香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1658） 2017年第一次临时股东大会通告 兹通告，中国邮政储蓄银行股份有限公司（「本行」）谨定於2017年3月2日（星期四）9时30 分於北京金融街洲际酒店五层西安一厅（中国北京市西城区金融街11号）举行2017年第一 次临时股东大会（「2017年第一次临时股东大会」），以处理下列事项： 普通决议案 1.选举韩文博先生为本行非执行董事； 2.选举刘尧功先生为本行非执行董事； 3.选举马蔚华先生为本行独立非执行董事； 4.选举毕仲华女士为本行独立非执行董事； 5.选举郭田勇先生为本行外部监事； 6. 2017年固定资产投资预算方案；及 7.聘任2016年度会计师事务所。 承董事会命 中国邮政储蓄银行股份有限公司 徐学明 联席公司秘书 中国北京市，2017年1月13日 於本公告日期，本行董事会包括董事长及非执行董事李国华先生；执行董事吕家进先生、张学文先生及姚红女 士；非执行董事杨松堂先生、唐健先生及金弘毅先生；独立非执行董事马蔚华先生、毕仲华女士、傅廷美先生及 甘培忠先生。 *中国邮政储蓄银行股份有限公司并非一家根据银行业条例（香港法例第155章）之认可机构，并不受限於香港 金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。 附注： 1.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，股东大会上，股东所作的任何 表决必须以投票方式进行。故此，2017年第一次临时股东大会通告内的所有议案表 决将以投票方式进行。有关投票结果将於2017年第一次临时股东大会後上载於本行 的网页，网址为www.psbc.com及香港交易及结算所有限公司的披露易网页，网址为 www.hkexnews.hk。 2.凡有权出席上述通告召开的2017年第一次临时股东大会并在会上表决的股东均有权 委派一名或数名代表代其出席会议，并代其投票。该代表毋须是本行的股东。 3.委任代表表格及签署人经公证之授权书或其他授权文件（如有），最迟须於2017年第 一次临时股东大会或其任何续会的指定召开时间24小时前填妥及交回本行H股股份 过户登记处香港中央证券登记有限公司（如为H股股东）或本行位於中国北京市西城 区金融大街3号的注册办事处（如为内资股股东），方为有效。香港中央证券登记有限 公司的地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。股东填妥及交回委任代表 表格後，届时仍可按其意愿亲自出席2017年第一次临时股东大会或其任何续会，并 在会上投票。 4.为确定有权出席2017年第一次临时股东大会的H股股东名单，本行将於2017年1月28 日（星期六）至2017年3月2日（星期四）（首尾两天包括在内）期间暂停办理H股股份过户 登记手续。H股股东如欲出席2017年第一次临时股东大会，须於2017年1月27日（星期 五）下午4时30分前，将股票连同股份过户文件一并送交本行H股 股份过户登记处香港 中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716 室。 5.如属联名股东，则仅在股东名册内排名首位者有权出席2017年第一次临时股东大会 及就有关联名股份投票。 6. 拟亲自或委任代表出席是次2017年第一次临时股东大会的股东须於2017年2月10日（星 期五）或之前将2017年第一次临时股东大会回执以专人递送或邮递方式送达本行H股 股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（如为H股股东）或本行注册办事处（如为 内资股股东）。 7.股东或其委任代表出席2017年第一次临时股东大会时应出示身份证明文件： (1)法人股东的法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能够证明其 具有法定代表人资格的有效证明和能够确认股东身份的证明；法定代表人委托 他人出席会议的，除前述证明文件外，股东代理人还应当出示其本人有效身份 证件、法定代表人依法出具（包括授权他人签署）的书面授权委托书。法人股东 授权其他人员出席会议的，该人员应当出示其本人有效身份证件、法人股东董 事会或者其他决策机构的授权决议和能够确认股东身份的证明。 (2)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件和能够确认其股东身份 的证明；委托他人出席会议的，股东代理人应出示其本人有效身份证件、股东 授权委托书和能够确认委托人股东身份的证明。 8. 2017年第一次临时股东大会预计不会超过半天。股东或其委任代表出席会议的交通 和食宿费用自理。 9.香港中央证券登记有限公司的地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17M楼及 1712�C1716室。 10.本行注册办事处的地址为中国北京市西城区金融大街3号。 电话：86-10-68858158 传真：86-10-68858165