PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED 平安证�患�团(控股)有限公司 (以万安证�患�团有限公司之名称在香港经营业务)( 於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 00231) 董事名单与其角色和职能 本公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 梁惠欣女士 张锦辉先生 独立非执行董事 董安生博士 黄以信先生 曾华光先生 董事会设有三个常设附属委员会。下表列出若干董事会成员在这些附属委员会中所担 任的职位： 附属委员会 董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 梁惠欣女士 - M M 张锦辉先生 - - - 董安生博士 M C C 黄以信先生 M M M 曾华光先生 C M M 附注： C 有关附属委员会的主席 M 有关附属委员会的委员 二零一七年一月十二日