds CONSIDERATION 就每1.00港元面值之2015年可换股债券，为现金0.6924港元 代价 HK$1.5000incashforeveryHK$1.00facevalueofthe2016ConvertibleBonds 就每1.00港元面值之2016年可换股债券，为现金1.5000港元 Name名称： GTWinnersLimited TRANSFEREE CorrespondenceAddress 承让人 通讯地址： 4/F.,ShumTower,268DesVoeuxRoadCentral,HongKong 香港中环德辅道中268号岑氏商业大厦4楼 Occupation职业： Corporation法人团体 SignedbyoronbehalfoftheTransferor(s)inthepresenceof: ALLJOINT 转让人或其代表在下列见证人见证下签署： REGISTEREDCB HOLDERS SignatureofWitness见证人签署： MUST NameofWitness见证人姓名： Signature(s)ofTransferor(s)/ SIGNHERE Companychop(ifapplicable) 所有联名登记 AddressofWitness见证人地址： 转让人签署�u公司印章（如适用） 可换股债券持有人 均须於本栏签署 OccupationofWitness见证人职业： DateofsubmissionofthisFormof CBOfferAcceptance 提交本可换股债券要约接纳表格之日期 Donotcomplete请勿填写本栏 SignedbyoronbehalfoftheTransfereeinthepresenceof: Forandonbehalfof　代表 承让人或其代表在下列见证人见证下签署： GTWinnersLimited SignatureofWitness见证人签署： NameofWitness见证人姓名： AddressofWitness见证人地址： OccupationofWitness见证人职业： SignatureofTransfereeoritsdulyauthorisedagent(s) Dateoftransfer转让日期： 承让人或其正式获授权代表签署 THISFORMOFCBOFFERACCEPTANCEISIMPORTANTANDREQUIRESYOURIMMEDIATEATTENTION. IfyouareinanydoubtastoanyaspectofthisFormofCBOfferAcceptanceorastotheactiontobetaken,youshouldconsultyourlicensedsecuritiesdealerorregistered institutioninsecurities,bankmanager,solicitor,professionalaccountantorotherprofessionaladviser. IfyouhavesoldorotherwisetransferredallyourConvertibleBond(s),youshouldatoncehandthisFormofCBOfferAcceptanceandtheaccompanyingCompositeDocument tothepurchaser(s)ortransferee(s)ortothebank,licensedsecuritiesdealer,registeredinstitutioninsecuritiesorotheragentthroughwhomthesaleortransferwaseffectedfor transmissiontothepurchaser(s)ortransferee(s). YuMingismakingtheCBOfferonbehalfoftheOfferor.ThemakingoftheCBOffertotheCBHolderswithregisteredaddress(es)injurisdictionsoutsideHongKongmaybeprohibitedor affectedbythelawsoftherelevantjurisdictions.CBHolderswhoarecitizensorresidentsornationalsofjurisdictionsoutsideHongKongshouldinformthemselvesaboutandobserveany applicablelegalandregulatoryrequirements.Itisyourresponsibilitytosatisfyyourselfastothefullobservanceofthelawsoftherelevantjurisdictioninconnectiontherewith,includingthe obtainingofanygovernmental,exchangecontrolorotherconsentswhichmayberequiredorthecompliancewithothernecessaryformalitiesorlegalrequirementsandthepaymentofany transferorothertaxesorotherrequiredpaymentsdueinrespectofsuchjurisdiction.TheOfferor,theCompany,YuMing,AllianceCapital,theirrespectiveultimatebeneficialowners,directors, officers,agents,advisersandassociatesandanyotherpersoninvolvedintheCBOffershallbeentitledtobefullyindemnifiedandheldharmlessbyyouforanytaxesasyoumayberequiredto