香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 2017年第一次临时股东大会通告 兹通告东江环保股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年3月7日（星期二）下午二时正， 假座中华人民共和国（「中国」）深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼11楼举行2017 年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），藉以考虑及酌情通过以下决议案： 普通决议案 1.考虑及批准2017年度预计日常关联交易 2.考虑及批准签署《金融服务协议》暨关联交易 3.考虑及批准修订《董事长薪酬方案》 承董事会命 东江环保股份有限公司 刘韧 董事长 中国深圳市，2017年1月18日 附注： (a)本公司将由2017年2月3日（星期五）至2017年3月7日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理股份 过户手续，期间将不接受进行股份过户。为符合资格出席临时股东大会及在会上投票，所有股 份过户文件连同有关股票，须於2017年2月2日（星期四）下午四时三十分正前送交本公司香港H 股股份过户处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼（就H股持有人 而言）。 *仅供识别 �C1�C (b)无论阁下拟否出席临时股东大会，务请尽快将随本函附上的回条和代表委任表格按其印列 之指示填妥并在可行情况下尽快交回H股股份过户处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼（就H股持有人而言），惟无论任何不得迟於2017年2月14日（星期二） 将回条交回，同时代表委任表格在临时股东大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间24 小时前交回。填妥及交回代表委任表格後，阁下届时仍可按本身意愿亲身出席临时股东大会 或其任何续会（视情况而定），并於会上投票。 (c)随函附奉临时股东大会适用的代表委任表格。如属联名持有人，代表委任表格可由任何一名 联名持有人签署。但如超过一名联名持有人亲身及委派代表出席临时股东大会，则只可由在 股东名册内就有关联名股权排名最先的联名持有人投票。 (d)倘代表委任表格由授权代表签署，则须於提呈上述代表委任表格之同时，提交经公证人签署 证明的授权书及授权文件副本。 (e)股东及其委任代表於出席临时股东大会时须提交身份证明文件。 (f)临时股东大会预期为时不超过半天。出席临时股东大会之股东须自付旅费及住宿费。 於本通告日期，本公司董事会由三位执行董事刘韧先生、陈曙生先生及李永鹏先 生；三位非执行董事刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生；及三位独立非执行董事 黄显荣先生、曲久辉先生及朱征夫先生组成。 �C2�C