香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本通知全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国光大银行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6818） 2017年第一次临时股东大会通知 兹通知中国光大银行股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年2月28日（星期二）上午9时30分於中国北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三楼会议室举行2017年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），考虑并酌情通过下列决议案： 特别决议案 1. 审议及批准修订本公司章程； 2. 审议及批准境内非公开发行优先股方案： 2.1 发行优先股的种类； 2.2 发行数量及规模； 2.3 票面金额和发行价格； 2.4 发行方式； 2.5 存续期限； 2.6 发行对象； 2.7 限售期； 2.8 股息分配条款； 2.9 强制转股条款； 2.10有条件赎回条款； 2.11表决权限制； 2.12表决权恢复； 2.13清偿顺序及清算方法； 2.14评级安排； 2.15担保情况； 2.16募集资金用途； 2.17转让安排； 2.18本次发行决议有效期；及 2.19有关授权事项。 上述第2.1至2.19项须进行逐项表决。 普通决议案 1. 审议并批准优先股发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及采取的填补措 施； 2. 审议并批准本公司2017-2019年股东回报规划； 3. 审议并批准委任蔡允革先生为本公司非执行董事； 4. 审议并批准委任刘冲先生为本公司非执行董事； 5. 审议及批准发行A股可转换公司债券相关的关连交易；及 6. 审议及批准与中国光大集团股份公司签署附条件生效的A股可转换公司债券认购协 议。 代表董事会 中国光大银行股份有限公司 董事长 唐双宁 中国北京 2017年1月13日 於本通知日期，本公司执行董事为张金良先生、马腾先生及李杰女士；非执行董事为 唐双宁先生、高云龙先生、章树德先生、吴钢先生、李华强先生及赵威先生；以及独立非执行董事为乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生及王立国先生。 附注： (1) 有关各议案的进一步详情，请参阅本公司将於2017年2月13日或之前寄发予股东的通函。 (2) 暂停办理股份过户登记及出席临时股东大会之资格 本公司H股（「H股」）持有人须注意，本公司将於2017年1月29日（星期日）至2017年2月28日（星期二）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。2017年2月28日（星期二）名列本公司香港股东名册的H股持有人均有权出席临时股东大会。 H股持有人如欲出席临时股东大会而尚未登记过户文件，须於2017年1月27日（星期五）下午4时30分或之前将过户文件连同有关股票交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716室）。 (3) 委任代表 有权出席临时股东大会并於会上投票的股东均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。 受委代表毋须为本公司股东。 股东须以书面形式委任代表，代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人 签署。倘股东为法人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正式委任之代理人签署。倘代表委任表格由股东之代理人签署，则授权该代理人签署代表委任表格之授权书或其他授权文件必须经过公证。 H股持有人须不迟於临时股东大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时亲身或以邮递方式将代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）交回本公司H股股份过户登记处，方为有效。本公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。填妥及交回代表委任表格後，股东仍可亲身出席临时股东大会并於会上投票，惟在此情况下，代表委任表格将视作撤回。 (4) 回条 拟亲身或委任代表出席临时股东大会的股东须於2017年2月8日（星期三）或之前亲身或以邮递方式将回条送达本公司董事会办公室或香港中央证券登记有限公司。本公司董事会办公 室位於中国北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1013室（电话：(86 10) 6363 6388，传真：(86 10) 6363 6713）。香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17M楼（电话：(852)28628555，传真：(852)2865 0990）。 (5) 上述决议案将以点票方式进行表决。中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司 及其下属公司将须就本通知中列出的第5项和第6项普通决议案放弃投票。 (6) 其他事项 股东（亲身或其委任代表）出席临时股东大会之交通和住宿费用自理。股东或其委任代表出席临时股东大会须出示身份证明文件。 本公司将於2017年2月23日上午9时正至上午11时30分以及下午1时30分至下午5时正在本公司董事会办公室进行出席临时股东大会的现场登记。拟出席会议的股东或其委任代表未於本段前述的期间事先办理登记手续而直接参会的，应於会议日期在会议现场办理现场登记手续并出示身份证明文件。