pay.AcceptanceoftheCBOfferbyyouwillconstituteawarrantybyyoutotheOfferorandtheCompanythatyouhaveobservedandarepermittedunderallapplicablelawsandregulationsto receiveandaccepttheCBOffer,andanyrevisionthereof,andthatyouhaveobtainedallrequisitegovernmental,exchangecontrolorotherconsentsincompliancewithallnecessaryformalities andregulatoryorlegalrequirementsandhavepaidallissue,transferorothertaxesorotherrequiredpaymentsduefromyouinconnectionwithsuchacceptanceinanyterritory,andthatsuch acceptanceshallbevalidandbindinginaccordancewithallapplicablelawsandregulations. ThisFormofCBOfferAcceptanceshouldbereadinconjunctionwiththeCompositeDocument. HOWTOCOMPLETETHISFORMOFCBOFFERACCEPTANCE TheCBOfferisunconditional.CBHoldersareadvisedtoreadtheCompositeDocumentbeforecompletingthisFormofCBOfferAcceptance.ToaccepttheCBOffermadebyYuMingon behalfoftheOfferor,youshouldcompleteandsignthisFormofCBOfferAcceptanceoverleafandforwardthisentireform,togetherwiththerelevantcertificate(s)oftheConvertibleBonds and/orotherdocument(s)oftitle(and/oranysatisfactoryindemnityorindemnitiesrequiredinrespectthereof),fortheprincipalamountoftheConvertibleBondsinrespectofwhichyouwishto accepttheCBOffer,bypostorbyhand,tothecompanysecretaryoftheCompanyatRoom803-804,8/F,BankofEastAsiaHarbourViewCentre,56GloucesterRoad,Wanchai,Hong Kongassoonaspossible,butinanyeventnotlaterthan4:00p.m.onThursday,2February2017orsuchlatertime(s)and/ordate(s)astheOfferormaydetermineandannouncein accordancewiththeTakeoversCode.TheprovisionscontainedinAppendixItotheCompositeDocumentareincorporatedintoandformpartofthisFormofCBOfferAcceptance. Warning:IfyouareholdingtheConvertibleBondsonbehalfofanotherpersonasnomineeorotherwise,youshouldrefertothesectionheaded“1.PROCEDURESFORACCEPTANCE�CThe CBOffer”inAppendixItotheCompositeDocumentinparticularastothematterswhichyoushouldconsider. FORMOFCBOFFERACCEPTANCEINRESPECTOFTHECBOFFER To: TheOfferorandYuMing 1. My/OurexecutionofthisFormofCBOfferAcceptance(whetherornotsuchFormofCBOfferAcceptanceisdated)shallbebindingonmy/oursuccessorsandassignees,andshall constitute: (a) my/ourirrevocableacceptanceoftheCBOffermadebyYuMingonbehalfoftheOfferor,ascontainedintheCompositeDocument,fortheconsiderationandonandsubject tothetermsandconditionsthereinandhereinmentioned,inrespectoftheprincipalamountoftheConvertibleBondsspecifiedinthisFormofCBOfferAcceptanceor,if nosuchprincipalamountisspecifiedoragreaterprincipalamountisspecifiedthanI/weam/areregisteredastheholder(s)thereof,inrespectofsuchprincipalamountofthe ConvertibleBondsastowhichI/weam/areregisteredastheCBHolders; (b) my/ourirrevocableinstructionandauthoritytoeachoftheOfferorand/orYuMingortheirrespectiveagent(s)tosendachequecrossed“Notnegotiable�Caccountpayee