1 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责 ， 对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ， 并 明 确 表 示 概 不 会 就 本 公 布 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 。 Titan Petrochemicals Group Limited 泰山石化集团有限公司 * ( 於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 编 号 : 11 9 2 ) (1) 建议更改公司名称 ；及 (2) 建议 委任 核数师 建 议 更 改 公 司名 称 董 事 会 建 议 将 采 纳 中 文 名 称 「 中 国 振 戎 集 团 有 限 公 司 」 作 为 本 公 司 之 第 二 名称 ， 以取 代 现有 中文 名 称 「 泰 山石 化集 团 有限 公 司 * 」。 建议 委任 核 数师 董 事 会 宣 布 ， 国 卫 已 辞 任 本 集 团 之 核 数 师 职 务 ， 自 二 零 一 七 年 一 月 十 三 日 起 生 效 。 董 事 会 议 决 委 任 开 元 信 德 为 本 集 团 之 新 聘 核 数 师 ， 以 填 补 国 卫 辞 任後 所 产生 之 空缺 ，惟 须 获股 东 於股 东特 别 大会 上 批准 後方 可 作实 。 本 公 司 将 召 开 股 东 特 别 大 会 ， 以 考 虑 并 酌 情 批 准 建 议 更 改 公 司 名 称 及 建 议 委 任 核 数 师 。 建 议 更 改 公 司 名 称 及 建 议 委 任 核 数 师 之 详 情 连 同 召 开 股 东 特 别大 会 之通 告 将载 於在 实 际可 行 情况 下尽 快 寄发 予 股东 之通 函 内。 建 议 更 改 公 司名 称 泰 山 石 化 集 团 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董 事 会 （ 「 董 事 会 」 ） 建 议 将采纳 中 文 名 称 「 中 国 振 戎 集 团 有 限 公 司 」 作 为 本 公 司 之 第 二 名 称 ， 以 取 代 现 有 中文 名 称「 泰 山石 化集 团 有限 公 司 * 」 （「 建议 更改公司名称 」） 。 2 建议 更 改 公 司名 称之 理 由 董 事 会 认 为 建议 更 改 公 司 名 称 将 为 新 开 始 之 象 徵 及 致 令 本 公 司 企 业 形 象 焕 然 一 新 。 因 此 ， 董 事 会 相 信 建议 更 改 公 司 名 称 符 合 本 公 司 及 本 公 司 股东 （「 股东 」） 之 整 体最 佳 利益 。 建议 更 改 公 司名 称之 条 件 建议 更 改公 司 名称 须待 下 列条 件 达成 後， 方 可作 实 ： 1. 股东於本公司即将举行之股东特别大会上通过特别决议案批准 建议 更改 公 司名 称 �r及 2. 已取 得 百慕 达 公司 注 册处 处 长批 准 建议 更改 公 司名 称。 本 公 司 将 於 特 别 决 议 案 於 股 东 特 别 大 会 上 通 过 後 向 百 慕 达 公 司 注 册 处 处 长 办 理 有 关 存 档 手 续 。 待 上 述 条 件 达 成 後 ， 建议 更 改 公 司 名 称 将 於 百 慕 达 公 司 注 册 处 处 长 将 第 二 名 称 列 入 登 记 册 以 取 代 本 公 司 现 有 中 文 名 称 当 日 起 生 效。 其 後， 本 公司 将向 香 港公 司 注册 处办 理 任何 所 需之 存档 手 续。 建议 更 改 公 司名 称之 影 响 建议 更 改 公 司 名 称 将 不 会 影 响 现 有 股 东 任 何 权 利 。 建议 更 改 公 司 名 称 生 效 後 ， 印 有 本 公 司 现 有 名 称 之 所 有 现 有 已 发 行 股 票 将 继 续 为 股 份 所 有 权 之 凭 证 ， 仍 可 有 效 用 作 买 卖 、 结 算 、 登 记 及 交 收 本 公 司 新 名 称 下 相 同 数 目 之 股 份 。 本 公 司 将 不 会 安 排 以 本 公 司 现 有 股 票 免 费 换 领 印 有 本 公 司 新 名 称 之 新 股票 。 