香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NEPTUNE GROUP LIMITED 海王国际集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00070） (1) 建议更换核数师 与 (2) 执行董事兼财务总监辞任， 更换公司秘书及授权代表以及委任财务总监 建议更换核数师 本公布乃由海王国际集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」） 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条发出。 本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，国富浩华（香 港）会 计师事务所有限公司 （「国富浩华」）已发出通知辞任本公司核数师，自二零一七年一月十六日起生效。 本公司未能与国富浩华就下一个财政年度的审计费用达成共识，故国富浩华已向本公司发出辞任通知。本公司获国富浩华确认，国富浩华概无任何有关建议更换本公司核数师的事宜须敦请本公司股东（「股东」）或本公司债权人垂注。董事会及本公司审核委员会亦确认，国富浩华与本公司之间并无意见分歧，亦无其他涉及建议更换核数师及国富浩华退任的事宜须敦请股东或本公司债权人垂注。 经本公司审核委员会推荐，董事会已决议建议委任中汇安达会计师事务所有限公司为本公司新核数师，以填补国富浩华辞任後之临时空缺，任期由应届股东周年大会结束起直至本公司下届股东周年大会结束为止，惟须待股东於应届股东周年大会上以普通决议案方式批准。 载有（其中包括）建议更换本公司核数师详情的通函将连同应届股东周年大会通告於二零一七年一月十六日或之前寄发予股东。 执行董事兼财务总监辞任，更换公司秘书及授权代表以及委任财务总监董事会谨此宣布，陈绍光先生（「陈先生」）已辞任执行董事兼财务总监、公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定之授权代表，均自二零一七年一月三十一日起生效。陈先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无其他涉及彼之辞任的事宜须敦请股东垂注。 董事会欣然宣布委任林益文先生（「林先生」）担任本公司公司秘书、财务总监及上市规则第3.05条规定之授权代表，自二零一七年二月一日起生效。 林先生於会计、财务及审计方面拥有逾10年的广泛专业经验。加入本集团前，彼任职於国际会计师事务所及香港其他上市公司。 彼持有香港理工大学公司管治荣誉硕士学位及岭南大学工商管理学学士学位。 彼为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及香港证券及投资学会普通会员。彼亦曾获国际注册投资分析师协会授予国际注册投资分析师证书。 董事会谨此感谢陈先生任期内对本公司作出之贡献，并欢迎林先生就任新职务。 承董事会命 海王国际集团有限公司 主席 黄旭达 香港，二零一七年一月十六日 於本公布日期，董事会由以下成员组成： 黄旭达先生（主席）、NicholasJ.Niglio先生、陈绍光先生及连铨洲先生（全部均为 执行董事）；以及三名独立非执行董事张一虹先生、虞敷荣先生及邹松林先生。