only”drawninmy/ourfavourforthecashconsiderationtowhichI/weshallhavebecomeentitledunderthetermsoftheCBOfferbyordinarypostatmy/ourrisktothe personandtheaddressstatedbelowor,ifnonameandaddressisstatedbelow,tome/usorthefirst-namedofus(inthecaseofjointregisteredholders)attheaddressas shownintheregister(s)ofCBHoldersmaintainedbytheCompanywithinseven(7)BusinessDaysofthedateofreceiptbythecompanysecretaryoftheCompanyofallthe relevantdocumentstorendertheacceptanceundertheCBOffercompleteandvalid; (Note:Insertnameandaddressofthepersontowhomthechequeistobesentifdifferentfromtheregisteredholder(s)oftherelevantConvertibleBondsorthefirst-named ofjointregisteredholders.) Name:(inBLOCKLETTERS) Address:(inBLOCKLETTERS) (c) my/ourundertakingtoexecutesuchfurtherdocumentsandtodosuchactsandthingsbywayoffurtherassuranceasmaybenecessaryordesirabletotransfermy/our ConvertibleBondstenderedforacceptanceundertheCBOffertotheOfferororsuchpersonorpersonsasitmaydirectfreefromallthird-partyrights,liens,claims,charges, equities,andencumbranceswhatsoeverandtogetherwithallrightsaccruingorattachingtheretoonorafterthedateoftheCompositeDocument;and (d) my/ouragreementtoratifyeachandeveryactorthingwhichmaybedoneoreffectedbytheOfferorand/orYuMingortheirrespectiveagent(s)orsuchpersonorpersonsas anyofthemmaydirectontheexerciseofanyrightscontainedherein. 2. I/WeunderstandthatacceptanceoftheCBOfferbyme/uswillbedeemedtoconstituteawarrantybyme/ustotheOfferorandYuMingthattheprincipalamountofConvertible BondsspecifiedinthisFormofCBOfferAcceptancearesoldfreefromallthird-partyrights,liens,claims,charges,equities,andencumbranceswhatsoeverandtogetherwithall rightsaccruingorattachingtheretoonorafterthedateoftheCompositeDocument. 3. Intheeventthatmy/ouracceptanceisnotvalid,oristreatedasinvalid,inaccordancewiththetermsoftheCBOffer,allinstructions,authorisationsandundertakingscontainedin paragraph1aboveshallceaseandinwhichevent,I/weauthoriseandrequestyoutoreturntome/usmy/ourrelevantcertificate(s)oftheConvertibleBondsand/orotherdocument(s) oftitle(and/orsatisfactoryindemnityorindemnitiesrequiredinrespectthereof),togetherwiththisFormofCBOfferAcceptancedulycancelled,forcollectionatmy/ourriskbythe personstatedin1(b)aboveor,ifnonameisstated,bymeorthefirst-namedofus(inthecaseofjointregisteredholders)asshownintheregister(s)oftheCBHoldersmaintainedby theCompany. Note: Ifyousubmitthetransferreceipt(s)uponacceptanceoftheCBOfferandinthemeantimetherelevantcertificate(s)inrespectoftheConvertibleBondsis/arecollectedbyany oftheOfferorand/orYuMingoranyoftheiragent(s)fromtheCompanyonyourbehalf,youwillbereturnedsuchcertificate(s)inrespectoftheConvertibleBondsinlieuof thetransferreceipt(s). 