香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANKOF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1288） 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）於2017年1月3日以书面形式发出会议（「会议」）通知，於2017年1月13日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中卢建平董事由於其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案： 1. 关於2017年度固定资产投资预算安排的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 2. 关於优先股二期2016-2017年度股息发放方案的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。 独立非执行董事发表如下意见：同意。 本行将於2017年3月13日（周一）向截至2017年3月10日（周五）收市後登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发现金 股息。按照票面股息率5.50%计算，每股优先 股（面 值人民币100元）派发现金人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。 承董事会命 中国农业银行股份有限公司 张克秋 公司秘书 中国北京 2017年1月13日 於本公告日期，本行的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼文龙先生；非执行董事为赵超先生、周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；独立非执行董事为温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生和王欣新先生。