香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 执行董事变动及 提名委员会成员变动 董事会宣布，自二零一七年一月十三日起�s (i)王锋先生辞任执行董事及提名委员会成员；及 (ii)刘韫女士获委任为执行董事及提名委员会成员。 执行董事变动 成都普天电缆股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董 事」）会（「董事会」）宣布，王锋先生为投入更多时间处理其个人事务而辞任执行董 事，自二零一七年一月十三日起生效。董事会另宣布议决委任刘韫女士（「刘女 士」）为执行董事，自二零一七年一月十三日起生效，直至本公司第八届董事会结 束为止。 王锋先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须促请 本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会鸣谢王锋先生於在任期间为本公司作出宝贵贡献。 *仅供识别 �C 1�C 刘女士之履历详情载列如下�U 刘韫女士，43岁，中国普天信息产业股份有限公司（「普天股份」）企业发展部副总 经理。彼毕业於中央财经大学，获颁经济学学士学位，其後取得中央财经大学经 济学硕士学位。彼为普天股份效力超过9年，先後担任企业发展部投资管理主管 及投资管理经理。刘女士在财务、经济管理及投资方面具备丰富经验。加入普天 股份前，刘女士曾任中国纺织品进出口总公司投资部总经理助理、中纺国际服装 有限公司总经理助理及Infolex LLc北京办事处筹备处财务主管。 刘女士已就出任本公司第八届董事会之执行董事与本公司订立服务合约。刘女士 将无权向本公司收取任何酬金或董事袍金。 刘女士於本公告日期前过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市之任 何公众公司担任任何董事职务。 董事会并不知悉任何其他有关委任刘女士为本公司执行董事之事宜须促请本公司 股东垂注，亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎刘女士加入董事会。 提名委员会成员变动 董事会进一步宣布，刘女士已获委任以填补因王先生辞任本公司提名委员会成员 而产生之临时空缺，自二零一七年一月十三日起生效。 承董事会命 成都普天电缆股份有限公司 董事长 张晓成 中国成都，二零一七年一月十三日 於本公告日期，董事会成员包括�s 执行董事： 张晓成先生（董事长） 王米成先生 刘韫女士 韩蜀先生 许立英女士 樊旭先生 独立非执行董事： 蔡思聪先生 肖孝州先生 林祖伦先生 �C 2�C