4. I/Weenclosetherelevantcertificate(s)oftheConvertibleBondsand/orotherdocument(s)oftitle(and/oranysatisfactoryindemnityorindemnitiesrequiredinrespectthereof)forthe wholeorpartofmy/ourholdingoftherelevantConvertibleBondswhicharetobeheldbyyouonthetermsandconditionsoftheCBOffer.I/Weunderstandthatnoacknowledgementof receiptofanyFormofCBOfferAcceptance,certificate(s)and/ortransferreceipt(s)(ifapplicable)and/orotherdocument(s)oftitle(and/orsatisfactoryindemnityorindemnitiesrequired inrespectthereof)willbegiven.I/wefurtherunderstandthatalldocumentswillbesentbyordinarypostatmy/ourownrisk. 5. I/WewarrantandrepresenttotheOfferor,YuMingandtheCompanythatIam/wearetheregisteredholder(s)oftheConvertibleBondsspecifiedinthisFormofCBOffer Acceptance.I/wehavethefullright,powerandauthoritytosellandpassthetitleandownershipofmy/ourConvertibleBondstotheOfferorbywayofacceptanceoftheCBOffer. 6. I/WewarranttotheOfferor,YuMingandtheCompanythatI/wehaveobservedandarepermittedunderallapplicablelawsandregulationswheremy/ouraddressislocatedassetout intheregister(s)oftheCBHolderstoaccepttheCBOffer,andanyrevisionthereof;andthatI/wehaveobtainedallrequisitegovernmental,exchangecontrolorotherconsentsand madeallregistrationorfilingrequiredincompliancewithallnecessaryformalitiesandregulatoryorlegalrequirements;andI/wehavepaidallissue,transferorothertaxesorother requiredpaymentsduefromme/usinconnectionwithsuchacceptance;andthatsuchacceptanceshallbevalidandbindinginaccordancewithallapplicablelawsandregulations. 7. I/WewarranttotheOfferor,YuMingandtheCompanythatI/weshallbefullyresponsibleforpaymentofanytransferorothertaxesanddutiespayablebyme/usinrespectofthe jurisdictionwheremy/ouraddressislocatedassetoutintheregister(s)oftheCBHoldersmaintainedbytheCompanyinconnectionwithmy/ouracceptanceoftheCBOffer. 8. I/Weacknowledgethat,saveasexpresslyprovidedintheCompositeDocumentandthisFormofCBOfferAcceptance,allacceptance,instructions,authoritiesandundertakings herebygivenshallbeirrevocable. 9. I/Weacknowledgethatmy/ourConvertibleBondssoldtotheOfferorbywayofacceptanceoftheCBOfferwillberegisteredunderthenameoftheOfferororitsnominee. 本可换股债券要约接纳表格乃重要文件，　阁下须即时处理。 阁下如对本可换股债券要约接纳表格任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询　阁下的持牌证券商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下之可换股债券全部售出或以其他方式转让，应立即将本可换股债券要约接纳表格连同随附之综合文件一并送交买主或承让人，或送交经手买卖或转让之银行、持牌证券商、注册证券机构或其他代理，以便转交买主或承让人。 禹铭正代表要约人提出可换股债券要约。向登记地址位於香港境外司法权区之可换股债券持有人提出可换股债券要约或会被禁止或受到有关司法权区之法例影响。身为香港境外司法权区公民或居民或国民的可换股债券持有人应了解并遵守任何适用法律及监管规定。　