香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：444） 委任行政总裁 及 执行董事职位调动 董事会宣布，自二零一七年一月十四日起： 1.现任执行董事兼副主席张小亮先生将获委任为本公司行政总裁；及 2.朱俊浩先生将终止担任本公司副主席兼董事总经理之职务，惟将留任本公 司执行董事。 委任行政总裁 Sincere Watch（Hong Kong） Limited（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董 事会（「董事会」）宣布，现任执行董事兼副主席张小亮先生（「张先生」）将获委任为 本公司行政总裁，自二零一七年一月十四日起生效。 张先生之履历详情如下： 张先生，45岁，自二零一六年四月二十二日起担任本公司执行董事兼联席主席， 後於二零一六年十月一日由联席主席调任为副主席。彼同时担任本公司多间间接 全资附属公司之董事，亦为美国Aquamen Entertainment LLC.公司董事长兼制片 人、北京奇恰网路科技有限公司总裁、中外建工程设计与顾问有限公司重庆分公 司董事长、北京全联网络科技股份有限公司创始人、董事兼首席科学家、青牛 （北京）技术有限公司首席科学家、中国延安精神研究会理事及中国延安儿女联谊 �C 1�C 会副会长。张先生为电脑技术领域专家，亦为数码音视频领域之技术专家。张先 生曾任职於Dun& Bradstreet、Bankers Trust、Bankof New York、Merrill Lynch等企 业。张先生持有美国休士顿大学鲍尔商学院工商管理硕士学位。 本公司与张先生订有服务协议。张先生之任期自二零一六年六月一日起初步为期 一年，可自动重续，每次自当前委任任期届满翌日起计为期一年。根据服务协 议，张先生有权收取年薪5,040,000港元及酌情花红。张先生须根据本公司之组织 章程细则於本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。董事薪酬乃由董事会根据 本公司之表现及盈利能力、董事之职务、职责及贡献以及行内薪酬基准，并参考 本公司薪酬委员会之推荐意见後厘定。 除上文披露者外，於本公告日期，张先生确认(i)彼於过去三年概无於香港或海外 其他公众上市公司出任任何董事职务；(ii)彼并无於本公司或本集团其他成员公司 出任任何其他职位；(iii)彼与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股 股东概无任何关系；(iv)彼并无於本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571章 证券及期货条例第XV部所界定任何权益；及(v)并无任何根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定须予披露之其他资料，亦 无其他有关委任彼为本公司行政总裁之事宜须促请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会欢迎张先生履新。 执行董事职位调动 董事会亦宣布，张先生获委任後，朱俊浩先生（「朱先生」）将终止担任本公司副主 席兼董事总经理之职务，自二零一七年一月十四日起生效，惟将留任本公司执行 董事。 朱先生确认，(i)彼与董事会之间并无任何意见分歧；及(ii)概无任何有关彼终止担 任本公司副主席兼董事总经理之事宜须促请本公司股东垂注。 承董事会命 Sincere Watch（Hong Kong）Limited 主席 李月华 香港，二零一七年一月十三日 �C 2�C 於本公告日期，本公司执行董事为李月华女士（主席）、张小亮先生（副主席）、胡 定旭先生（副主席）、朱俊浩先生（副主席兼董事总经理）、杨光强先生及安慕宗先 生；及本公司独立非执行董事为罗妙嫦女士、黄润权博士、俞振新先生、宗浩先 生及赵善能先生。 �C 3�C