更改 公 司名 称生 效 後， 任 何新 股票 将 以本 公 司新 名称 发 行。 本 公 司 将 会 就 更 改 公 司 名 称 、 更 改 公 司 名 称 之 生 效 日 期 及 本 公 司 於 香 港 联 合交 易 所有 限 公司 买卖 之 股份 之 新股 份简 称 作进 一 步公 布。 建议 委任 核 数师 董 事 会 宣 布 ， 国 卫 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 （ 「 国卫 」 ） 已 辞 任 本 公 司 及 其 附 属 公 司 （ 统 称 「 本集团 」 ） 之 核 数 师 职 务 ， 自 二 零 一 七 年 一 月 十 三 日 起 生 效 。 董 事 会 根 据 本 公 司 审 核 委 员 会 推 荐 ， 建 议 委 任 开 元 信 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 （ 「 开 元 信 德 」 ） 为 本 集 团 之 新 聘 核 数 师 （ 「 建 议 委 任 核 数 师 」） 董 事 会 获 国 卫 通 知 ， 就 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 审 计 费 用 未能 与 本公 司 达成 一致 意 见， 故 国卫 将辞 任 本集 团 之核 数师 职 务。 3 国 卫 提 请 董 事 会 注 意 如 下 事 实 �s 有 关 於 日 期 为 二 零 一 六 年 三 月 二 十 九 日 之 国 卫 发 出 本 集 团 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 综 合 财 务 报 表 之 审 计 报 告 （ 「 2015 年审计报告 」 ） ， 不 会 就 如 下 范 畴 限 制 承 担 任 何 责 任 �s ( i) 列 为 持 作 出 售 之 出 售 类 别 之 资 产 及 负 债 ； (ii) 应收 / 应付 - 已 解 除 综 合 入 账 之 共 同 控 制 实 体 之 控 股 公 司 之 款 项 ； ( iii) 应收 / 应 付 已 解 除 综 合 入 账 之 附 属 公 司 之 款 项 ； (iv) 财 务 担 保 合 约 及 承 担； (v) 报 告 期 後 事 项 ； (vi) 关连 方 交 易 ； 及 ( vii) 年 初 结 余 及 相 应 数 字 。 2015 年 审 计 报 告 亦 不 会 就 与 持 续 经 营 基 准 有 关 之 重 大 不 明 朗 因 素 承 担 任 何 责 任 。 上 述 的 详 情 已 载 於 2015 年 审计 报 告。 除 上 述 者 外 ， 国 卫 确 认 ， 其 认 为 概 无 有 关 其 辞 任 之 情 况 须 敦 请 股 东 垂 注 。 董事 会 亦确 认 ，概 无有 关 建议 更 换核 数师 之 情况 须 敦请 股东 垂 注。 董事 会 谨此 向 国卫 过去 多 年对 本 集团 提供 之 专业 服 务致 以谢 意 。 董 事 会 议 决 委 任 开 元 信 德 为 本 集 团 之 新 聘 核 数 师 以 填 补 空 缺 ， 其 任 期 直 至 本 公 司 下 届 股 东 周 年 大 会 结 束 为 止 ， 惟 须 获 股 东 於 本 公 司 之 股 东 特 别 大 会 上 批 准 後方 可 作实 。 一般事项 本 公 司 将 召 开 本 公 司 之 股 东 特 别 大 会 （「 股东特别大会 」） ， 以 考 虑 并 酌 情 批 准 建 议 更 改 公 司 名 称 及 建 议 委 任 核 数 师 。 建 议 更 改 公 司 名 称 及 建 议 委 任 核 数 师 之 详 情 连 同 召 开 股 东 特 别 大 会 之 通 告 将 载 於 在 实 际 可 行 情 况 下 尽 快寄 发 予股 东 之通 函内 。 承董 事 会命 泰 山 石 化 集 团有 限公 司 执行 董 事 张伟兵 香港 ， 二零 一 七 年 一 月 十三 日 於 本 公 布 日 期 ， 执 行 董 事 为 张 伟 兵 博 士 、 唐 朝 章 先 生 及 刘 立 名 博 士 ； 非 执 行 董 事 为 胡 红 卫 先 生 ； 及 独 立 非 执 行 董 事 为 刘 斐 先 生 、 项 思 英 女 士 及 韩隽 博士 。 * 仅供识别