阁下有责任就此确保本身完全遵守有关司法权区的法例，包括取得任何可能规定的政府、外汇管制或其他同意或遵守其他必要法律手续或法律规定，并支付任何转移税或其他税项或相关司法权区的其他应付的规定款项。就　阁下可能须缴付的任何税项而言。要约人、本公司、禹铭、同人融资、彼等各自之最终实益拥有人、董事、高级职员、代理人、顾问及联系人以及任何其他参与可换股债券要约的人士均有权获　阁下提供全额弥偿保证并确保不致遭受损害。　阁下接纳可换股债券要约，即构成　阁下向要约人及本公司保证其已遵守所有适用法律及法规以及根据所有适用法律及法规获允许接收及接纳可换股债券要约及其任何修订，而　阁下已根据一切必要手续及遵守监管或法律规定取得一切所需之政府、外汇管制或其他方面之同意，并已支付　阁下於任何地区接纳而应付之所有发行费、转让费或其他税项或其他所需款项，而有关接纳根据一切适用法律及法规属有效及具约束力。 本可换股债券要约接纳表格应连同综合文件一并阅览。 本可换股债券要约接纳表格之填写方法 可换股债券要约为无条件。可换股债券持有人於填妥本可换股债券要约接纳表格前务请先阅读综合文件。　阁下如欲接纳禹铭代表要约人提出之可换股债券要约，应填妥及签署本可换股债券要约接纳表格背页，连同　阁下欲接纳可换股债券要约之可换股债券本金金额之相关证书及�u或其他所有权文件（及�u或就此所需并令人信纳之任何弥偿保证），一并以邮寄或专人送交方式尽快送抵本公司之公司秘书，地址为香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心8楼803-804室，无论如何不得迟於2017年2月2日（星期四）下午四时正或要约人根据收购守则所厘定及公布之较後时间及�u或日期。综合文件附录一所载之条文已载入并构成本可换股债券要约接纳表格之一部分。 注意事项：如　阁下以代名人或其他身份代表另一位人士持有可换股债券，敬请阅览综合文件附录一「1.接纳程序－可换股债券要约」一节，尤其 关於　阁下应加以考虑的该等事项。 可换股债券要约之可换股债券要约接纳表格 致： 要约人及禹铭 1. 本人�u吾等一经签立本可换股债券要约接纳表格（不论可换股债券要约接纳表格是否注明日期），本人�u吾等之承继人及受让人将受此约 束，并表示： (a) 本人�u吾等按综合文件及本可换股债券要约接纳表格所述代价，按照并遵守当中所述条款及条件，就本可换股债券要约接纳表格所 注明之可换股债券本金金额，不可撤回地接纳综合文件所载由禹铭代表要约人提出之可换股债券要约，或如未有填上该等本金金额或填上之本金金额超过本人�u吾等以登记持有人名义持有之本金金额，则就本人�u吾等作为可换股债券持有人名下登记持有之有关可换股债券本金金额接纳可换股债券要约； (b) 本人�u吾等不可撤回地指示及授权要约人及�u或禹铭或彼等各自之代理，各自就本人�u吾等根据可换股债券要约之条款应得之现金 代价以「不得转让－只准入抬头人账户」方式向本人�u吾等开出划线支票，然後於自本公司之公司秘书接获一切有关文件致使可换股 债券要约项下之接纳为完整及有效之日起计七(7)个营业日内按以下地址以平邮方式寄予以下人士；如无於下栏填上姓名及地址，则按本人�u吾等在本公司之可换股债券持有人名册所示地址寄予本人�u吾等或吾等当中名列首位者（如属联名登记持有人），邮误风险概由本人�u吾等承担； （附注： 倘收取支票之人士并非相关可换股债券之登记持有人或名列首位之联名登记持有人，则请在本栏填上该名人士之姓名及 地址。） 姓名：（请用正楷填写） 地址：（请用正楷填写） (c) 本人�u吾等承诺於必需或合宜时签署有关其他文件及办理有关其他手续及事项，以将本人�u吾等根据可换股债券要约提交接纳之可 换股债券转让予要约人或其可能指定之有关人士，该等可换股债券不附带一切第三方权利、留置权、申索权、押记、衡平权及产权负担，并连同於综合文件日期或之後累算或附带之一切权利；及 (d) 本人�u吾等同意追认要约人及�u或禹铭或彼等各自之代理或彼等任何一方可能指定之有关人士於行使本表格所载任何权利时可能作 出或进行之各种行动或事宜。 2. 本人�u吾等明白本人�u吾等接纳可换股债券要约将被视为构成本人�u吾等向要约人及禹铭保证本可换股债券要约接纳表格所注明可换股债 券本金金额将不附带一切第三方权利、留置权、申索权、押记、衡平权及产权负担而连同於综合文件日期或之後累算或附带之一切权利一并出售。 3. 倘按可换股债券要约之条款本人�u吾等之接纳属无效或被视为无效，则上文第1段所载之所有指示、授权及承诺均会失效。在此情况下， 本人�u吾等授权并恳请　阁下将本人�u吾等可换股债券之相关证书及�u或其他所有权文件（及�u或就此所需并令人信纳之弥偿保证）连同已 正式注销之本可换股债券要约接纳表格由上述第1(b)段所列之人士领取；如未有列明姓名及地址，则由本人或吾等在本公司之可换股债券持有人名册中名列首位者（如属联名登记持有人）领取，邮误风险概由本人�u吾等承担。 附注：若 阁下於接纳可换股债券要约时提交过户收据，而与此同时任何要约人及�u或禹铭或彼等之任何代理已代表　阁下向本公司领取 有关可换股债券相关证书，则　阁下将获发还有关可换股债券相关证书，而并非上述过户收据。 4. 本人�u吾等兹附上本人�u吾等持有之全部或部份可换股债券之相关证书及�u或其他所有权文件（及�u或就此所需并令人信纳之任何弥偿保 证），由　阁下按可换股债券要约之条款及条件予以保存。本人�u吾等明白任何交回之可换股债券要约接纳表格、证书及�u或过户收据（如适用）及�u或其他所有权文件（及�u或就此所需并令人信纳之弥偿保证）概不获发收据。本人�u吾等亦了解所有文件将以平邮方式寄出，邮误风险概由本人�u吾等自行承担。 5. 本人�u吾等向要约人、禹铭及本公司保证及声明，本人�u吾等为本可换股债券要约接纳表格所注明可换股债券之登记持有人。本人�u吾等 有十足权利、权力及授权以接纳可换股债券要约之方式，向要约人出售及移交本人�u吾等之可换股债券之所有权及拥有权。 6. 本人�u吾等向要约人、禹铭及本公司保证，本人�u吾等已遵守本人�u吾等於可换股债券持有人名册所列地址所有适用法律及法规以及根据 所有适用法律及法规获允许接纳可换股债券要约及其任何修订；而本人�u吾等已取得任何所需政府、外汇管制或其他方面之同意，及作出所有必要手续或遵守监管或法律规定所规定之一切登记或存档；且本人�u吾等已支付本人�u吾等就该接纳应付之所有发行费、转让费或其他税项或其他所需款项；而有关接纳将根据一切适用法律及法规属有效及具约束力。 