香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Polymetallic Mining Limited 中 国 多 金 属 矿 业 有 限 公 司 （ 於开曼群岛注册成立之有限公司 ） （股份代号：2133） 董事会召开日期 中 国 多 金 属 矿 业 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」 ） 董 事 会 （ 「 董 事 会」 ） 兹 通 告 谨 定 於 2017年 2 月 14日 （ 星期二 ） 举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至 2016年 12 月 31日止的年度业绩报告，以及考虑 （ 除其他事项外） 建议之末期股息 （ 如有 ） 。 承董事会命 中国多金属矿业有限公司 临时非执行主席 缪国智 香港， 2017年 1月 13日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事冉小川先生；非执行董事李坚先生；及 独立非执行董事黄国鑫先生、关悦生先生及缪国智先生。