（於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：444） 董事名单与其角色和职能 Sincere Watch (Hong Kong)Limited董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 李月华女士（主席） 张小亮先生（副主席兼行政总裁） 胡定旭先生（副主席） 朱俊浩先生 杨光强先生 安慕宗先生 独立非执行董事 罗妙嫦女士 黄润权博士 俞振新先生 宗浩先生 赵善能先生 董事会设立四个委员会。这些委员会的成员资料载列如下： 审核委员会 赵善能先生（主席） 罗妙嫦女士 黄润权博士 俞振新先生 宗浩先生 薪酬委员会 黄润权博士（主席） 罗妙嫦女士 赵善能先生 提名委员会 罗妙嫦女士（主席） 黄润权博士 赵善能先生 投资委员会 李月华女士（主席） 朱俊浩先生 黄润权博士 俞振新先生 香港，二零一七年一月十四日