7. 本人�u吾等向要约人、禹铭及本公司保证，本人�u吾等须就支付本人�u吾等於本公司存置之可换股债券持有人名册所示地址所在司法权区 关於本人�u吾等接纳可换股债券要约应付之任何转让费或其他税项及徵费承担全部责任。 8. 本人�u吾等知悉，除综合文件及本可换股债券要约接纳表格明文规定外，据此作出之所有接纳、指示、授权及承诺均不可撤回。 9. 本人�u吾等知悉，本人�u吾等以接纳可换股债券要约之方式向要约人出售之可换股债券将以要约人或其代名人名义登记。 PERSONALDATA PersonalInformationCollectionStatements 3. Transferofpersonaldata Thispersonalinformationcollectionstatem ThepersonaldataprovidedinthisFormofCBOfferAcceptance entinformsyouofthe policiesandpracticesoftheOfferor,YuMing,theCompanyandin willbekeptconfidentialbuttheOfferorand/orYuMingand/orthe relationtopersonaldataandthePersonalData(Privacy)Ordinance Companymay,totheextentnecessaryforachievingthepurposes (Chapter486oftheLawsofHongKong)(the“Ordinance”). aboveoranyofthem,makesuchenquiriesastheyconsider 1. Reasonsforthecollectionofyourpersonaldata necessarytoconfirmtheaccuracyofthepersonaldataand,in particular,theymaydisclose,obtain,transfer(whetherwithinor ToaccepttheCBOfferforyourConvertibleBonds,youmust outsideHongKong)suchpersonaldatato,fromorwithanyand providethepersonaldatarequested.Failuretosupplythe allofthefollowingpersonsandentities: requesteddatamayresultintheprocessingofyouracceptance theOfferor,YuMing,theCompanyand/oranyoftheir beingrejectedordelayed.Itmayalsopreventordelaythe agents,officersandadvisers; despatchoftheconsiderationtowhichyouareentitledunderthe CBOffer. anyagents,contractorsorthirdpartyserviceproviders 2. Purposes whoofferadministrative,telecommunications,computer, paymentorotherservicestotheOfferorand/orYuMing ThepersonaldatawhichyouprovideonthisFormofCBOffer and/ortheCompany; Acceptancemaybeused,heldand/orstored(bywhatevermeans) anyregulatoryorgovernmentalbodies; forthefollowingpurposes: anyotherpersonsorinstitutionswithwhichyouhaveor processingyouracceptanceandverificationofcompliance proposetohavedealings,suchasyourbankers,solicitors, withthetermsandapplicationproceduressetoutin accountantsorlicensedsecuritiesdealersorregistered thisFormofCBOfferAcceptanceandtheComposite institutioninsecurities;and Document; anyotherpersonsorinstitutionswhomtheOfferorand/or registeringtransfersoftheConvertibleBondsoutofyour YuMingand/ortheCompanyconsiderstobenecessaryor name; desirableinthecircumstances. maintainingorupdatingtherelevantregister(s)ofCB Holders; 4. RetentionofPersonalData conductingorassistingtoconductsignatureverifications, TheOfferorand/orYuMingand/ortheCompanywillkeepthe andanyotherverificationorexchangeofinformation; personaldataprovidedinthisformforaslongasnecessaryto fulfilthepurposesforwhichthepersonaldatawerecollected. distributingcommunicationsfromtheOfferorand/or Personaldatawhichisnolongerrequiredwillbedestroyedor theCompanyand/ortheirrespectiveagents,officersand dealtwithinaccordancewiththeOrdinance. advisers; compilingstatisticalinformationandCBHolderprofiles; 5. Accesstoandcorrectionofpersonaldata establishingbenefitentitlementsoftheCBHolder(s); TheOrdinanceprovidesyouwithrightstoascertainwhetherthe makingdisclosuresasrequiredbylaws,rulesorregulations Offerorand/orYuMingand/ortheCompanyholdyourpersonal (whetherstatutoryorotherwise); data,toobtainacopyofthatdata,andtocorrectanydatathat isincorrect.InaccordancewiththeOrdinance,theOfferorand/ disclosingrelevantinformationtofacilitateclaimson orYuMingand/ortheCompanyhavetherighttochargea entitlements; reasonablefeefortheprocessingofanydataaccessrequest.All anyotherpurposeinconnectionwiththebusinessofthe requestsforaccesstodataorcorrectionofdataorforinformation OfferorandtheCompany;and regardingpoliciesandpracticesandthekindsofdataheldshould beaddressedtotheOfferor,YuMingortheCompany(asthecase anyotherincidentalorassociatedpurposesrelatingtothe maybe). aboveand/ortoenabletheOfferorand/orYuMingand/ BYSIGNINGTHISFORMOFCBOFFERACCEPTANCE,YOU ortheCompanytodischargeits/theirobligationstotheCB AGREETOALLOFTHEABOVE. Holder(s)and/orunderapplicableregulations,andother purposetowhichtheCBHolder(s)mayfromtimetotime agreetoorbeinformedof. 个人资料 收集个人资料声明 3. 转交个人资料 本收集个人资料声明旨在知会　阁下有关要约人、禹铭、本公司及有 本可换股债券要约接纳表格提供之个人资料将会保密，惟要约 关个人资料及香港法例第486章个人资料（私隐）条例（「该条例」）之政 人及�u或禹铭及�u或本公司为达致上述或有关任何上述之用 策及惯例。 途，可能作出彼等认为必需之查询，以确认个人资料之准确 1. 收集　阁下个人资料之原因 性，尤其彼等可能向或自下列任何及所有个人及实体披露、获 倘　阁下欲就　阁下之可换股债券而接纳可换股债券要约， 取或转交（无论在香港境内或香港境外地区）该等个人资料： 则　阁下须提供所需之个人资料，若未能提供所需资料，可能 要约人、禹铭、本公司及�u或其任何代理、高级职员及顾 会导致　阁下之接纳申请被拒或受到延误。这亦可能妨碍或延 问； 迟寄发　阁下根据可换股债券要约应得之代价。 为要约人及�u或禹铭及�u或本公司提供行政、电讯、电 2. 用途 脑、付款或其他服务之任何代理、承包商或第三方服务供 阁下於本可换股债券要约接纳表格提供之个人资料可能会用 应商； 作、持有及�u或保存（以任何方式）作下列用途： 任何监管或政府机构； 处理　阁下之接纳申请及核实或遵循本可换股债券要约接 与　阁下进行交易或建议进行交易之任何其他个人或机 纳表格及综合文件载列之条款及申请手续； 构，例如　阁下之银行、律师、会计师或持牌证券商或注 登记以　阁下名义之可换股债券转让； 册证券机构；及 保存或更新有关可换股债券持有人之名册； 要约人及�u或禹铭及�u或本公司在相关情况下认为属必需 核实或协助核实签名，以及进行任何其他资料核实或交 或适当之任何其他个人或机构。 换； 4. 个人资料的保留 发布要约人及�u或本公司及�u或彼等各自之代理、高级职 要约人及�u或禹铭及�u或本公司将按收集个人资料之用途需要 员及顾问之通讯； 保留本表格内提供之个人资料。无需保留之个人资料将会根据 编制统计资料及可换股债券持有人之资料； 该条例销毁或处理。 确立可换股债券持有人之获益权利； 5. 获取及更正个人资料 按法例、规则或规例规定（无论法定或其他规定）作出披 根据该条例之规定　阁下可确认要约人及�u或禹铭及�u或本公 露； 司是否持有　阁下之个人资料，获取该资料副本，以及更正任 披露有关资料以方便进行权益申索； 何错误资料。依据该条例之规定，要约人及�u或禹铭及�u或本 公司可就获取任何资料之请求收取合理之手续费。获取资料或 有关要约人及本公司业务之任何其他用途；及 更正资料或获取有关政策及惯例及所持资料类型之资料之所有 有关上文所述任何其他临时或关连用途及�u或令要约人 请求，须提交予要约人、禹铭或本公司（视情况而定）。 阁下一经签署本可换股债券要约接纳表格即表示同意上述所有条款。 及�u或禹铭及�u或本公司得以履行彼等对可换股债券持有 人及�u或适用法规项下之责任，及可换股债券持有人可能 不时同意或知悉之其他用途。